关于 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 电话/Tel: +86 0991 3070688 传真/Fax: +86 0991 3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 德力西新能源科技股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受德力西新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年六月 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 德力西新能源科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 德力西新能源科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 年第一次临时股东大会会场秩序及股东提问发言办法 7 2024 | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法 8 | | 2024 年第一次临时股东大会计票监票办法 9 | | 议案一：《关于回购注销部分限制性股票的议案》 10 | | 议案二：《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 13 | 2 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；股东大会设秘书处，负责大 会的程序安排和会务工作。 三、现场会议登记办法 （一）登记时间：2024 年 6 月 28 日 ...

1 （一）结合行业政策、市场供需关系、上下游行业情况、主要原材料和产品 价格波动情况等，对比同行业可比公司情况，说明本年度公司精密制造业务毛利 率大幅下滑的原因及合理性 | 序号 | 名称 | 发文单位 | 发文时间 | 与本行业相关的主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《新能源 | 国务院办公 | 2020年10月 | 推动动力电池全价值链发展。建立健全动 | | | 汽车产业 | 厅 | | 力电池模块化标准体系，加快突破关键制 | | | 发展（ | | | 造装备，提高工艺水平和生产效率。 | | | 2021-2035 | | | | | | 年）》 | | | 强化整车集成技术创新。以纯电动汽车、 | | | | | | 插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料 | | | | | | 电池汽车为"三纵"，布局整车技术创新 | | | | | | 链。研发新一代模块化高性能整车平台， | | | | | | 攻关纯电动汽车底盘一体化设计、多能源 | | | | | | 动力系统集成技术，突破整车智能能量管 | | | | | | 理控制、轻量化、低 ...

| | | 德力西新能源科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-035 德力西新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第二十三次临时会议及第四届监事会第十九次临时会议，会议 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的 462,000 股限制性股票，回购价格 8.07 元/股。 现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次 激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届监事会第十八次（临时）会议，审 议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-034 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年6月6日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2024年6月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： （一）审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。 （二）审议通过公司《关于拟变更公司注册资本、修订< ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-036 | | | 德力西新能源科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召 开第四届董事会第二十三次临时会议以及第四届监事会第十九次临时会议审议 通过了《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》,具体情况如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因与公司解 除劳动关系，不再具备激励对象资格。根据公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 46.20 万股限制性股票进行回购注销。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 234,515,400 股 变 更 为 234,053,400 股，注册资本将由人民币 234, ...

德力西新能源科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，议 案中公司根据《激励计划》的规定调整了 2021 年限制性股票激励计划尚未解除 限售的限制性股票的回购价格及数量。 根据公司《激励计划》的规定，公司本次激励计划首次授予部分和预留授 予部分限制性股票回购价格应为：P＝P0÷(1＋n)＝11.3÷（1+0.4）＝8.07元/股 （计算结果按四舍五入取值） 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开 第四届董事会第二十三次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 公司监事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定 ...

上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 声 明 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法 律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受德力西新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-037 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 德力西新能源科技股份有限公司 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投 ...