公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：傅韵时 李孟孟 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 □是 √否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 单位：元 币 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-017 爱普香料集团股份有限公司关于 开展远期锁汇等外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为有效 规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外 汇资金使用效益，拟与银行等金融机构开展远期锁汇等外汇衍生品业务，金额不 超过 2,000 万美元或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行 以盈利为目的投机和套利交易。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次 会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于开展远期锁汇等外汇衍 生品业务的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 ● 特别风险提示：公司及控股子公司进行的远期锁汇等外汇衍生品业务遵 循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机盈利为目的。但在外汇远期锁汇业 务开展过程中存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-009 爱普香料集团股份有限公司 日常关联交易公告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于2025年度关联交易预计额度的 议案》，关联董事魏中浩先生回避表决，其他非关联董事表决通过上述议案。 2025年4月24日公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关 于2025年度关联交易预计额度的议案》，独立董事专门会议认为：本次关联交易 系充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源 合理配置，获取更好效 ...

爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《爱 普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱普香料集团 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，爱普香料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事章孝棠先生、独立董事 卢鹏先生、董事王秋云先生组成。董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，董事会审计委员会主任委员（召集人） 由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事章孝棠先生担任，委员中独立董 事占比达三分之二，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，各位委员均亲自出席会 议，未出现委托出席或缺席 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，爱普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普"或"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《爱普香料集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的相 关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职 责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展 战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。 一、2024 年董事会工作回顾 （一） 公司经营概况 2024 年，我国经济呈回升向好态势，总体平稳，稳中有进，但仍面临有效需求 不足、消费预期偏弱等挑战。面对复杂严峻的外部环境，公司始终坚持以股东利益 为核心，紧紧围绕董事会既定的生产经营目标，积极应对挑战：深入研判市场形势， 依势而变，及时优化经营策略，抢抓市场机遇，灵活调整产品结构；以创新 ...

爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司"、"爱普股 份")的《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就公司董事会 审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 ...

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 爱普香料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 14 日以电话或电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举章孝棠先生主持本次会议，董事会秘书秦汉清先生列席会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 经与会独立董事认真审议，形成决议如下： 审议并通过了《关于 2025 年度关联交易预计额度的议案》。 公司及部分子公司向上海爱投实业有限公司租赁办公场地的定价政策为市 场价，与周边办公房产租金价格相当。 本次关联交易系充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实 现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 2,683,635,414.21 in 2024, a decrease of 3.58% compared to the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 75.25% to CNY 159,076,320.76 in 2024[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 34.48% to CNY 77,512,673.60[24]. - Basic earnings per share increased by 75.29% to CNY 0.4235 in 2024[26]. - The weighted average return on equity improved by 2.05 percentage points to 4.97%[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 219,137,942.56, a decrease of 2.79% from the previous year[24]. - Total assets decreased by 4.54% to CNY 3,646,890,333.32 at the end of 2024[24]. - The company achieved operating revenue of 2.68 billion RMB in 2024, a decrease of 3.58% year-on-year[83]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 0.78 billion RMB, an increase of 34.48% compared to the previous year[83]. - Operating costs decreased by 5.45% to 2.24 billion RMB, which was a greater decline than the revenue drop, leading to an improved gross margin[84]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.80 per 10 shares, totaling RMB 67,614,799.32, which represents 42.50% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to 127,716,843.16 RMB, with an average net profit of 119,956,206.28 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 106.47%[193]. - The company has established a shareholder return plan for 2024-2026, ensuring that cash dividends will not be less than 20% of the distributable profits each year[184]. - The company will not conduct capital reserve transfers or issue bonus shares in the upcoming fiscal year[188]. - The company emphasizes a cash dividend policy, ensuring that the distribution mechanism is transparent and protects the rights of public investors[184]. Corporate Governance - The company maintains a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and protecting shareholder rights[142]. - The company has established and continuously improved its internal control system, enhancing governance processes and risk management[152]. - The board of directors consists of 9 members, with 8 present at the annual meeting, and 3 supervisors present at both meetings[155][156]. - The company received a public reprimand from the Shanghai Stock Exchange regarding the actions of the then chairman and general manager, Wei Zhonghao, and the then financial director, Feng Linxia[165]. - The company was subject to administrative regulatory measures by the China Securities Regulatory Commission, including warning letters issued to key executives[166]. Market Position and Strategy - The company is one of the largest producers of food flavorings in China and has established a significant position in the domestic flavor and fragrance industry[53]. - The company provides integrated services of "flavor + food ingredients" to downstream food and beverage enterprises, enhancing its competitive advantage in the food ingredient sector[53]. - The company is committed to focusing on core businesses, particularly in the fields of flavor and food ingredients, while exploring opportunities in emerging sectors[37]. - The company has successfully optimized its sales channels and customer service models to better support client product development and market expansion[39]. - The company aims to enhance its core business in flavoring and food ingredients, while expanding into emerging sectors such as dairy, beverages, and snacks[123]. Research and Development - The company focuses on R&D as a core driver, continuously innovating to launch new products and optimize existing ones, thereby enhancing customer customization capabilities and expanding revenue[69]. - The company achieved breakthroughs in biogenic flavor research and natural extraction, applying for 5 patents, including 1 invention patent, and successfully launched over 1,000 new products, with more than 200 achieving large-scale production[38]. - Research and development expenses amounted to 32.27 million RMB, representing 1.20% of operating revenue[97]. - The company has received multiple domestic and international patents, including a key patent for high-concentration water-soluble citrus flavoring, reducing reliance on imports[77]. Risk Management - The company has implemented risk control measures for derivative trading, including selecting high-credit banks and establishing strict operational procedures[112]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact supply and demand across various sectors, potentially affecting revenue and profits[126]. - Food safety remains a critical concern, with increasing consumer scrutiny and regulatory oversight, posing risks to the company's brand and sales[128]. - The company faces intense competition in the flavor and food ingredient industry, with larger firms strengthening their market share and smaller firms also competing for market share[131]. Operational Efficiency - The introduction of automated production lines at the Jiangxi production base has significantly improved production efficiency, reduced production cycles, and enhanced order response speed[70]. - The company has established a comprehensive automated production line, enhancing quality assurance, delivery capability, and cost control[75]. - The company has implemented refined management practices to reduce costs and increase efficiency, including optimizing procurement and production processes, which has led to a reduction in raw material costs[39]. Social Responsibility - The company continues to fulfill its social responsibilities by donating to community support initiatives and promoting sustainable development practices[40]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce its carbon footprint by 20% over the next five years[160]. Employee Management - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and support product development[181]. - The company’s remuneration policy aligns management interests with operational performance, ensuring a close connection between employee benefits and company success[180]. - The company employed a total of 927 staff members, with 317 in the parent company and 610 in major subsidiaries[179].