证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-038 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无 法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事 葛文斌先生主持本次股东大会。 本次会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《爱普香料集团股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事长魏中浩先生、董事黄健先生、 独立董事章孝棠先生、独立董事卢鹏先生由于工作原因未能出席本次股东大会； ...

爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东 大会于 2024年 10月 28 日在上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室召开。上海 市广发律师事务所经公司聘请,委派李孟颖律师、王佳琪律师出席现场会议,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及 《爱普香料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 上海市广发律师事务所 关于爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于出售控股子公司股权的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》 7 | 1 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 上海 二Ｏ二四年十月 四、会议主持人：公司董事葛文斌先生。 由于工作原因公司董事长魏中浩先生无法出席并主持本次股东大会会议，经公 司第五届董事会董事的共同推举，并受董事长魏中浩先生的委托由董事葛文斌先生 代为出席并主持本次会议。 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 10 月 28 日下午 14 时 30 分 二、会议地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 三、出席或列席会议人员： 1、股权登记 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-036 爱普香料集团股份有限公司 关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海天舜食品有限公司(以下简称"上海天舜"、"被担 保人")，系爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"爱普股份"） 控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司(以下简称"天舜食品"、"目标公 司")的全资子公司。 ● 担保情况：为支持上海天舜的业务开展，公司为其 6,000 万元授信额度 提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为上海天舜提供的该笔担保仍 存在。公司出售天舜食品的股份后，天舜食品不再纳入公司合并报表范围，该笔 担保将被动形成对外担保。 一、担保情况概述 为进一步整合公司资源、优化资产结构，公司于 2024 年 10 月 11 日就出售 所持控股子公司天舜食品 45.6522%的股份事项（以下简称："本次交易"）与 杭州东华卓越控股有限公司达成一致并签署《股权转让协议》（以下简称：" ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-033 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议已于 2024 年 9 月 30 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 11 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、董事卢鹏先生、董事章孝棠先生以通讯方式出 席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司 章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成 ...

天舜(杭州)食品股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 12316 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李今所(特殊善通合 tilied Public Scocountants (Shecial General Partners 审计报告 上会师报字（2024）第 12316 号 天舜(杭州)食品股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了天舜(杭州)食品股份有限公司(以下简称"天舜食品")财务报表，包 括 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了天舜食品 2024年 6月 30 日、2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间、2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 爱普香料集团股份有限公司拟了解 天舜(杭州)食品股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0356 号 (共一册,第一册) 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 9 月 26 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202400429 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第07009号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评字【2024】第0356号 | | 报告名称: | 爱普香料集团股份有限公司拟了解天舜(杭州)食 品股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 360,000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月26日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陆星忠 (资产评估师) 会员编号:31180077 | | | 吴增凤 (资产评估师) 会员编号:31210043 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报 ...

爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议已于 2024 年 9 月 30 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 11 日下午 14 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室召 开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-034 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于出售控股子公司股权的公 告》（公告编号：2024-035）。 2、审议并通过了《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公 ...

● 为进一步整合公司资源、优化资产结构，爱普香料集团股份有限公司（以 下简称"出让方"、"爱普股份"、"公司"）就出售所持控股子公司天舜（杭 州）食品股份有限公司（以下简称"天舜食品"、"目标公司"、"标的公司"、 "交易标的"）45.6522%的股份事项（以下简称"本次交易"）与杭州东华卓越 控股有限公司（以下简称"受让方"、"东华卓越"）达成一致并签署《股份转 让协议》(以下简称"转让协议")，经各方协商一致，本次股份转让价格为人民 币 18,717.40 万元。 ● 本次交易不构成关联交易。 ● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 事项。 ● 本次交易完成后，公司不再持有天舜食品股份，天舜食品不再纳入公司合 并报表范围，公司的合并报表范围将发生变化。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会 议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-035 爱普香料集团股份有限公司 关于出售控 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-037 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...