2023 年第三季度报告 证券代码：603032 证券简称：德新科技 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 111,922,320.12 -33.31 510,220,165.68 15.23 归属于上市公司股东的 净利润 18,006,631.25 -66.66 157,010,489.80 10.75 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 17,205,793.95 -67.62 1 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-058 德力西新能源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第 1 页 共 3 页 重要内容提示： 控股股东德力西新疆投资集团有限公司（以下简称"德新投资"）持有德 力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 112,000,028 股，占公司总股本比例为 47.57%；截至本公告披露日累计质押数量（含本次） 54,880,000 股，占其持股数量比例为 49.00%。 公司于 2023 年 6 月 12 日进行 2022 年年度权益派发事宜，执行每股转增 股份 0.4 股。公司股份总数由 168,183,000 股增至 235,456,200 股。德新投资在 本次转增股本前持股 80,000,020 股，占公司总股本的 47.57％。转增股本后德 新投资持股总数变为 112,000,028 股,占公司总股本的 47.57％。本次解除质押 及再质押前累计质押股数由 39,20 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-057 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告 根据表决结果，同意公司按照2020年12月30日签订的《德力西新疆交通运 输集团股份有限公司支付现金购买资产协议》约定条款进行超额业绩奖励。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司监事会 2023年9月21日 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年9月18日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年9月19日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。 由于本次审议议案紧急，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通知要求。 本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 审议通过公司《关于确定全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》 表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-056 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年9月18日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年9月19日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。 根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，"情 况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。本次会议召集人在会议上 就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议 的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事 及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： 审议通过公司《关于确定全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》 根据表决结果，同意公司按照2020年12月30日签订的《德力西新疆交通运 输集团股份有限公司支付现金购买资产协议》约定条款进行超额业绩奖励 ...

德力西新能源科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 作为德力西新能源科技股份有限公司的独立董事，现对公司第四届董事会第十二 次临时会议相关事项发表独立意见如下： 独立董事：顾孟迪 陈盈如 李薇 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年 9 月 1 日 《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审查，我们认为公司审议聘任的高级管理人员个人的教育背景、专业能力和 职业素养以及任职期间的工作表现和评价，具有担任所聘任职务的资格和能力，其 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任 公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理人员的 提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意聘任毕士敏女士担任公司财务总监，任期为自本次董事会 通过之日起至第四届董事会届满 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-054 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年8月25日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年9月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了 会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定。 会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议： 根据表决结果，同意聘任毕士敏女士为公司财务总监，任期为自本次董事 会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为毕士敏女士的任职资格、聘 任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-055 德力西新能源科技股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财 务总监武大学先生的辞职报告。因个人原因，武大学先生申请辞去公司财务总监 职务，辞职后武大学先生将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，武大学先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。 会审核通过，同意聘任毕士敏女士（简历附后）为公司财务总监，全面负责公司 财务管理工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止， 公司独立董事已对财务总监聘任事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 第 2 页 共 3 页 附件： 武大学先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及公 司董事会对武大学先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-051 德力西新能源科技股份有限公司 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 披露了《德力西新能源科技股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号： 2023-050）因工作人员疏忽，导致部分披露内容有误，现对相关内容更正如下： 更正前： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：2,423.4749 万元（不包含诉讼费） 更正后： 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判决， 目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况及时 第 1 页 共 2 页 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：2,423.4749 元（不包含诉讼费） 重要内容提示： 履行信息披露义务，敬请广大投 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-050 德力西新能源科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：2,423.4749 元（不包含诉讼费） 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判决， 目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 诉讼机构所在地：乌鲁木齐市 第 1 页 共 4 页 二、诉讼案件事实、请求的内容及理由 （一）案件事实及诉讼理由 一、本次诉讼的基本情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"德新科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收到乌鲁木齐市头屯河区人民法院送达的《传票》[（2023）新 0106 民初 3527 号]以及《民事起诉状》等法律文书。现将前述法律文书涉及的相关情 况公告如下： （一 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-049 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三)至 08 月 29 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dxjy603032@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 ...