信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海新通联包装股份有限公司 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监 管。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可 能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及 部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并 ...

格隆汇8月15日丨新通联（维权）(603022.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入4.56亿元， 同比增长6.42%；归属于上市公司股东的净利润2166.74万元，同比增长3.99%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润2169.94万元，同比增长9.33%；基本每股收益0.11元。 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-034 上海新通联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，结合公司的实际 情况，公司对章程进行了修订，并拟定了《公司章程修正案》。同时，为进一步 提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经 营发展需要，公司对相关治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的具体情况 公司章程第八条原内容为： 二、相关治理制度的修订情况 现修改为： 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任 法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司章程第三十五条原内容为： 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守 《公司法》《证券法 ...

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定。拟提请董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并 签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-035 上海新通联包装股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》， 具体内容如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，进一步优化资金配置，减少资金占用， 提高财务运营效率，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合 授信额度，公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、保证业务、 银行承兑汇票、信用证等业务。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日 起12个月，各银行审批的授信额度以实际签订的合 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-036 上海新通联包装股份有限公司 一、适用对象：公司董事、高级管理人员。 二、薪酬标准及发放办法 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任独立董事的董事津贴为每年20万元（含税）； （2）未在公司任职的非独立董事，董事津贴为每年20万元(含税)； （3）在公司任职的非独立董事，按其所在岗位领取薪酬，不再另行发放董 事津贴； 关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开 董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第五届董事会第二次会议，审议了 《关于第五届董事会董事、高管薪酬方案的议案》，现将相关内容公告如下： 为了更好的实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章 程》的规定，结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪 酬水平，拟订公司第五届 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况， 公司修订《公司章程》具体条款如下： 公司章程第八条原内容为： 第八条 董事长为公司的法定代表人。 现修改为： 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董 事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 上海新通联包装股份有限公司 章程修正案 现修改为： 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证券 法》等法律、行政法规的规定，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东依据前条规定要求 查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认 为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查 阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。 除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。本章程修 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-037 上海新通联包装股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 2 日 至2025 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-033 上海新通联包装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于2025年8月15日在公司会议室现场召开。会议通知于2025年8月4日以邮件、 通讯等方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形 成如下决议： 一、审议通过《公司2025半年度报告及摘要》 本议案已经审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司2025年半年 度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关 规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。 同意将该议案提交公司董事会审议。 表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached ¥455,557,290.46, representing a 6.42% increase compared to ¥428,070,816.42 in the same period last year[20] - The total profit for the reporting period was ¥33,450,521.14, which is a 26.34% increase from ¥26,477,618.13 in the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥21,667,449.58, reflecting a 3.99% increase from ¥20,835,177.92 year-on-year[20] - Basic earnings per share for the first half of 2025 were ¥0.11, a 10.00% increase from ¥0.10 in the same period last year[21] - The total comprehensive income for the first half of 2025 was a loss of CNY 12,162,719.12, compared to a loss of CNY 6,057,634.65 in the first half of 2024, indicating a worsening of overall financial performance[91] - The company reported a net profit distribution to owners of ¥15,582,912.74 during the first half of 2025[104] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 71.87% to ¥20,202,233.32 from ¥71,812,724.58 in the previous year[20] - The company's total assets as of June 30, 2025, amounted to RMB 978,261,589.28, a decrease from RMB 1,019,529,367.80 at the end of 2024[84] - Cash and cash equivalents stood at CNY 168,779,607.41, compared to CNY 162,515,797.26, showing a growth of approximately 3.9%[78] - The company's total current assets reached CNY 629,137,730.78, up from CNY 602,820,820.07, indicating an increase of about 4.5%[78] - The accounts receivable balance at the end of the period is RMB 293,754,222.82, down from RMB 306,958,932.34 at the beginning, reflecting a decrease of approximately 4.3%[198] Operational Efficiency - The company completed 27 equipment technology upgrade projects during the reporting period, enhancing operational efficiency and reducing production losses[34] - The company’s production model is customized based on client orders, enhancing production efficiency[32] - The company has established a comprehensive ISO9001 quality management system to ensure quality control throughout the production process[39] Market and Industry Trends - The packaging industry is experiencing structural changes driven by green, intelligent, and global trends[33] - The company is expanding its services into new materials, information and communication, and new energy vehicles, creating new revenue growth points[33] - The market demand for wood packaging continues to rise, driven by its protective performance and load-bearing capacity[28] Research and Development - The company has applied for 3 invention patents, with 1 patent for "automatic assembly equipment for material trays" already granted[34] - The company’s R&D expenses decreased by 12.7% to approximately ¥7.81 million, down from ¥8.94 million in the previous year[41] Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 39,360[68] - The largest shareholder, Cao Wenjie, holds 80,540,000 shares, representing 40.27% of the total shares[70] Risks and Compliance - The company faces various risks including market, technology, environmental, policy, and supply chain risks that could impact its operations[51][52] - The company confirms that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[109] - The financial statements comply with the requirements of the accounting standards, accurately reflecting the company's financial position and operating results[111] Tax and Financial Policies - The company has applied tax incentives for small and micro enterprises, allowing a reduced corporate income tax rate of 20% until December 31, 2027[186] - The company has implemented a tax reduction policy for hiring registered impoverished individuals, which provides various tax benefits for three years[187] Accounting Policies - The company adopts the renminbi as its functional currency, while its overseas subsidiaries use the local currency of their primary economic environment[114] - The company recognizes government grants related to income as deferred income, which is recognized in the period when related costs or losses are incurred[176]

Core Viewpoint - The report outlines the equity change of Shanghai Xintonglian Packaging Co., Ltd., indicating a reduction in shareholding by Wuhu Yuance Bifang Investment Center (Limited Partnership) due to funding needs and the impact of the company's stock incentive plan [1][4]. Group 1: Equity Change Details - The information disclosing party has reduced its shareholding from 10.45% to 10.00% by selling 903,700 shares, which accounts for 0.45% of the total shares [5]. - The reduction in shareholding is attributed to the party's funding requirements and the effects of the company's stock incentive plan [4]. - The party plans to further reduce its holdings by up to 6,000,000 shares, representing no more than 3% of the total shares, within three months following the announcement of the reduction plan [4]. Group 2: Compliance and Legal Statements - The report confirms that the information disclosing party has complied with relevant laws and regulations, ensuring that the report does not contain any false statements or significant omissions [2][8]. - The party has not engaged in any other transactions involving the company's shares in the six months prior to the report's signing [7]. - The report has been made available for investor review at the company's office and the Shanghai Stock Exchange [9].