江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾全根） 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议，对公司经营和业务发展提出了合理建议， 充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人顾全根，1963 年出生，1985 年毕业于南京粮食经济学院，获财务会计 学学士，现任苏州经贸职业技术学院会计学专业教授。2023 年 9 月起当选公司 独立董事，现担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。经充分核 查，本人及本人的直系亲属均不在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司 及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真 审议各项议案，通过听取报告、研 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制度的 有关规定，现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况向公司董事会作如下 报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员为 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立 董事 2 名，其中 1 名任主任委员。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 公司董事会审计委员根据《上市公司治理规则》、《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责， 具体如下： 2023 年 4 月 17 日，召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，本次会 议一致审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2022 年度 财务决算和 2023 年度财务预算的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度预计日常关联交易的议案》。 20 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-011 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 会议召开方式：网络平台在线交流 ● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电 子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽 饰集团股份有限公司 2023 年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司 2023 年度业绩和生产经营等情况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00 通过 上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）召开 2023 年度业绩说 明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-006 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及最新的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式》等相关规定，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称 "公司"或"常熟汽饰"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，江苏常熟汽饰 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事于翔先生、 王晓芳女士、顾全根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于翔先生、王晓芳女士、顾全根先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00001952 分 类 你公司2019年公开发行可转债募集资金9.92亿。按照项目立项时间和募投项目原定规划建设期,上饶 项目、常熟项目、余姚项目分别应于2020年1月、2020年1月和2020年7月完成建设,但上述项目均未如期 完成建设。你公司未在历次募集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露上述项目实施进度未达计划 进度的情况,风险提示不充分,信息披露不真实。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款、《上市公 司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)第十一条、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第十二条的规定。罗喜芳作为常熟 汽饰董事会秘书,未勤勉履行职责,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条、 《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条的规定,是上述信息披露违规行为的主要责任 人员。根据《上市公司信息披 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0047 号 关于对江苏常熟汽饰集团股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 罗喜芳，江苏常熟汽饰集团股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称公司）在 信息披露方面，相关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为。 一、募投项目延期未及时审议并披露 根据公司于 2023 年 4 月 18 日、6 月 15 日、11 月 30 日披露的 《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，对公司 2019 年公开发 行可转换公司债券募投项目上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目 （以下简称上饶项目）、常熟汽车内饰件生产线扩建项目（以下简称 常熟项目）、余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目（以下简 称余姚项目）进行变更。根据 2019 年 11 月 14 日公司披露的《公开 发行可转换公司债券募集说明书》，上述三个募投项目应当分别于 2020 年 1 月、2020 年 1 月、2020 年 7 月完成建设，但公司在募投项 1 目到期后未披露募投项目未按期完成建设的情况，也未履行募投项 目延期的相应审议程序，直至 2023 年 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-001 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于全资孙公司收到客户产品项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、中标项目概况 公司的全资孙公司沈阳常春于近期收到德国知名豪华品牌主机厂（限于保密 协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的中标通知，沈阳常春成为客户的 某款新能源和燃油车型的底护板和轮毂罩的供应商，将为客户设计开发、生产该 款乘用车的底护板、轮毂罩产品。 本次定点的客户产品项目预计从 2026 年陆续开始批量生产，项目生命周期预 计 7 年，预计生命周期总金额为人民币 8 亿元左右。 二、对公司的影响 1、本次新获产品的定点项目，彰显了豪华品牌主机厂对公司在乘用车零部件 产品的开发设计、技术能力、质量保证、生产保障能力的认可，有利于进一步推 动公司获取更多的订单，同时也增加了公司与更多主机厂建立业务关系的机会。 ● 江苏常熟汽饰集团股份公司（以下简称"公司"）的全资孙公司沈阳市常 春汽车零部件有限公司（以下简称 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-058 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1561号）核准，江苏常熟汽饰集团股份 有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 9,924,240 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 992,424,000.00 元， 扣除承销保荐费后，募集资金余额为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金全 部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 25 日 出具了信会师报字[2019]第 ZA15811《验资报告》。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金结余金额为 55,768.53 万元； 截至 2023 年 12 月 28 日，公司本年 ...