石大胜华新材料集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法 权益不受损害，参照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及其它相关法律法规、规范性文件，并根据本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 30 million to 45 million yuan for the first half of 2024, representing an increase of 10.73 million to 25.73 million yuan compared to the same period last year, which is a year-on-year increase of 55.69% to 133.54%[1] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 23 million to 38 million yuan, an increase of 7.73 million to 22.73 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 50.63% to 148.87%[6] - The earnings per share for the reporting period is 0.10 yuan, indicating a positive performance compared to the previous year[9] Cost Management - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, leading to a decrease in operating costs and management expenses, which supported the current period's performance[9] Performance Forecast - The performance forecast has not been audited by registered accountants, and the figures are preliminary estimates[3] - There are no significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[10]

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-049 近日，胜华新能源科技（武汉）有限公司投资建设的锂电材料生产研发一体 化项目装置已经安装完毕，通过竣工验收并完成试生产前手续办理及现场确认工 作，具备试生产条件，进入试生产阶段。 三、风险提示 锂电材料生产研发一体化项目试生产期间能否达到设计产能和品质能否达 到设计品质仍存在不确定性，达产时间存在不确定性，未来产品价格以及销售情 况等尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于锂电材料生产研发一体化项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目前期信息披露情况 2021 年 12 月 2 日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议《关于与武汉 化学工业区管理委员会签订锂电材料生产研发一体化项目投资协议书的议案》， 公司拟成立全资子公司在武汉市化学工业园建设锂电材料生产研发一体化项目， 具体内容详见公司 2021 年 12 月 3 日在 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液项目的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目前期信息披露情况 2022 年 6 月 16 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议《关于全资子 公司投资建设 20 万吨/年电解液项目的议案》，公司全资子公司胜华新能源科技 （武汉）有限公司投资建设 20 万吨/年电解液及配套公用工程项目，具体内容详 见公司 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石 大胜华关于全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液项目的公告》（公告编号：临 2022-060）。 二、项目进展情况 近日，胜华新能源科技（武汉）有限公司投资建设的 20 万吨/年电解液项目 装置已经安装完毕，通过竣工验收并完成试生产前手续办理及现场确认工作，具 备试生产条件，进入试生产阶段。 三、风险提示 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-050 20 万吨/年电解液项目试生产期间能否达 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2024-048 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/1 | － | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 差异化分红送转： 否 石大胜华新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 202,680,000 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-047 石大胜华新材料集团股份有限公司 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的名称已由原"胜华 新材料集团股份有限公司"变更为"石大胜华新材料集团股份有限公司"，变更后 的公司证券简称与已变更的公司名称相匹配。 公司 2002 年成立，2003 年开始注册并使用"石大胜华"商标，在公司持续经 营过程中，"石大胜华"已经在市场上形成了较强的品牌知名度，深受上下游客户 的认可。使用"石大胜华"有利于发挥"石大胜华"品牌价值，增加产业链上下游 对公司的认可度，发挥"石大胜华"品牌对公司业务的促进作用，加速公司战略落 地。 变更后的股票证券简称：石大胜华， 股票证券代码"603026"保持不变 证券简称变更日期：2024 年 6 月 11 日 三、 公司证券简称变更的实施 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第八届董事会第三次会议，2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程> 的议案》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse ...

公司第八届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，同意公司全称由"胜华新材料集团 股份有限公司"变更为"石大胜华新材料集团股份有限公司"，且已完成变更公 司名称的工商登记手续，并取得了东营市行政审批服务局换发的《营业执照》， 变更后的公司证券简称与已变更的公司名称相匹配。 公司 2002 年成立，2003 年开始注册并使用"石大胜华"商标，在公司持续 经营过程中，"石大胜华"已经在市场上形成了较强的品牌知名度，深受上下游 客户的认可。使用"石大胜华"有利于发挥"石大胜华"品牌价值，增加产业链 上下游对公司的认可度，发挥"石大胜华"品牌对公司业务的促进作用，加速公 司战略落地。 三、 公司董事会关于变更证券简称的风险提示 本次 A 股证券简称变更不涉及公司主营业务调整，不会对公司目前的经营业 证券代码：603026 证券简称： 胜华新材 公告编号：临 2024-046 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-045 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 5 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第五次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司 A 股证券简称的议案》 同意将公司证券简称由"胜华新材"变更为"石大胜华"。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-043 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 5 月 20 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第四次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 24 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜 华新材关于 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-044 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任任飓先生（简历附后）担任公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第八届董事会届满之日止，公 司总会计师宋会宝先生不再代行公司董事会秘书的职责。公司第八届董事会提名 委员会第二次会议对公司《关于聘任董事会秘书的议案》内容进行了认真的审核， 一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》。 任飓先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任职培训并获得《董事 会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。 任飓先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律 ...