公司代码：603026 公司简称：胜华新材 胜华新材料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

Market Performance and Trends - In 2023, the cumulative export of power batteries from China reached 127.4 GWh, representing a year-on-year growth of 87.1%[10] - The global market penetration rate for new energy vehicles is expected to continue increasing, with a projected growth rate of 20%-30% for power battery shipments in 2024[10] - The company is facing challenges in expanding its battery exports due to trade protection risks from the EU and the US[10] - In 2023, the company's operating revenue was approximately ¥5.63 billion, a decrease of 32.24% compared to ¥8.32 billion in the same period last year[126] - The company anticipates a decline in gasoline consumption starting in 2024 due to changes in energy structure and the impact of carbon reduction policies[124] - The company faced challenges in the MTBE market, with prices initially rising but then declining due to supply-demand imbalances[125] - The company reported a significant decrease of 98.55% in trading financial assets, down to CNY 747,136.77, primarily due to the maturity of financial products[92] Financial Performance - The company reported a net profit of approximately 302 million CNY for the investment segment, with total assets amounting to approximately 302.5 million CNY[6] - The company’s registered capital for its trading operations is 20 million CNY, with a net profit of approximately 2.2 million CNY reported[6] - The company reported a cash dividend of 0.40 RMB per 10 shares, totaling 8,107,200 RMB, which represents 43.29% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[35] - The company's net cash flow from operating activities was -¥432.45 million, a decline of 151.01% from ¥847.79 million in the previous year[126] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥18,726,006.91, down 97.90% from ¥890,600,746.14 in the previous year[169] - The company reported total expenses of CNY 214.50 million for the period, an increase from CNY 146.37 million in the previous period[194] Operational Efficiency and Management - The company aims to enhance cost reduction and efficiency while expanding its market share in the electrolyte market, leveraging its experience in raw materials[10] - The company has implemented a strict HSE management system to mitigate production and operational risks associated with hazardous materials[12] - The company has established a comprehensive corporate governance structure to enhance operational compliance and investor relations[14] - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, aligning assessment indicators with the strategic tasks and key work plans for 2023[38] - The company strictly follows its performance assessment management methods for the remuneration of directors, supervisors, and senior management personnel, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders[49] - The company has established a leadership group for group company system reform, enhancing management control capabilities in key business areas[64] Research and Development - The total R&D investment for the period was CNY 192,057,193.51, accounting for 3.41% of operating revenue[91] - The company's research and development expenses decreased by 28.70% to ¥192.06 million from ¥269.38 million in the previous year[126] - The company has established strategic partnerships with well-known electrolyte enterprises, enhancing its market presence and customer relationships[182] - The company's liquid lithium salt project began trial production, which is expected to significantly reduce production costs and enhance product quality stability[180] Production and Inventory - The company has established three major production bases in China and has overseas branches in Japan, South Korea, and the Czech Republic, enhancing its supply stability[118] - The total amount of inventory was CNY 425,262,757.08, which is 5.84% of total assets, reflecting an increase of 6.64% compared to the previous period[92] - The production volume of dimethyl carbonate series was 684,148.33 tons, with a year-on-year increase of 1.95%, while sales volume was 675,971.40 tons, up by 2.26%[188] - The inventory for dimethyl carbonate series increased by 37.18% year-on-year, reaching 30,172.30 tons[188] Employee and Labor Management - The total number of employees is 2,055, with 1,255 in production, 119 in sales, 459 in technology, 49 in finance, and 173 in administration[31] - The total hours of outsourced labor amounted to 37,011 hours[58] - The total remuneration paid for outsourced labor was 1.84 million yuan[59] Future Outlook and Strategy - The company plans to expand its production capacity with an expected additional capacity of approximately 260,000 tons in 2024[176] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product development strategies[165] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and drive growth[200]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-026 胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第二次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 二、 董事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司 股东大会审议。 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000.00 股为基数，向全体股东 每 10 股派现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 8,107,200.00 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-032 胜华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有资金委托理 财。 （二）投资金额 公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的自有资金购买保本类理财产品与 非保本类理财产品，在该额度内，资金可循环使用。 （三）资金来源 资金来源为公司及下属子公司自有资金。 （三）投资方式 公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的自有资金购买具有合法经营资格 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：总额度不超过人民币 5 亿元 委托理财产品类型：包括但不限于保本类结构性存款、保本类银行理财 产品、国债、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如 公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、 ...

| 产品名称 | 2024年1-3月平均售 | 2023年1-3月平均售 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 价 | 价 | | | 碳酸二甲酯系列 | 5,469.36 | 6,485.84 | -15.67 | | 甲基叔丁基醚 | 5,955.61 | 6,056.73 | -1.67 | | 气体 | 4,507.78 | 4,524.66 | -0.37 | 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-035 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将公司2024年第一季度主 要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税） | 产品名称 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 销售收入（人民币万元） | | --- | --- ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-027 胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第二次会议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股 东大会审议。 监事会认为：公司本次利润分配，符合中国证监会和上海证券交易所等规章 制度对现金分红的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和 ...

2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 胜华新材料集团股份有限公司 胜华新材料集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，胜华新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐春明、王清云、张胜的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事徐春明、王清云、张胜的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

胜华新材料集团股份有限公司 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-033 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

胜华新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11441 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 报告 第 1 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11441 号 胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"胜华新材"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是胜华新材董事会的责任。 中国·上海 2024 年 4 月 25 日 ...

作为胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2023年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)、《上市公 司独立董事规则》(证监会公告[2022]14 号)、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及《公司章程》等规定和要求,本着对公司和股东负责的态度,恪尽职 守、勤勉尽责,忠实履行职务,及时了解公司生产经营信息,积极出席董事会、专 门委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关重大事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将独立董事 2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 胜华新材料集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职情况 王清云,女,1964年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,南 开大学法学学士,中国人民大学法学硕士。曾任中国教育出版传媒集团有限公司 子公司高等教育出版社有限公司监事、版权事务与法律服务部副主任、纪检监察 审计部负责人。现任北京德恒律师事务所专职律师,任公司独立董 ...