证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-025 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》 及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 审议并通过了《关于股权回购诉讼进展暨同意上海市第二中级人民法院调 解方案的议案》。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议已于 2025 年 5 月 21 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 6 人， 通讯出席 3 人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 第 1 ...

一、本次诉讼的基本情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）就要求被告许广益、戴晓 雯回购公司控股子公司上海盟泽商贸有限公司股权事项于 2024 年 3 月向上海市 嘉定区人民法院（以下简称：嘉定法院）提起诉讼并申请诉前财产保全。具体内 容详见公司 2024 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于公司提 起股权回购诉讼的公告》（公告编号：2024-004）。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-026 爱普香料集团股份有限公司 关于控股子公司股权回购诉讼进展 暨同意上海市第二中级人民法院调解方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 是否会对上市公司损益产生影响：本次双方达成调解，若调解方案顺利 履行，许广益、戴晓雯将向公司支付回购款3,200万元，公司名下所持上海盟泽 商贸有限公司51%股权变更至许广益、戴晓雯名下。具体会计处理及相关财务数 据以经 ...

爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-025 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第 1页共 2页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议已于 2025 年 5 月 21 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 5 月 26 日上午 9 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 6 人， 通讯出席 3 人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》 及公司《董事会议事规则》的规定，会议 ...

关于爱普香料集团股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 23 日在上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅召开。 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派朱萱律师、陈蕾 律师岀席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-024 爱普香料集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,630,623 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.5675 | | 份总数的比例（%） | | 截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 383,237,774 股，其中爱 普香料集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股份 7,600,000 股不享 有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 375,637,774 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无 法出席并主持本次股东大会会议，经公 ...

爱普香料集团股份有限公司 司 2024 年年度股东 爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 爱普香料集团股份有限公司 会议资料 中国 上海 二Ｏ二五年五月 爱普香料集团股份有限公 大会会议资料 相关事宜。 二、参加本次股东大会的股东及股东代理人请按规定出示证券账户卡（如有） 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出 席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒 绝其他人员进入会场。 为了确保爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《爱普香料集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公 司章程》 "）、 《爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他 规范 ...

中国 上海 爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 二Ｏ二五年五月 | 一、2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 三、2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 7 | | 议案 | 2：《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 8 | | 议案 | 3：《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》 9 | | 议案 | 4：《关于〈2024 年度决算报告〉的议案》 10 | | 议案 | 5：《关于〈2024 年年度利润分配方案〉的议案》 12 | | 议案 | 6：《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》 13 | | 议案 | 7：《关于续聘财务审计机构的议案》 14 | | 议案 | 8：《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 15 | | 议案 | 9：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 16 | ...

爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事陶宁萍女士递交的书面辞职报告。陶宁萍女士因担任公司独立董事将满六 年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六 年，故申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会提 名委员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司 任何职务。 陶宁萍女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《爱普香料集团股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，陶 宁萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独 立董事就任前，陶宁萍女士仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员 职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，陶宁萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陶宁萍女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，以良好 的职业道德和专业素养为 ...

一、本次诉讼的基本情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）就要求被告许广益、戴晓 雯回购公司控股子公司上海盟泽商贸有限公司股权事项于 2024 年 3 月向上海市 嘉定区人民法院提起诉讼并申请诉前财产保全。具体内容详见公司 2024 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》、 《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于公司提起股权回购诉讼的公告》 （公告编号：2024-004）。 2025 年 3 月 28 日，公司收到上海市嘉定区人民法院《民事判决书》（（2024） 沪 0114 民初 7467 号），一审判决公司胜诉。具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》、《证 券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于控股子公司股权回购诉讼一审判决 结果的公告》（公告编号：2025-004）。 第 1页共 2页 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-022 爱普香料集团股份有限公司 关于控股子公司股权回购诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董 ...

Core Viewpoint - The company, Aipu Flavor Group Co., Ltd., has released its first quarter financial report for 2025, ensuring the accuracy and completeness of the information provided [1][8]. Financial Data Summary - The financial statements for the first quarter of 2025 are unaudited, with the company confirming that there are no significant changes in accounting data and financial indicators [2][7]. - The company has not recognized any non-recurring gains or losses during the reporting period [2][3]. Shareholder Information - As of March 31, 2025, the company has repurchased 7,600,000 shares, representing 1.9831% of the total share capital [4]. Operational Changes - The company has shifted its sales strategy from a mixed model of direct sales and distribution to a purely direct sales model, enhancing customer autonomy and market penetration without adversely affecting business operations [7].