董事会秘书工作细则 上海新通联包装股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）不合适担任董事会秘书的其他情形。 第六条 公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。公司聘请 的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司董事会负责。法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。 第五条 ...

防范大股东及其关联方资金占用管理制度 上海新通联包装股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方（以下简称"大 股东及其关联方" ）占用上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）资 金，建立防范的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公 司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法 规及规范性文件以及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及其关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方资金，为大股东及其关 联方承担担保责任而形成 ...

第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》和其他相关法律法规的规定，履行相关信息披露义务。 对外担保管理制度 上海新通联包装股份有限公司 对外担保管理制度 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》以及《上海新通联包装股份有限公司章程》等 法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第一条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和 。 第三条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一 的单位担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。 虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的被 担保人，担保风险较小的，经公司董事会或股东会 ...

总经理工作细则 上海新通联包装股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保上海新通联包装股份有限公 司（以下简称"公司"）公司法人治理结构规范运作，保证公司管理层认真贯彻 执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际运作情况， 制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第四条 公司设总经理一名，副总经理两名，由董事会聘任或解聘。董事可 受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或 者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第六条 总经理应根据董事会的要求，向董事会报告工作 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海新通联包装股份有限公司 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监 管。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可 能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及 部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并 ...

格隆汇8月15日丨新通联（维权）(603022.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入4.56亿元， 同比增长6.42%；归属于上市公司股东的净利润2166.74万元，同比增长3.99%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润2169.94万元，同比增长9.33%；基本每股收益0.11元。 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-034 上海新通联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，结合公司的实际 情况，公司对章程进行了修订，并拟定了《公司章程修正案》。同时，为进一步 提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经 营发展需要，公司对相关治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的具体情况 公司章程第八条原内容为： 二、相关治理制度的修订情况 现修改为： 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任 法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司章程第三十五条原内容为： 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守 《公司法》《证券法 ...

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定。拟提请董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并 签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-035 上海新通联包装股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》， 具体内容如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，进一步优化资金配置，减少资金占用， 提高财务运营效率，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合 授信额度，公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、保证业务、 银行承兑汇票、信用证等业务。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日 起12个月，各银行审批的授信额度以实际签订的合 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-036 上海新通联包装股份有限公司 一、适用对象：公司董事、高级管理人员。 二、薪酬标准及发放办法 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任独立董事的董事津贴为每年20万元（含税）； （2）未在公司任职的非独立董事，董事津贴为每年20万元(含税)； （3）在公司任职的非独立董事，按其所在岗位领取薪酬，不再另行发放董 事津贴； 关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开 董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第五届董事会第二次会议，审议了 《关于第五届董事会董事、高管薪酬方案的议案》，现将相关内容公告如下： 为了更好的实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章 程》的规定，结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪 酬水平，拟订公司第五届 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况， 公司修订《公司章程》具体条款如下： 公司章程第八条原内容为： 第八条 董事长为公司的法定代表人。 现修改为： 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董 事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 上海新通联包装股份有限公司 章程修正案 现修改为： 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证券 法》等法律、行政法规的规定，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东依据前条规定要求 查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认 为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查 阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。 除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。本章程修 ...