北京市中伦律师事务所 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受石大胜华新 材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册等资料； 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 - 1 - 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：石大胜华新材料集团股份有限公司 法律意见书 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2024-064 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 321 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,405,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.1646 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公 楼 A402 室 (三) 出席会议的普通股股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-065 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三) 上午 09:00-10:00 石大胜华新材料集团股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三) 至 10 月 15 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sdsh@sinodmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[9]. - The net profit attributable to shareholders reached 200 million RMB, up 10% compared to the same period last year[9]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion RMB for the full year 2024, indicating a projected growth of 20%[9]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,621,013,221.77, a decrease of 8.30% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥38,057,194.06, representing a significant increase of 97.51% year-over-year[15]. - The company reported a significant increase in other income by 913.14% to ¥28,976,268.07, primarily due to VAT policy benefits[27]. - The company reported a total of 27,202,569 shares held by its largest shareholder, Beijing Zhehou New Energy Technology Development Co., Ltd., representing 13.42% of total shares[86]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 1.5 million users by the end of June 2024[9]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[9]. - The company is actively pursuing new product markets and enhancing service value to create new profit growth points[25]. - User data showed a 20% increase in active users, reaching 5 million by the end of June 2024[74]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[74]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20%, totaling 150 million RMB, focusing on sustainable materials[9]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative materials and technologies[74]. - Research and development expenses increased to CNY 102,540,411.64, up from CNY 88,208,179.19, representing a growth of 16.2%[100]. Financial Position and Cash Flow - The company maintains a strong cash position with 500 million RMB in cash reserves, ensuring liquidity for future investments[9]. - Cash and cash equivalents increased by 92.09% to ¥1,240,918,329.52, accounting for 14.29% of total assets[30]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of ¥591,344,137.20, worsening by 381.42% compared to the same period last year[15]. - The company’s cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥591,344,137.20, worsening by 381.42% compared to the same period last year[27]. - The company reported a cash balance of CNY 1,240,918,329.52 at the end of the period, an increase from CNY 646,023,097.21 at the beginning of the period[197]. Environmental Compliance and Sustainability - The company reported a total wastewater discharge of 2,467,122 tons during the reporting period, with chemical oxygen demand and ammonia nitrogen average concentrations of 16.4 mg/L and 0.336 mg/L, respectively, meeting the required standards[57]. - The company generated 291.735 tons of hazardous waste during the reporting period, with 290.9 tons transferred to qualified units for disposal[57]. - The company has installed a flue gas online monitoring system for its coal-fired boiler and online monitoring instruments for ammonia nitrogen, COD, and pH at the wastewater discharge outlet, ensuring compliance with environmental regulations[58]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, resulting in a significant decrease in CO2 emissions, achieving both economic and social benefits[66]. - The company has established pollution prevention facilities that have been operating normally during the reporting period[66]. Corporate Governance and Management - The company has a valid pollution discharge permit effective from January 31, 2024, to January 30, 2029[59]. - The company appointed Song Huibao as the Chief Financial Officer and Ren Ju as the Secretary of the Board during the reporting period[53]. - The company maintains a strong commitment to corporate governance and compliance, with no violations reported[76]. - The company has committed to maintaining stable governance structures and ensuring smooth development, as detailed in the equity change report published on January 7, 2023[68]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The management highlighted potential risks including market volatility and supply chain disruptions, which could impact future performance[9]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[74]. - The company has initiated a strategic acquisition of a local competitor, expected to enhance market capabilities and increase revenue by 200 million RMB annually[74]. - The board has approved a new equity incentive plan linked to performance metrics, aiming to align employee interests with company growth[74]. Subsidiary Performance - The main business revenue of Shenghua New Energy Technology (Dongying) Co., Ltd. for the first half of 2024 was CNY 1,949,083,587.22, with a main business profit of CNY 147,917,203.46[49]. - Qingdao Shida Hairun Petrochemical Technology Co., Ltd. reported a main business revenue of CNY 289,681,438.14 and a main business profit of CNY 4,074,499.10 for the first half of 2024[49]. - Shida Shenghua (Quanzhou) Co., Ltd. reported a main business revenue of CNY 209,373,104.90, but incurred a loss of CNY 21,128,369.30 in the first half of 2024[49]. Shareholder Information - The company had a total of 40,940 common stock shareholders by the end of the reporting period[85]. - The company did not report any significant changes in its share capital structure during the reporting period[85]. - The total number of stock options held by directors and senior management at the end of the reporting period is 1,267,000[89]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption[128]. - The company's accounting policies include revenue recognition, inventory measurement, and impairment of receivables[129]. - The company applies the equity method for investments in joint ventures[139]. - The company recognizes expected credit losses for receivables and contract assets based on the entire duration of the financial instrument[146].

