目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-262 号 上海新通联包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海新通联包装股份有限公司（以下简称新通联公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新通 联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相 关者的权益，公司特设董事会审计委员会，作为负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，特制订本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员原则上独立于公司的日常经 营管理事务，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当 占审计委员会成员总数的1/2以上并担任召集人，且召集人应当是会计专业人士。 本委员会成 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表 ………………………………第 | 7-8 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………… | 第 9-10 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 11-12 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 13-14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—85 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 86—89 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | 第 86 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… | 第 87 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 | 88-89 页 | 第 1 页 共 89 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-2 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-009 上海新通联包装股份有限公司 公司的自有闲置资金 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好 的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资收益会受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利 用自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 （三）现金管理的额度 最高额度不超过人民币 5,000 万元，上述额度内，资金可以滚动使用。 （四）投资方式 公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-014 上海新通联包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 208,687,291.69, representing a year-on-year increase of 7.87%[2] - The net profit attributable to shareholders was CNY 12,150,724.71, up 12.74% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 11,188,985.86, an increase of 8.03% year-on-year[2] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.06, reflecting a growth of 21.51%[2] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥208,687,291.69, an increase of 7.6% compared to ¥193,456,346.98 in Q1 2023[14] - Net profit for Q1 2024 was ¥12,289,248.89, representing a 14.1% increase from ¥10,766,136.92 in Q1 2023[15] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.06, compared to ¥0.05 in Q1 2023, indicating a 20% increase[15] - The company reported a total profit of ¥16,210,186.87 for Q1 2024, compared to ¥14,241,121.02 in Q1 2023, marking an increase of 13.8%[15] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥12,696,095.13, up from ¥8,870,258.56 in Q1 2023, reflecting a significant increase of 43.5%[15] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 58.70% to CNY 15,204,095.72, primarily due to extended customer credit terms and increased personnel expenses[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥15,204,095.72, a decrease of 58.8% from ¥36,817,420.76 in Q1 2023[19] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 154,033,107.21 from RMB 163,708,387.45, representing a decline of approximately 5.15%[10] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥154,033,107.21, down from ¥165,363,339.61 at the end of Q1 2023[20] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,042,569,566.95, a slight increase of 0.52% from the end of the previous year[2] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 1,042,569,566.95, an increase from RMB 1,037,198,140.37 on December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 0.33%[10] - The company's total current assets reached RMB 538,708,391.33, slightly up from RMB 535,217,299.75 at the end of 2023, indicating a growth of about 0.47%[10] - The company's total liabilities decreased to RMB 258,489,376.28 from RMB 265,811,414.13, a reduction of approximately 2.00%[12] - The total equity attributable to shareholders rose to RMB 779,854,631.87 from RMB 767,297,060.92, reflecting an increase of about 1.99%[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,854[6] - The top shareholder, Cao Wenjie, holds 40.27% of the shares, totaling 80,540,000 shares[7] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 86.44% due to higher prepayments for raw materials and equipment[5] - The company's inventory remained stable at RMB 87,941,895.82, compared to RMB 87,924,957.64 at the end of 2023[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,970,632.48, slightly down from ¥4,106,286.12 in Q1 2023[14] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity increased by 0.12 percentage points to 1.58%[2] - The company incurred a foreign exchange loss of ¥353,965.61 during Q1 2024[20] - The company's retained earnings increased to RMB 416,327,829.82 from RMB 404,177,105.11, indicating a growth of approximately 2.85%[12] - The company reported a decrease in short-term borrowings, remaining at RMB 50,000,000.00, a slight drop from RMB 50,041,917.81[12] - The company’s non-current assets totaled RMB 503,861,175.62, a marginal increase from RMB 501,980,840.62[11]

上海新通联包装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-006 一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以 邮件、传真、通讯方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议： 二、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》 监事会对《公司2023年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2023年度 报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相 ...

上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 1 上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《上海新 通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维 护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由 《公司章程》确定。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及 ...

经核查独立董事李刚、周玥、朱兵的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 上海新通联包装股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李刚、周玥、朱兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-008 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 是否曾从事证券服务业务 是 | 月 | 18 | 日 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中 | | | | | | 央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审 | | | | | | 计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、 | | | | | | 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报 | | | | | | 局（FRC）注册事务所等 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵 ...