证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-001 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2025年1月2日以邮件、微信等 方式发出，会议于2025年1月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议， 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： （一）审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》 公司全资子公司德力西新能源科技（杭州）有限公司拟与公司关联方德力 西(杭州)变频器有限公司以及杭州西子集团有限公司签订采购合同。具体内容 详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于全资子公司签订 采购合同暨关联交易的公告》（ ...

关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-065 德力西新能源科技股份有限公司 驳回原告新疆兴财投资发展有限责任公司的所有诉讼请求。案件受理费 182,871.99元(原告新疆兴财投资发展有限责任公司已预交),由原告新疆兴财投 资发展有限责任公司自行负担。详情请参见 2023 年 12 月 1 日披露的《德力西新 能源科技股份有限公司关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2023-064）。 案件所处的诉讼阶段：检察院受理监督申请 相关判决结果：一审、二审公司胜诉 上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审被上诉人、抗诉申请被申请 人 涉案金额（一审、二审原告诉请的涉案金额）：2,821.4397 万元 是否会对上市公司损益产生影响：目前该案件进入检察院监督受理阶段， 审查结果存在不确定性，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。敬请 投资者注意投资风险。 近日，德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"德新科技"或 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： （一）审议通过《关于控股子公司签订<投资协议>的议案》 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第二次战略发展委员会审议通过。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-063 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年12月18日以邮件、微信 等方式发出，会议于2024年12月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会 议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于控 股子公司签订<投资协议>的公告》（公告编号：2024-064） ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-064 德力西新能源科技股份有限公司 关于控股子公司签订《投资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次交易拟由德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"德新科技"或 "公司"）控股子公司安徽汉普斯精密传动有限公司（以下简称"安徽汉普斯"或 "乙方"）与安徽滁州南谯经济开发区管理委员会（以下简称"南谯经开区管委 会"或"甲方"）签订《投资协议》。协议约定安徽汉普斯高端精密减速电机 及驱动器研发生产项目（以下简称"本项目"）落地在南谯经开区管委会，本项 目总投资人民币 1 亿元。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 相关风险提示： 1、本次签署《投资协议》约定的投资项目尚处于初期阶段，具体实施时间、 步骤及范围存在变动可能性，项目涉及的金额是协议双方投资目标，实际情况 以未来实际发生为准。项目的实质性推进，公司将按照《上海证券交易 ...

德力西新能源科技股份有限公司 舆情管理制度 德力西新能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。公 司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长任组 长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司 对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为了提高德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 电话/Tel: +86 0991 3070688 传真/Fax: +86 0991 3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受德力西新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-062 德力西新能源科技股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权 人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、通知债权人原由 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第四届董事会第二十七次临时会议以及第四届监事会第二十二次临时会议， 于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关 于拟回购注销部分限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分1名激励对象因与公司解除劳 动关系，不再具备激励对象资格，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定：激励对象离职的，包括主动辞职、 因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之 日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授 予价格回购注销。现拟将其已获授但尚 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-061 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高 铁北五路 236 号乌鲁木齐国际汽车客运站 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 381 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,010,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7111 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投 票表决 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 德力西新能源科技股份有限公司2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 德力西新能源科技股份有限公司2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会场秩序及股东提问发言办法 7 | | 2024 年第二次临时股东大会表决办法 8 | | 2024 年第二次临时股东大会计票监票办法 9 | | 议案一：《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》 10 | | 议案二：《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 14 | 2 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》等相关法律、法规 ...