2024 年第四次临时股东大会 目 录 一、程序文件 1. 会议议程 2. 会议须知 二、提交股东大会审议的议案 1. 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案 1 石大胜华新材料集团股份有限公司 石大胜华新材料集团股份有限公司 为维护石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《石大胜华新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"股东大会议事规则"）等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。登记参会 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、 登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的， 工作人员可以拒绝其参会。 2024 年第四次临时股东大会议程 一、会议时间 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心 意见落实函回复 信会师函字[2024]第 ZG046 号 上海证券交易所: 贵所于 2023 年 12 月 18 日出具的"上证上审(再融资)(2023) 774 号"《关 于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》 （以下简称"落实函"）已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "发行人会计师"或"会计师"作为胜华新材料集团股份有限公司（以下简称 "胜华新材""公司"或"发行人"）本次向特定对象发行股票申请的会计师,对 落实函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 在本回复报告中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为 四舍五入所致。 1 间散 1 发行人 2023年1-9 月份收入同比下降 31.96%,归母净利润同比下降 91.86%。 请发行人进一步说明：(1)结合行业发展情况、市场竞争格局、不同产品市场供 需变化、主要客户变动、可比公司对比情况等，分析公司 2023 年业绩大幅下滑 的原因，说明是否存在业绩持续下滑的风险；(2)结合公司业绩变化 ...

北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 二〇二四年四月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 致：胜华新材料集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）依法接受委托，担任胜华新材 料集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"胜华新材"或"公司"）向特定 对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为发行人本次发 行提供法律服务并出具法律意见。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规 ...

向特定对象发行股票的 关于胜华新材料集团股份有限公司 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 18 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕774 号"《关 于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》 （以下简称"落实函"）已收悉。胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"胜 华新材""公司"或"发行人"）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐""保荐机构"或"保荐人"）、北京市中伦律师 事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"）对落实函所列问题进行了逐项落 实、核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本回复报告中的简称或名词的释义与《胜华新材料集团股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的含义 相同。 | 落实函所列的问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 落实函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的修订、补充 | 楷体（加粗） | | 对第一次问询回复的修订、补充 | 楷体（加粗） | 审核中心意见落 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 - 1 - 中的商品价格风险为目的，不得进行以投机为目的的交易； （三）期货套期保值业务的品种限于公司生产经营所需的 原材料； （四）公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货 交易数量，期货持仓量不超过套期保值的现货量； （五）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配， 签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超 出现货合同点价的时间（保持相对同步）； 第一章 总 则 第一条 为规范石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的期货套期保值业务，加强对套期保值业务的管 理，健全和完善公司内控管理机制，维护公司及股东利益，确 保公司资产安全，充分发挥套期保值在公司生产经营中规避价 格风险的功能，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规 避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目 的，结合销售和生产采购计划， ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 法定代表人授权管理办法 第三条 公司法务部门是公司法定代表人授权委托的归口管 理部门。主要职责包括： （一）制定与调整授权委托管理相关制度，组织有关部门拟 定授权委托方案，对授权委托内容进行初步审查； （二）具体办理职务授权及临时授权委托事宜、制定各类授 权委托书； 1 （三）规范授权委托管理，对授权委托书等授权有关的文书 进行登记、使用、保管、归档； 第一章 总则 第一条 目的 为规范石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称 "集 团"或"公司"）对外职务行为，保障集团的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《石大胜华新 材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 以及公司《董事会授权管理制度》《合同管理办法》《经济责任 追究管理办法》等的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 定义 本办法所称法定代表人授权委托是指：公司法定代表人授权 委托公司相关负责人在授权范围内以公司或法定代表人的名义 行使职权或办理公司有关事务的行为。 本办法所称的法定代表人授权委托书是指：由公司统一制作， 经法定代表人签发，受托人在授权委托范围内办理指定 ...