证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-020 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议（以下简称"会议"）通知和会议材料于2025年4月15日以邮件、微信等 方式发出，会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议， 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： （一）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年 年度股东大会 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-022 德力西新能源科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营和业 务发展的前提下，公司以2025年3月31日总股本233,975,000股为基数，拟向全体 股东每10 股派发现金红利0.56 元人民币（含税），拟派发现金红利总额 13,102,600元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本次利润 分配不送红股，亦不进行公积金转增股本。 如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因可转债 转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.56元人民币（含税）。 ...

德力西新能源科技股份有限公司监事会关于2021年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 （二）本次解除限售激励对象未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司监事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对本次解除限售激励对象名单以及解除限售条件成就情况进 行审核，发表核查意见如 ...

本次可解除限售的限制性股票数量为154.504万股，约占公司目前股本总额 的0.66%。其中首次授予限制性股票数量137.844万股，预留授予限制性股票数量 16.66万股 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第四 届董事会第三十二次会议以及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经审议，公司2021年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个限售期以及预留授予部分第二个限售期已经届 满且相关解除限售条件已经成就，公司董事会同意为符合解除限售条件的114名 激励对象办理解除限售相关事宜，解除限售的限制性股票数量为154.504万股，占 公司目前总股本的0.66%。现将相关情况公告如下： 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-023 德力西新能源科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分第三个解除限售期及 ...

德力西新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 1 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10617 号 德力西新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"德 新科技"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是德新科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2024年度 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪258QZE736G 关于德力西新能源科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10619号 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 德新科技2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 德力西新能源科技股份有限公司全体股东: 我们审计了德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"德新科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10616 号的 无保留意见审计报告。 德新科技管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交 ...

上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期 及预留授予部分第二个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 及预留授予部分第二个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受德力西新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《德力西新能源科技股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾孟迪） 本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度履职过程中严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和 要求，切实发挥独立董事的作用，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉 尽责、审慎履职，依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，主动了 解公司各项经营状况，积极参加公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立 作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 顾孟迪（任期 2022.5.16-2025.5.15）男，汉族，1962 年 2 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李薇） 本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度履职过程中严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和 要求，切实发挥独立董事的作用，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉 尽责、审慎履职，依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，主动了 解公司各项经营状况，积极参加公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立 作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 李薇（任期 2022.5.16-2025.5.15），女，汉族，1967 年 5 月 ...

本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度履职过程中严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规， 以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实发挥独立董 事的作用，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法 合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，主动了解公司各项经营状况， 积极参加公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2023 年 12 月 28 日担任公司第四届董事会独立董事，作为公司的独 立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的 经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 张占平（任期 2023.12.28-2025.5.15），男，汉族，1982 年 6 月出生,中国国 ...