本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》《关于修订<董事会 秘书工作细则>等 15 项制度的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公 司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过 取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文 ...

二、聘任内审部负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等有关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任赵梓如女士（简历 详见附件）为公司审计监察中心负责人，负责公司内部审计工作。任期至本届董 事会届满之日。 特此公告。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-043 三维控股集团股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、内审部负责人离任情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司审计 监察中心负责人杨圣会先生的书面辞职报告。杨圣会先生因到龄退休，申请辞去 公司审计监察中心负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨圣 会先生辞去审计监察中心负责人职务后，将不再在公司担任其他任何职务。 附件： 赵梓如女士，2000 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2023 年加 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-044 三维控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至2025 年 8 月 1 日 采用上 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-039 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知和文件于 2025 年 7 月 9 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 7 月 16 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 三维控股集团股份有限公司 2 1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于废止<监事会议事规 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-038 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知和文件于 2025 年 7 月 9 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 16 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-037 三维控股集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本期业绩预告适用情形：净利润为负值。 ● 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年度实 现归属于母公司所有者的净利润为-2,250 万元到-1,500 万元，与上年同期相比， 将出现亏损。 ● 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润为-2,400 万元到-1,650 万元。 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-2,250 万元到-1,500 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 2、预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为-2,400 万元到-1,650 万元。 （三）本次业绩预告未经 ...

三维股份（603033）公告，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2250万元到-1500万 元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2400万元到-1650万元。2025年上半年，公司 整体经营保持稳定态势，但子公司内蒙古三维新材料有限公司因市场原因营收下降、毛利下滑及固定资 产开始折旧造成亏损。 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-036 三维控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 增持计划基本情况：三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 （公告编号： 内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额 为人民币 3,000 万元（含）至人民币 6,000 万元（含）。 （以下简称"本次增持计 划"）。 ? 增持计划的实施进展：吴善国先生已于 2025 年 5 月 23 日通过上海证券 交易所系统以集中竞价交易方式增持公司 1,522,000 股 A 股股票，占公司总股本 的比例为 0.148%，对应增持金额为 1,700 万元，具体内容详见 2025 年 5 月 27 日披露的《关于持股 5%以上股东增持公司股份计划进展暨权益变动触及 1%刻度 的提示性公告》 （公告编号：2025-028）。截至本公告披露日，吴善国先生持有公 司 145,859,588 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-036 增持计划基本情况：三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日披露《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号： 2025-004），公司持股 5%以上股东吴善国先生计划自 2025 年 2 月 11 日起 6 个月 内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额 为人民币 3,000 万元（含）至人民币 6,000 万元（含）。（以下简称"本次增持计 划"）。 增持计划的实施进展：吴善国先生已于 2025 年 5 月 23 日通过上海证券 交易所系统以集中竞价交易方式增持公司 1,522,000 股 A 股股票，占公司总股本 的比例为 0.148%，对应增持金额为 1,700 万元，具体内容详见 2025 年 5 月 27 日披露的《关于持股 5%以上股东增持公司股份计划进展暨权益变动触及 1%刻度 的提示性公告》（公告编号：2025-028）。截至本公告披露日，吴善国先生持有公 司 145,859,588 股 A 股股票，占公司总股本的比例为 14.145%。吴善国先 ...

Core Viewpoint - The company, Sanwei Co., Ltd. (三维股份), is facing scrutiny from the Shanghai Stock Exchange regarding its 2024 annual report, particularly concerning internal control audit opinions, prepayments, construction in progress, and goodwill impairment [2][3]. Group 1: Trading Information - As of July 4, 2025, Sanwei Co., Ltd. closed at 11.23 yuan, down 3.61%, with a turnover rate of 0.93%, a trading volume of 94,600 shares, and a transaction value of 108 million yuan [1]. - On the same day, the net inflow of main funds was 6.75 million yuan, accounting for 6.27% of the total transaction value, while retail investors experienced a net outflow of 11.19 million yuan, representing 10.39% of the total transaction value [2]. Group 2: Company Announcements - The company received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding its 2024 annual report, which includes questions about internal control audit opinions, prepayments, construction in progress, and goodwill impairment [2][3]. - The internal control audit opinion for the 2024 annual report was a qualified opinion with emphasis on matters, highlighting that the company and its subsidiaries engaged in financing through supplier loans and issuing letters of credit [3]. Group 3: Financial Highlights - As of the end of 2024, the company had a bank loan balance of 1.278 billion yuan, with prepayments for long-term asset purchases amounting to 149 million yuan, reflecting an increase of 83.45% year-on-year [3]. - The BDO integrated project generated revenue of 1.693 billion yuan in 2024, with a capacity utilization rate of 65.89%, and an additional investment of 1.134 billion yuan was made for new generator sets [3]. - The company recognized a goodwill impairment of 112 million yuan for Guangxi Sanwei in 2024, with the latter's revenue declining by 34.99% year-on-year to 246 million yuan, and a gross margin of 27.68%, down 6.89 percentage points [3]. Group 4: Financing Activities - The company utilized funds obtained through supplier loans and letters of credit for fixed asset investments and daily operations, ensuring that there was a genuine transaction background and no funds were directed towards related parties [4]. - From 2022 to 2024, the company obtained bank loans through supplier loans amounting to 851.96 million yuan, 1.8356 billion yuan, and 1.4816 billion yuan, with a remaining balance of 927.53 million yuan as of June 10, 2025 [3].