上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人周玥，1980 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，证券从业人员。2001 年至 2008 年，任立信会计事务所审计项目经理；2008 年至 2019 年，任上海汉相企业管理咨询 有限公司合伙人；现任九偲（上海）管理咨询有限公司总经理、珠海宝锐生物科技有限公 司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。 任期内在专门 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 是否曾从事证券服务业务 | 年 | 日 | | 是 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企 业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及 | | | 股企业审计业务、 | | | | 咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国 | | | | | | | 财务汇报局（FRC）注册事务所等 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 执行事务合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 238 人 | | | | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 2,272 | | | 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | | | | 上海新通联 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2023 年 4 月 23 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第四 届董事会第五次会议，2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所作为公司 2023 年度的审计机构。 审计委员会对天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工 作方案、人力资源及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格 核查和评价，认为其具备为公司提 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人李刚，1963 年 12 月出生，研究生学历，高级工程师。1994 年 4 月至 2001 年 2 月，任 ABB 机器人事业部销售经理；2001 年 2 月至 2001 年 10 月，任诺尔亚太有限公司 运营总监；2001 年 10 月至 2012 年 9 月，任上海 ABB 工程有限公司汽车业务经理；2012 年 9 月至 2020 年 6 月，任上 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-011 上海新通联包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）执行新颁布的 企业会计准则及会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 本次会计政策变更已经公司董事会审计委员会、第四届董事会第十次会 议和第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 2024年4月24日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于变更会计政策的 议案》；2024年4月25日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次 会议同意上述会计政策变更，于2023年1月1日起执行。 本次会计政策变更无需提交股东大会审 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 （2024年4月25日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投 资决策中的风险，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新 通联包装股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定， 特设立战略委员会（下称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 委员会成员由三名董事组成。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海新通联包装股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并 提出建议。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会议事规则 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 提名委员会的产生与组成 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告 ...

一、审计委员会基本情况 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计 委员会议事规则》的有关规定，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公 司"）现任董事会审计委员会成员，我们现就 2023 年度履职情况报告如下： 上海新通联包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期公司董事会审计委员会由独立董事周玥女士、独立董事朱兵先生及董 事王健巍先生组成，由独立董事周玥女士担任主任委员，周玥女士具有注册会计 师、证券从业人员资格，在财务、审计、税务、企业管理方面有丰富的理论知识 和实践经验。审计委员会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作 经验。 2、2023 年 8 月 16 日，召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议并通过 了《公司 2023 年半年度财务报告》、《公司 2023 年半年度内部审计工作报告》。 3、2023 年 10 月 27 日，召开了审计委员会 2023 年第三次会议，审议并通 过了《公司 2023 年第三季度财务报告》、《公司 2023 年第三季度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-007 上海新通联包装股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告 每股分配比例：每10股派发人民币现金红利0.78元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2023 年末实现归属于上市公司股东净利润 51,682,713.75 元。 根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司 的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报，公司拟定 2023 年度利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），不进行资本公积 ...

上海新通联包装股份有限公司第四届监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。 二、会计政策变更的具体情况 根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 三、结论 公司本次会计政策变更是执行财政部《企 ...