上海新通联包装股份有限公司 市值管理制度 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海新通联包装股份有限公司（以下简称" 公司"）市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增 强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《上海新通联 包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （二）整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司 各业务体系，致力于维护所有股东的共同利益，以系统化方式持续开展市值管 理工作，市值管理决策必须全面考虑所有股东的需求和期望，以实现整体利益 的最大化。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研 判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上 ...

内部审计制度 上海新通联包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，健全内部审计体系，规范内部审计工作，维护公司和全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》等国家法律、法规、 规章以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和专职审计人员进行 的一种独立、客观的确认和咨询活动，通过运用系统、规范的方法，审查和评价 公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，促进公司稳健发展。 内部审计是公司内部控制的重要组成部分。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二）客观性原则。审计 ...

信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真 实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）以及中国证监会、上交所的相关规定，并结合公司具体情 况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的 及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第三条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露"系指在规定的时间、 在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达监管部门备案。 第四条 公司信息披露义务人包括如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分、子公司的负责人； 上海新通 ...

募集资金管理办法 上海新通联包装股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《首次公 开发行股票并上市管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司募集资金监管规 则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 保荐人在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐职 责，有权按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》及本办法的规定进行公司募集 资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 1/7 募集资金管理办法 （三）公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资 ...

内幕信息知情人登记管理制度 上海新通联包装股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司（以下称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的日常管理工作，在 相关信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。证券部 协助董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。 第三条 公司审计委员会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第四条 公司对外传送的文件、U 盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资 料，须经证券部审核，董事会秘书审批后（并视重要程度呈报董事长批准后）， 方可对外传送、报道。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司股东 ...

投资者关系管理制度 上海新通联包装股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规以及《上海新通联包装股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度 ...

董事会秘书工作细则 上海新通联包装股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）不合适担任董事会秘书的其他情形。 第六条 公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。公司聘请 的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司董事会负责。法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。 第五条 ...

防范大股东及其关联方资金占用管理制度 上海新通联包装股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方（以下简称"大 股东及其关联方" ）占用上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）资 金，建立防范的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公 司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法 规及规范性文件以及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及其关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方资金，为大股东及其关 联方承担担保责任而形成 ...

第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》和其他相关法律法规的规定，履行相关信息披露义务。 对外担保管理制度 上海新通联包装股份有限公司 对外担保管理制度 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》以及《上海新通联包装股份有限公司章程》等 法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第一条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和 。 第三条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一 的单位担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。 虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的被 担保人，担保风险较小的，经公司董事会或股东会 ...

总经理工作细则 上海新通联包装股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保上海新通联包装股份有限公 司（以下简称"公司"）公司法人治理结构规范运作，保证公司管理层认真贯彻 执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际运作情况， 制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第四条 公司设总经理一名，副总经理两名，由董事会聘任或解聘。董事可 受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或 者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第六条 总经理应根据董事会的要求，向董事会报告工作 ...