山东华鹏: 山东华鹏第八届董事会第三次独立董事 专门会议决议 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次独立董 事专门会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王攀娜担任独立董事专门会议 召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交 易的议案》 为满足公司日常运营流动资金需求，海科控股拟通过银行向公司提供 9000 万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期 限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 三、独立董事意见 我们作为公司的独立董事，在认真审阅了关于山东海科控股有限公司向公司 提供委托贷款暨关联交易的文件后，发表独立意见如下： 海科控股向公司提供委托贷款符合公司正常生产经营活动 ...

山东华鹏: 山东华鹏第八届监事会第十二次会议决 议公告 证券代码： 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 的议案》 山东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"）拟通过银行向公司提供 9000 万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期 限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之 日止。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事张彬回避表决。 具体内容详见 2025 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于山东 海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：临 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司监事会 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 25 ...

山东华鹏: 山东华鹏关于召开2025年第一次临时股 东大会的通知 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-010 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-009 一、关联交易概述 为满足公司日常运营流动资金需求，海科控股拟通过银行向公司提供 9000 万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期 限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止。鉴于本次贷款用于归还公司金融机构贷款，本次贷款获得股东大会审批 之前，海科控股承担本次贷款利率与贷款市场报价利率之间的差额部分。 山东华鹏玻璃股份有限公司 海科控股持有公司 77,853,056 股股份，占公司总股本的 24.33%。根据《上 海证券交易所上市规则》的规定，海科控股为公司的关联法人。海科控股提供委 托贷款事项构成关联交易。 关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： 任。 ●山东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"）拟通过银行向山东华鹏玻 璃股份有限公司（以下简称"公司"）提供 9000 万元人民币的委托贷 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-010 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-008 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 25 日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开，会 议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经 审议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易 的议案》 山东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"）拟通过银行向公司提供 9000 万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期 限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。 山东华鹏玻璃股份有限公司 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事张 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次独立董 事专门会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王攀娜担任独立董事专门会议 召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交 易的议案》 为满足公司日常运营流动资金需求，海科控股拟通过银行向公司提供 9000 万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期 限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 三、独立董事意见 我们作为公司的独立董事，在认真审阅了关于山东海科控股有限公司向公司 提供委托贷款暨关联交易的文件后，发表独立意见如下： 海科控股向公司提供委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够有效改 善融资结构，定价公允，符合公司利益，不存在损 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-007 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见 2025 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于山东海 科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025- 009）。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 经董事会审议，定于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 具体内容详见 2025 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-010）。 特 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-006 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李永建先生的辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书 前，将由公司董事、副总经理、财务负责人介保海代行董事会秘书职责。 李永建先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公 司董事会对李永建先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 / 1 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 22 日收到公司副总经理兼董事会秘书李永建先生提交的书面辞职报告，李永建先生 因个人工作原因，提请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不再公司 担任任何职务。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -175 million and -126 million RMB, an improvement of 116.5 million to 165.5 million RMB compared to the previous year [3]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between -165 million and -136 million RMB, an increase of 94.6 million to 123.6 million RMB year-on-year [4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was -291.53 million RMB, with a total profit of -276.15 million RMB [5]. Financial Challenges - The company anticipates significant financial expenses due to high interest-bearing liabilities, contributing to substantial operating losses and weak profitability [6]. - The company plans to recognize impairment provisions for various assets due to market demand decline and intensified industry competition, affecting current asset impairment losses [7]. - The company will apply the expected credit loss rate under new financial instrument standards to recognize impairment provisions, impacting current credit impairment losses [7]. Earnings Forecast Reliability - There are no major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [8]. - The forecast data is preliminary and subject to change; the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report [9].