爱普香料集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，爱普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普"或"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《爱普香料集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的相 关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职 责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展 战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。 一、2024 年董事会工作回顾 （一） 公司经营概况 2024 年，我国经济呈回升向好态势，总体平稳，稳中有进，但仍面临有效需求 不足、消费预期偏弱等挑战。面对复杂严峻的外部环境，公司始终坚持以股东利益 为核心，紧紧围绕董事会既定的生产经营目标，积极应对挑战：深入研判市场形势， 依势而变，及时优化经营策略，抢抓市场机遇，灵活调整产品结构；以创新 ...

爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《爱 普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱普香料集团 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，爱普香料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事章孝棠先生、独立董事 卢鹏先生、董事王秋云先生组成。董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，董事会审计委员会主任委员（召集人） 由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事章孝棠先生担任，委员中独立董 事占比达三分之二，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，各位委员均亲自出席会 议，未出现委托出席或缺席 ...

爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司"、"爱普股 份")的《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就公司董事会 审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 ...

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 爱普香料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 14 日以电话或电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举章孝棠先生主持本次会议，董事会秘书秦汉清先生列席会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 经与会独立董事认真审议，形成决议如下： 审议并通过了《关于 2025 年度关联交易预计额度的议案》。 公司及部分子公司向上海爱投实业有限公司租赁办公场地的定价政策为市 场价，与周边办公房产租金价格相当。 本次关联交易系充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实 现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 2,683,635,414.21 in 2024, a decrease of 3.58% compared to the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 75.25% to CNY 159,076,320.76 in 2024[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 34.48% to CNY 77,512,673.60[24]. - Basic earnings per share increased by 75.29% to CNY 0.4235 in 2024[26]. - The weighted average return on equity improved by 2.05 percentage points to 4.97%[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 219,137,942.56, a decrease of 2.79% from the previous year[24]. - Total assets decreased by 4.54% to CNY 3,646,890,333.32 at the end of 2024[24]. - The company achieved operating revenue of 2.68 billion RMB in 2024, a decrease of 3.58% year-on-year[83]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 0.78 billion RMB, an increase of 34.48% compared to the previous year[83]. - Operating costs decreased by 5.45% to 2.24 billion RMB, which was a greater decline than the revenue drop, leading to an improved gross margin[84]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.80 per 10 shares, totaling RMB 67,614,799.32, which represents 42.50% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to 127,716,843.16 RMB, with an average net profit of 119,956,206.28 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 106.47%[193]. - The company has established a shareholder return plan for 2024-2026, ensuring that cash dividends will not be less than 20% of the distributable profits each year[184]. - The company will not conduct capital reserve transfers or issue bonus shares in the upcoming fiscal year[188]. - The company emphasizes a cash dividend policy, ensuring that the distribution mechanism is transparent and protects the rights of public investors[184]. Corporate Governance - The company maintains a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and protecting shareholder rights[142]. - The company has established and continuously improved its internal control system, enhancing governance processes and risk management[152]. - The board of directors consists of 9 members, with 8 present at the annual meeting, and 3 supervisors present at both meetings[155][156]. - The company received a public reprimand from the Shanghai Stock Exchange regarding the actions of the then chairman and general manager, Wei Zhonghao, and the then financial director, Feng Linxia[165]. - The company was subject to administrative regulatory measures by the China Securities Regulatory Commission, including warning letters issued to key executives[166]. Market Position and Strategy - The company is one of the largest producers of food flavorings in China and has established a significant position in the domestic flavor and fragrance industry[53]. - The company provides integrated services of "flavor + food ingredients" to downstream food and beverage enterprises, enhancing its competitive advantage in the food ingredient sector[53]. - The company is committed to focusing on core businesses, particularly in the fields of flavor and food ingredients, while exploring opportunities in emerging sectors[37]. - The company has successfully optimized its sales channels and customer service models to better support client product development and market expansion[39]. - The company aims to enhance its core business in flavoring and food ingredients, while expanding into emerging sectors such as dairy, beverages, and snacks[123]. Research and Development - The company focuses on R&D as a core driver, continuously innovating to launch new products and optimize existing ones, thereby enhancing customer customization capabilities and expanding revenue[69]. - The company achieved breakthroughs in biogenic flavor research and natural extraction, applying for 5 patents, including 1 invention patent, and successfully launched over 1,000 new products, with more than 200 achieving large-scale production[38]. - Research and development expenses amounted to 32.27 million RMB, representing 1.20% of operating revenue[97]. - The company has received multiple domestic and international patents, including a key patent for high-concentration water-soluble citrus flavoring, reducing reliance on imports[77]. Risk Management - The company has implemented risk control measures for derivative trading, including selecting high-credit banks and establishing strict operational procedures[112]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact supply and demand across various sectors, potentially affecting revenue and profits[126]. - Food safety remains a critical concern, with increasing consumer scrutiny and regulatory oversight, posing risks to the company's brand and sales[128]. - The company faces intense competition in the flavor and food ingredient industry, with larger firms strengthening their market share and smaller firms also competing for market share[131]. Operational Efficiency - The introduction of automated production lines at the Jiangxi production base has significantly improved production efficiency, reduced production cycles, and enhanced order response speed[70]. - The company has established a comprehensive automated production line, enhancing quality assurance, delivery capability, and cost control[75]. - The company has implemented refined management practices to reduce costs and increase efficiency, including optimizing procurement and production processes, which has led to a reduction in raw material costs[39]. Social Responsibility - The company continues to fulfill its social responsibilities by donating to community support initiatives and promoting sustainable development practices[40]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce its carbon footprint by 20% over the next five years[160]. Employee Management - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and support product development[181]. - The company’s remuneration policy aligns management interests with operational performance, ensuring a close connection between employee benefits and company success[180]. - The company employed a total of 927 staff members, with 317 in the parent company and 610 in major subsidiaries[179].

爱普香料集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 24 日 经核查，独立董事陶宁萍女士、卢鹏先生、章孝棠先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 爱普香料集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，爱普香料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事陶宁萍女士、 卢鹏先生、章孝棠先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-008 爱普香料集团股份有限公司 关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、银行融资及担保授权情况概述 单位:万元 币种:人民币 被投资单位全称 主要产品及服务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 资产负债率 营业收入 净利润 上海爱普植物科技有限公司 香精香料 100.00% 13,000.00 12,679.73 11,917.10 6.01% 10,710.35 277.17 上海申舜食品有限公司 食品配料 100.00% 25,000.00 35,617.86 35,224.11 1.11% 877.71 -2,125.50 河南华龙香料有限公司(含其子公司) 香精香料 95.00% 6,500.00 17,382.60 15,032.95 13.52% 10,271.21 715.43 江西爱普生物科技有限公司 香精香料 100.00% 25,000.00 37,049.80 30,016.90 ...

关于爱普香料集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7413 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state the state of the state ·计师事务所(特殊善通合伙) is Contilied Public Secountants (Shocial General Pantnership) 关于爱普香料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7413 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》是爱普股份董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与墓 ...

光大证券股份有限公司 关于爱普香料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为爱 普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普股份"或"公司"）非公开发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行 持续督导职责，对爱普股份2024年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核 查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2024年12月31日，公司募集资 金使用及结存情况如下： 单位：人民币元 | | 项 | 目 | 2021年非公开发行股票 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 749,999,999.64 | 1 | 项 目 | 2021年非公开发行股票 | ...