第八届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-036 山东华鹏玻璃股份有限公司 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 20 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事 认真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于申请融资提供抵质押担保的议案》 公司本次拟通过委托贷款的方式融资 9,000 万元，融资期限 1 年，利率不超 过 6%，该笔融资用于偿还贷款或补充流动资金。同时，公司将部分资产抵质押 给约定的权利人，以获得其资金支持。本次拟将公司持有的 ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Shanghai Zechang Law Firm regarding the 2024 annual general meeting of Shandong Huapeng Glass Co., Ltd. [1][2] - The meeting was convened by the decision of the company's board of directors on April 21, 2025, and the notice was published on April 22, 2025, in various designated media [2][3] - The meeting was held on May 15, 2025, using a combination of on-site and online voting methods [3][4] Group 2 - A total of 233 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 137,234,850 shares, which is 42.8928% of the total voting shares [4][5] - The online voting system recorded 228 participants, representing 56,539,533 shares, accounting for 17.6714% of the total shares [4][5] - The attendance of small investors included 231 participants, representing 6,654,714 shares, which is 2.7780% of the total voting shares [5] Group 3 - The meeting's agenda included resolutions that fell within the authority of the shareholders' meeting and were consistent with the items listed in the notice [6][7] - The voting results showed that 134,264,269 shares were in favor, accounting for 97.8354% of the valid votes cast [6][7] - The voting results for small investors indicated that 3,684,133 shares were in favor, representing 55.3612% of the valid votes from small investors [6][7] Group 4 - The legal opinion concludes that the convening and conducting of the annual general meeting, the qualifications of the convenor, the qualifications of attendees, and the voting procedures are all in compliance with relevant laws and regulations [12][13] - The resolutions passed at the meeting are deemed legal and valid according to the applicable laws and the company's articles of association [12][13]

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-035 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 233 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,234,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 42.8928 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长刘东广主持会议。 (五) ...

上海泽昌律师事务所 关于 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二〇二五年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2025-01-03-02 致：山东华鹏玻璃股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受山东华鹏玻璃股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7 号）（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东华鹏玻璃股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-034 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，提升投资者关系管理水平，山东华 鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事长、总经理刘东广，董事会秘书、财务负责人介保海及证券事 务代表孙冬冬将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、发展战略、经营 状况、公司治理等投资者关心的问题，与投资 ...

Core Viewpoint - The company, Shandong Huapeng Glass Co., Ltd., is set to hold a performance briefing on June 3, 2025, to discuss its Q1 2025 results and address investor inquiries [2][3][4]. Group 1: Meeting Details - The performance briefing will take place on June 3, 2025, from 09:00 to 10:00 [4]. - The meeting will be held at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [4][5]. - Investors can submit questions from May 26 to May 30, 2025, through the Roadshow Center website or via the company's email [2][5]. Group 2: Participants - Key participants in the briefing will include the Chairman and General Manager Liu Dongguang, Financial Officer and Board Secretary Jie Baohai, and Independent Directors Wei Xuejun and Wang Panna [4]. Group 3: Investor Participation - Investors can join the briefing online on June 3, 2025, and the company will respond to questions during the session [5]. - Pre-submitted questions will be addressed during the briefing, focusing on topics of general interest to investors [3][5]. Group 4: Contact Information - For inquiries, investors can contact the Securities Department at 0631-7379496 or via email at hp577@huapengglass.com [6]. Group 5: Additional Information - After the briefing, investors can access the meeting's details and main content through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [7].

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-033 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●问题征集方式：投资者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）至 5 月 30 日（星 期五）前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2025 年第一季度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司 2025 年第一季 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 3 日上午 9:00-10:00 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2025 年第一季度经营成 果及财务指标的具体情况与投 ...

2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603021 二〇二五年五月 1 / 11 山东华鹏玻璃股份有限公司 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间：2025年5月15日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月15日至2025年5月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项（13 项非累积投票议案）： 1、《2024 年年度报告》 6、《关于 2024 年度利润分配的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于计提资产减值准备的议案》 9、《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》 10、《关于为子公司融资提供担 ...

New Stock Offerings - ST Xinchao (600777) has two tender offer periods: April 8 to May 7, 2025, and April 23 to May 22, 2025[1] - Puli Tui (300630) is in the delisting arrangement period with 13 trading days remaining[1] - ST Yushun (002289) and ST Jingan (600190) are also highlighted for their recent announcements[1] Market Alerts - Jinlitai (300225) has been flagged for severe abnormal fluctuations[1] - Guoguang Chain (605188) and Dongfang Tong (300379) have recent announcements regarding their trading status[1] - Multiple stocks including Huadian Energy (600726) and Huadian Liaoning (600396) have recent updates as of April 29, 2025[1] Trading Periods - The last trading day for several stocks is approaching, with specific mention of ST Yushun and ST Jingan[1] - The report indicates that various stocks are under observation due to unusual trading activities[2]

Core Viewpoint - The company, Shandong Huapeng Glass Co., Ltd., has reported significant financial challenges, including a substantial decline in revenue and a net loss for the year 2024, prompting warnings about trading risks and operational performance [8][7]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 411.85 million yuan in 2024, representing a year-on-year decrease of 24.17% [8]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of 147.07 million yuan for the same period [8]. - As of December 31, 2024, the net assets attributable to shareholders were 55.10 million yuan, indicating a low net asset position [8]. Stock Trading Risks - The company's stock experienced a consecutive four-day trading halt from April 23 to April 28, 2025, with significant price declines, raising concerns about market volatility [7]. - The cumulative price drop exceeded 12% over three consecutive trading days, categorizing it as an abnormal trading fluctuation [7]. Corporate Governance - The board of directors and senior management have confirmed the accuracy and completeness of the quarterly report, taking legal responsibility for its content [2][6]. - The first quarter report for 2025 was approved unanimously by the board, indicating a commitment to transparency [14][31]. New Business Initiatives - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Rongcheng Huapeng Technology Development Co., Ltd., with a registered capital of 1 million yuan, fully funded by the company [19][20]. - This investment aligns with the company's strategic development goals and is not expected to adversely affect its financial status [25]. Operational Status - As of the announcement date, there have been no significant changes in the company's main business operations or environment compared to previous disclosures [9]. - The company has confirmed that there are no undisclosed major events that could impact its operations or financial standing [10].