证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024- 017 德力西新能源科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023年度利润分配预案为：公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以 资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十 七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、公司2023年度利润分配预案内容 2、经营模式方面，公司全资子公司东莞致宏精密模具有限公司实行"按订单生 产"的生产模式。致宏精密与客户直接进行技术洽谈，确定产品工艺与各项参数， 根据客户对产品规格、功能、生产工艺、技术参数等需求，组织业务部和研发部、 工程部相关人员进行初步方案设计并对成本、技术及可行性综合评估，向客户报送 初步方案及报价，客户评审通过后双方签订合同或订单。在上述模式中，公司需承 担相当规模的前期成本，且该成本随着公司业务规模的扩大而增长，要求公 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》《董事 会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

经核查，独立董事李薇、顾孟迪、张占平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 德力西新能源科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求， 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李薇、顾孟迪、张占平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

公司代码：603032 公司简称：德新科技 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞致宏精密模具有限 | 银信资产评估有限公司 | 陈小舟、程永海 | | 可回收价值 | 87,000.00 | 万元 | | 公司 | | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：孙峰、强爱斌 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞致宏精密模具 | 不存在减值迹象 ...

公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：0991-5873797 电子邮箱：dxjy603032@163.com 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-020 德力西新能源科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任耿超先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 耿超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券 事务代表所必需的专业知识，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定；不存在受到中国 证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人；与 公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股 ...

2023 年度董事会审计与风险控制委员会 履职情况报告 德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计与风险控制委 员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会审计与风险控制委 员会工作细则》等制度的有关规定积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应 有的作用。现就 2023 年度审计与风险控制委员会履职情况作如下汇报。 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会为独立董事李薇女士、独立董事张占平先生和 董事邓佳轶女士，其中李薇女士具有会计专业资格，担任主任委员。 审计与风险控制委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够 胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要 求。 因公司第四届董事会独立董事陈盈如女士辞去独立董事一职，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，投票表决通过了更换独立董事 相关议案。会议选举张占平先生任公司第四届董事会独立董事，同时一并担任薪 酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计与风险控制委员会委 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 14 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《2023 年第一季度报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | 第七次临时会议 | 4 月 20 日 | | | 15 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要》 | | | 第八次会议 | 7 月 27 日 | | | 16 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《关于确定全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》 | | | 第九次临时会议 | 9 月 19 日 | | | 17 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《2023 年第三季度报告》 | | | 第十次临时会议 | 10 月 27 日 | | | 18 | 第四届监事会第 | 2023 年 | 《关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》 | | | 十一次临时会议 | 11 月 13 日 | | | 19 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》 | | 20 | 第十二次临时会议 | 12 月 1 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-015 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议（以下简称"会议"）通知和会议材料于2024年3月29日以邮件方式发出， 会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： （一）审议通过《公司<2023年年度报告>全文及摘要》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计与风险控制委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023 ...

公司代码：603032 公司简称：德新科技 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 德力西新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

德力西新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计工作的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （一）机构信息 1、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...