北京市中伦律师事务所 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（七） 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（七） 京市中伦律师事务所关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股 票的补充法律意见书（三）》（以下简称"《补充法律意见书（三）》"）、《北 京市中伦律师事务所关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股 票的补充法律意见书（四）》（以下简称"《补充法律意见书（四）》"）、《北 京市中伦律师事务所关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股 票的补充法律意见书（五）》（以下简称"《补充法律意见书（五）》"）、《北 京市中伦律师事务所关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股 票的补充法律意见书（六）》（以下简称"《补充法律意见书（六）》"）等相 关文件（以下合称"已出具法律文件"）。 根据相关法律法规及规范性文件的规定，本所律师就已出具法律文件出具日 至本补充法律意见书出具日期间（以下简称"补充期间"）或者本补充法律意见 书另行指明的其他期间的相关法律事项 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年九月 石大胜华新材料集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 石大胜华新材料集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：石大胜华新材料集团股份有限公司 2、英文名称：Shida Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd. 3、注册资本：20,268 万元 4、注册地：山东省东营市垦利区同兴路 198 号 5、注册时间：2002 年 12 月 31 日 6、法定代表人：郭天明 7、联系方式：0546-2169536 （二）发行人的主营业务 发行人自 2002 年成立以来持续深耕以碳酸 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年九月 石大胜华新材料集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 石大胜华新材料集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行股票的申请于 2023 年 12 月 14 日获得上海证券 交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核意见通知 的公告》（公告编号：临 2023-099）。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-066 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 鉴于公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《2024 年半年度报告》， 公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务 数据进行了更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（20 ...

北京市中伦律师事务所 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受石大胜华新 材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册等资料； 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 - 1 - 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：石大胜华新材料集团股份有限公司 法律意见书 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2024-064 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 321 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,405,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.1646 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公 楼 A402 室 (三) 出席会议的普通股股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-065 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三) 上午 09:00-10:00 石大胜华新材料集团股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三) 至 10 月 15 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sdsh@sinodmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[9]. - The net profit attributable to shareholders reached 200 million RMB, up 10% compared to the same period last year[9]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion RMB for the full year 2024, indicating a projected growth of 20%[9]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,621,013,221.77, a decrease of 8.30% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥38,057,194.06, representing a significant increase of 97.51% year-over-year[15]. - The company reported a significant increase in other income by 913.14% to ¥28,976,268.07, primarily due to VAT policy benefits[27]. - The company reported a total of 27,202,569 shares held by its largest shareholder, Beijing Zhehou New Energy Technology Development Co., Ltd., representing 13.42% of total shares[86]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 1.5 million users by the end of June 2024[9]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[9]. - The company is actively pursuing new product markets and enhancing service value to create new profit growth points[25]. - User data showed a 20% increase in active users, reaching 5 million by the end of June 2024[74]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[74]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20%, totaling 150 million RMB, focusing on sustainable materials[9]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative materials and technologies[74]. - Research and development expenses increased to CNY 102,540,411.64, up from CNY 88,208,179.19, representing a growth of 16.2%[100]. Financial Position and Cash Flow - The company maintains a strong cash position with 500 million RMB in cash reserves, ensuring liquidity for future investments[9]. - Cash and cash equivalents increased by 92.09% to ¥1,240,918,329.52, accounting for 14.29% of total assets[30]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of ¥591,344,137.20, worsening by 381.42% compared to the same period last year[15]. - The company’s cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥591,344,137.20, worsening by 381.42% compared to the same period last year[27]. - The company reported a cash balance of CNY 1,240,918,329.52 at the end of the period, an increase from CNY 646,023,097.21 at the beginning of the period[197]. Environmental Compliance and Sustainability - The company reported a total wastewater discharge of 2,467,122 tons during the reporting period, with chemical oxygen demand and ammonia nitrogen average concentrations of 16.4 mg/L and 0.336 mg/L, respectively, meeting the required standards[57]. - The company generated 291.735 tons of hazardous waste during the reporting period, with 290.9 tons transferred to qualified units for disposal[57]. - The company has installed a flue gas online monitoring system for its coal-fired boiler and online monitoring instruments for ammonia nitrogen, COD, and pH at the wastewater discharge outlet, ensuring compliance with environmental regulations[58]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, resulting in a significant decrease in CO2 emissions, achieving both economic and social benefits[66]. - The company has established pollution prevention facilities that have been operating normally during the reporting period[66]. Corporate Governance and Management - The company has a valid pollution discharge permit effective from January 31, 2024, to January 30, 2029[59]. - The company appointed Song Huibao as the Chief Financial Officer and Ren Ju as the Secretary of the Board during the reporting period[53]. - The company maintains a strong commitment to corporate governance and compliance, with no violations reported[76]. - The company has committed to maintaining stable governance structures and ensuring smooth development, as detailed in the equity change report published on January 7, 2023[68]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The management highlighted potential risks including market volatility and supply chain disruptions, which could impact future performance[9]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[74]. - The company has initiated a strategic acquisition of a local competitor, expected to enhance market capabilities and increase revenue by 200 million RMB annually[74]. - The board has approved a new equity incentive plan linked to performance metrics, aiming to align employee interests with company growth[74]. Subsidiary Performance - The main business revenue of Shenghua New Energy Technology (Dongying) Co., Ltd. for the first half of 2024 was CNY 1,949,083,587.22, with a main business profit of CNY 147,917,203.46[49]. - Qingdao Shida Hairun Petrochemical Technology Co., Ltd. reported a main business revenue of CNY 289,681,438.14 and a main business profit of CNY 4,074,499.10 for the first half of 2024[49]. - Shida Shenghua (Quanzhou) Co., Ltd. reported a main business revenue of CNY 209,373,104.90, but incurred a loss of CNY 21,128,369.30 in the first half of 2024[49]. Shareholder Information - The company had a total of 40,940 common stock shareholders by the end of the reporting period[85]. - The company did not report any significant changes in its share capital structure during the reporting period[85]. - The total number of stock options held by directors and senior management at the end of the reporting period is 1,267,000[89]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption[128]. - The company's accounting policies include revenue recognition, inventory measurement, and impairment of receivables[129]. - The company applies the equity method for investments in joint ventures[139]. - The company recognizes expected credit losses for receivables and contract assets based on the entire duration of the financial instrument[146].

2024 年第四次临时股东大会 目 录 一、程序文件 1. 会议议程 2. 会议须知 二、提交股东大会审议的议案 1. 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案 1 石大胜华新材料集团股份有限公司 石大胜华新材料集团股份有限公司 为维护石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《石大胜华新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"股东大会议事规则"）等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。登记参会 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、 登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的， 工作人员可以拒绝其参会。 2024 年第四次临时股东大会议程 一、会议时间 ...