德力西新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计工作的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （一）机构信息 1、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期德力西新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"德新科技"）实现营业总收入 56,221.57 万元， 较上年同期下降 3.45%；实现利润总额 13,437.66 万元，较上年同期下降 30.32%； 归属于上市公司股东的净利润 10,752.87 万元，较上年同期下降 34%。 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 167,285.98 万元，较上年期末减少 20,463.00 万元，降幅 10.90%。 | | 资产结构变动表（单位/元） | | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动幅度（%） | | 货币资金 | 176,559,538.12 | 174,153,693.81 | 1.38 | | 交易性金融资产 | 159,722,479.80 | 260,364,346.04 | -38.65 | | 应收票据 | 8,803,206.84 | 10,283 ...

2023 年度，公司实现营业收入 56,221.57 万元，同比下降 3.45%；营业利润 16,310.87 万元，同比下降 15.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,752.87 万元，同比下降 34.00%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,854.79 万元，同比下降 18.02%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 167,285.98 万元，总负债 44,599.84 万元，净资产 122,686.14 万元，资产负债率 26.66%。 （二）2023 年度主要工作回顾 1、公司按照《2022—2024 三年经营规划》细致分解制定 2023 年重点工作 及子分公司经营和安全指标，公司经营管理层以重点工作落实进程为抓手，全面 统筹推进政治保障、综合治理和生产运营工作，加强政府各部门的协调沟通。 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司继续沿着智能制造路线稳步前行，公司经营管理团队在公司 董事会的正确领导下，本着对公司及公司全体股东高度负责的初衷，勤勉尽责， 带领公司全体员工攻坚克难，大力发展主营业务、快速开拓市场、不 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-016 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知和会议材料于2024年3月29日以邮件方式发出， 会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监 事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： （一）审议通过《公司<2023年年度报告>全文及摘要》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾孟迪） 本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实发挥独立董事的作用， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法 律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项职责和义务，有 效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 顾孟迪（任期 2022.5.16-2025.5.16）男，汉族，1962 年 2 月出生，毕业于上 海交通大学，博士研究生学历；1992 年 1 月至今，担任上海交通大学管理学院 讲师、副教授、教授；2020 年 10 月至今， ...

一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年3月22日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2024年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了 会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： 审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》 公司全资子公司德力西新能源科技（杭州）有限公司拟与公司关联方德力 西(杭州)变频器有限公司以及杭州西子集团有限公司签订采购合同。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-012 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日 公司独立董事专门会议和董事会审计与风险控制委员会对该事项发表了同 意的意见。 ...

同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应 回避表决。 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 德力西新能源科技股份有限公司 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以 现场结合通讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议决议。召开本次独立董 事专门会议的会议通知及材料已于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式送达全体独立董 事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举李薇女士召 集并主持本次会议，董事会秘书陈翔先生记录。本次独立董事专门会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决议： 一、审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》 本次关联交易符合本公司经营发展的需要，不会对公司财务和经营产生不利 影响，不存在损害本公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次关联交 易基于公司正常业务需要，系本公司正常业务往来，交易定价公允，不会对 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-014 德力西新能源科技股份有限公司 关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易拟由德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"德新科技"或 "公司"）全资子公司德力西新能源科技（杭州）有限公司（以下简称"德新科技 杭州"或"乙方"）与关联方德力西(杭州)变频器有限公司（以下简称"德力西变频 器公司"或"甲方一"）以及杭州西子集团有限公司（以下简称"杭州西子公司"或 "甲方二"）签订采购合同。甲方一向乙方供应"DELIXI"品牌或其他品牌的低压 变频器、软启动器等及其附属配件，由乙方将产品销售至海外市场,合同有效期 内乙方预计从甲方一采购产品金额 3,000 万元人民币。甲方二向乙方供应"西子" 品牌或其他品牌的电表、圆表罩壳、电力仪表等及其附属配件，由乙方将产品 销售至海外市场,合同有效期内乙方预计从甲方二采购产品金额 1,000 万元人民 币。本次签订采购合同共计金额 4,000 万元人民币。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 ...

一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年3月22日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2024年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-013 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： 审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事黄胜洲先生为本议案的关联监事，已回避表决。 表决结果为：2票赞成；0票反对；0票弃权。 2024年3月28日 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司监事会 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 417,200 股。 本次股票上市流通总数为 417,200 股。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-011 德力西新能源科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日。 一、公司 2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 (一)2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审 议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划 及其他相关议案发表了独立意见。 2、2021 ...