上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 1 2023 年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 2:30 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 主要议程： 2 一、大会主持人宣布 2023 年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。 二、审议股东大会议案 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，具体如下： 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 议案三：公司 2023 年度报告及摘要 议案四：公司 2023 年度财务决算报告 议案五：公司 2023 年度利润分配预案 议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告 议案七：关于公司聘请会计师事务所的议案 议案八： ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-015 上海新通联包装股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二) 至 5 月 20 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@xtl.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<独立董事制度> 的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订董事会各专 业委员会议事规则的议案》，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订， 并修订了部分治理制度。具体内容如下： 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-012 上海新通联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等法律法规、规范性文件的规定， 并结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订的内容详 见附件。 除附件中所述条款修订外，公司还对《公司章程》部分条款的格式进行了调 整。如有其他修订系非实 ...

上海新通联包装股份有限公司第四届董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。 二、会计政策变更的具体情况 根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 对公司财务报表主要影响如下： 币种：人民币 单 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-013 上海新通联包装股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总 额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 1 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请股东 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-005 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于2024年4月25日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2024年4 月11日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长徐伟女士召集并主持，会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真 审议后形成如下决议： 一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《公司2023年度报告及摘要》 本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人周玥，1980 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，证券从业人员。2001 年至 2008 年，任立信会计事务所审计项目经理；2008 年至 2019 年，任上海汉相企业管理咨询 有限公司合伙人；现任九偲（上海）管理咨询有限公司总经理、珠海宝锐生物科技有限公 司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。 任期内在专门 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 是否曾从事证券服务业务 | 年 | 日 | | 是 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企 业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及 | | | 股企业审计业务、 | | | | 咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国 | | | | | | | 财务汇报局（FRC）注册事务所等 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 执行事务合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 238 人 | | | | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 2,272 | | | 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | | | | 上海新通联 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2023 年 4 月 23 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第四 届董事会第五次会议，2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所作为公司 2023 年度的审计机构。 审计委员会对天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工 作方案、人力资源及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格 核查和评价，认为其具备为公司提 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人李刚，1963 年 12 月出生，研究生学历，高级工程师。1994 年 4 月至 2001 年 2 月，任 ABB 机器人事业部销售经理；2001 年 2 月至 2001 年 10 月，任诺尔亚太有限公司 运营总监；2001 年 10 月至 2012 年 9 月，任上海 ABB 工程有限公司汽车业务经理；2012 年 9 月至 2020 年 6 月，任上 ...