公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：0991-5873797 电子邮箱：dxjy603032@163.com 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-020 德力西新能源科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任耿超先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 耿超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券 事务代表所必需的专业知识，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定；不存在受到中国 证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人；与 公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股 ...

2023 年度董事会审计与风险控制委员会 履职情况报告 德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计与风险控制委 员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会审计与风险控制委 员会工作细则》等制度的有关规定积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应 有的作用。现就 2023 年度审计与风险控制委员会履职情况作如下汇报。 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会为独立董事李薇女士、独立董事张占平先生和 董事邓佳轶女士，其中李薇女士具有会计专业资格，担任主任委员。 审计与风险控制委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够 胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要 求。 因公司第四届董事会独立董事陈盈如女士辞去独立董事一职，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，投票表决通过了更换独立董事 相关议案。会议选举张占平先生任公司第四届董事会独立董事，同时一并担任薪 酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计与风险控制委员会委 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 14 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《2023 年第一季度报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | 第七次临时会议 | 4 月 20 日 | | | 15 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要》 | | | 第八次会议 | 7 月 27 日 | | | 16 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《关于确定全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》 | | | 第九次临时会议 | 9 月 19 日 | | | 17 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《2023 年第三季度报告》 | | | 第十次临时会议 | 10 月 27 日 | | | 18 | 第四届监事会第 | 2023 年 | 《关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》 | | | 十一次临时会议 | 11 月 13 日 | | | 19 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》 | | 20 | 第十二次临时会议 | 12 月 1 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-015 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议（以下简称"会议"）通知和会议材料于2024年3月29日以邮件方式发出， 会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： （一）审议通过《公司<2023年年度报告>全文及摘要》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计与风险控制委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023 ...

公司代码：603032 公司简称：德新科技 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 德力西新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

德力西新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计工作的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （一）机构信息 1、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

德力西新能源科技股份有限公司 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024- 018 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共95名。 本次可解除限售的限制性股票数量为158.48万股，约占公司目前股本总额的 0.68%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月8日召开第四届 董事会第二十一次会议以及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。经审议，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售 期已经届满且相关解除限售条件已经成就，公司董事会同意为符合解除限售条 件的95名激励对象办理首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售相关 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期德力西新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"德新科技"）实现营业总收入 56,221.57 万元， 较上年同期下降 3.45%；实现利润总额 13,437.66 万元，较上年同期下降 30.32%； 归属于上市公司股东的净利润 10,752.87 万元，较上年同期下降 34%。 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 167,285.98 万元，较上年期末减少 20,463.00 万元，降幅 10.90%。 | | 资产结构变动表（单位/元） | | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动幅度（%） | | 货币资金 | 176,559,538.12 | 174,153,693.81 | 1.38 | | 交易性金融资产 | 159,722,479.80 | 260,364,346.04 | -38.65 | | 应收票据 | 8,803,206.84 | 10,283 ...

2023 年度，公司实现营业收入 56,221.57 万元，同比下降 3.45%；营业利润 16,310.87 万元，同比下降 15.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,752.87 万元，同比下降 34.00%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,854.79 万元，同比下降 18.02%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 167,285.98 万元，总负债 44,599.84 万元，净资产 122,686.14 万元，资产负债率 26.66%。 （二）2023 年度主要工作回顾 1、公司按照《2022—2024 三年经营规划》细致分解制定 2023 年重点工作 及子分公司经营和安全指标，公司经营管理层以重点工作落实进程为抓手，全面 统筹推进政治保障、综合治理和生产运营工作，加强政府各部门的协调沟通。 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司继续沿着智能制造路线稳步前行，公司经营管理团队在公司 董事会的正确领导下，本着对公司及公司全体股东高度负责的初衷，勤勉尽责， 带领公司全体员工攻坚克难，大力发展主营业务、快速开拓市场、不 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-016 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知和会议材料于2024年3月29日以邮件方式发出， 会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监 事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： （一）审议通过《公司<2023年年度报告>全文及摘要》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...