爱普香料集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 爱普香料集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用爱普香料集团 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防止控股股东、实际控制人及其 他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及 《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付 资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金；为控 股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而 ...

爱普香料集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 爱普香料集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办 理》等法律法规和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指上海证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东 会表决权提供服务的信息技术系统。上海证券交易所网络投票系统包括下列投 票平台： 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所相关 临时公告格式指引的要求，使用上海证券交易所公告编制软件编制股东会相关公 告，并按规定披露。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东， 均有权通过网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网 络投票平台或其他方 ...

爱普香料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 爱普香料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《爱普香料集团股份有限公司章程》等相关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事会及股东会 ...

爱普香料集团股份有限公司 回购股份管理制度 第一条 为进一步规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）回购公司股份行为，提高公司治理水平，加强内部控制制度建设， 维护公司股东特别是中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股 份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、部门规章以 及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 爱普香料集团股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需； 前款 ...

爱普香料集团股份有限公司 对外担保管理制度 爱普香料集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章制度 以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括全资子公司及其他控 股子公司，下同）。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司或者合并报表范围 内其他主体提供担保，适用本制度的规定。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 ...

爱普香料集团股份有限公司 利润分配管理制度 爱普香料集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的规定以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不 再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东 ...

爱普香料集团股份有限公司 舆情管理制度 爱普香料集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）有 效预防和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

爱普香料集团股份有限公司 累计投票制度 爱普香料集团股份有限公司 第一章 总 则 累积投票制度 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一普通股（含 表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 股东会对二名或二名以上董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等 于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。 第六条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其 拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其拥有的表决权 分别投给全部董事候选人。 第 1 页共 3 页 爱普香料集团股份有限公司 累计投票制度 第四条 公司通 ...

爱普香料集团股份有限公司 独立董事工作制度 爱普香料集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》和《爱普香料集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

爱普香料集团股份有限公司 募集资金管理制度 爱普香料集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提高募 集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、 严格管理的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽 责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或 ...