江苏常熟汽饰集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二0二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.tox.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.tox.cn）" 进行进 " V. 1 ($ 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10920号 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下 简称"公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》(证监会公告(2022)15号)、上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种 ...

内部控制审计报告 二〇二三年度 近日本正 （特卡作） 文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "社行变用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 " 内部控制审计报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZA10919 号 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"常 熟汽饰")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是常熟汽饰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏常熟汽饰集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指定期或不定期召开的、全部由公司独立董事 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-010 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 公司已于 2024 年 3 月 29 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。 会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰 集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票 表决方式表决通过了所有议案。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结监事 会 2023 年度的工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。同意 《20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 4,598,657,325.97, representing a 25.45% increase compared to CNY 3,665,672,152.18 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 546,032,731.04, a 6.71% increase from CNY 511,716,777.22 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.44, up from CNY 1.37 in 2022, reflecting a growth of 5.11%[22]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 546.03 million, up 6.71% year-on-year, while net profit excluding non-recurring gains and losses was RMB 541.11 million, an 18.80% increase[30]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, impacting cash flow by CNY 400,960,000, and cash used for fixed asset purchases affected cash flow by CNY 155,250,000[22]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly to CNY -195,677,430.53, down 147.12% from CNY 415,259,452.77 in 2022[21]. - The total assets of the company increased by 18.63% to CNY 10,128,850,499.83 at the end of 2023, compared to CNY 8,538,231,864.37 at the end of 2022[21]. - The company reported a fair value change impact of RMB 23.58 million on non-current financial assets, affecting net profit[30]. Dividend Distribution - The profit distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of 4.312 RMB per 10 shares, totaling approximately 163.87 million RMB, which represents 30.01% of the net profit attributable to ordinary shareholders[5]. - The company distributed cash dividends of 4.04 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders as part of its 2022 profit distribution plan, reflecting its commitment to shareholder returns[35]. - The company will distribute cash dividends of 4.312 CNY per 10 shares to shareholders in 2024, as part of its three-year shareholder return plan[97]. Market Outlook - The company anticipates a 5%-8% growth in the automotive industry and a 30%-35% growth in the new energy vehicle sector over the next fifteen years[31]. - The company anticipates that China's total automobile sales will exceed 31 million units in 2024, with a projected growth rate of over 3%[38]. - The company is actively pursuing the construction of a national-level 5G factory and exploring "dark factory" initiatives[31]. - The company is focusing on the development of new materials and industrial design services, which are part of its strategic initiatives[91]. Research and Development - The company has developed 29 invention patents, 441 utility model patents, and 9 design patents, enhancing its R&D capabilities[33]. - Research and development expenses rose by 37.87% to RMB 176,301.71 million, driven by increased personnel and new technology development costs[62]. - The total R&D investment accounted for 3.83% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures reported[73]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[112]. Operational Efficiency - The company is implementing a project "integration" review system to optimize design and cost efficiency[33]. - The company has implemented a comprehensive cost control strategy, providing integrated solutions that meet customer demands for lower costs and higher efficiency[56]. - The company is implementing "lean management" practices to improve operational efficiency and cash flow management[97]. - The company has optimized its internal management systems, incorporating digital solutions like SAP and MES to improve production efficiency and product quality[58]. Corporate Governance - The company emphasizes timely and accurate information disclosure, ensuring equal access for all shareholders[106]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[103]. - The supervisory board is composed of 3 members, with 2 being employee representatives, also meeting legal standards[104]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing decision-making efficiency and asset security[148]. Sustainability Initiatives - The company is exploring carbon neutrality solutions and promoting green factory construction as part of its commitment to sustainable development[34]. - The company invested 666.82 million yuan in environmental protection during the reporting period, demonstrating its commitment to sustainable practices[153]. - The company implemented measures to reduce carbon emissions by 19,400 tons, including the use of rooftop distributed photovoltaic power generation and geothermal heat pumps[155]. - Three subsidiaries of the company received the "Green Factory" title from the Ministry of Industry and Information Technology, reflecting its commitment to green manufacturing[154]. Strategic Expansion - The company plans to continue expanding its production capacity and product offerings to meet the growing customer demand[22]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its supply chain, with a budget of 100 million allocated for potential deals[112]. - The company plans to invest in establishing a new company in Anhui Anqing as part of its strategic expansion[123]. - The new production bases in Zhaoqing and Hefei are expected to contribute to stable business growth in 2024[96]. Shareholder Engagement - The company actively engages with investors through dedicated departments and platforms, enhancing communication and feedback mechanisms[106]. - The company has established a cash dividend policy that requires 10% of the annual after-tax profit to be allocated to the statutory reserve fund[143]. - The company has pledged to transfer any competitive business opportunities to ensure no conflict with its subsidiaries[165]. - The company guarantees that any related party transactions will adhere to fair market principles, ensuring no harm to minority shareholders[171].

重要内容提示： 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东：罗小春、王卫清、常 熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金－罗小春－建信鑫享 6 号单一资产 管理计划、罗喜芳、吴海江、陶建兵、孙峰回避表决。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-004 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公 平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上 市公司的独立性不会造成实质性影响，不会对关联方形成较大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：非关联董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已由公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议全体委员同意 后提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）公司 2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元人民币 (一) 日常关联交易履行的审议程序 江苏常熟 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏常熟汽饰集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，2023 年，公司董事会审计委员会认 真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务 ...

2023 年度独立董事述职报告（于翔） 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议，对公司经营和业务发展提出了合理建议， 充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人于翔，1974 年出生，中央财经大学经济学学士，香港中文大学工商管理 硕士，现任高达国际合伙人。2021 年 2 月起当选公司独立董事，现担任公司提 名委员会主任委员、审计委员会委员。经充分核查，本人及本人的直系亲属均不 在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真 审议各项议案，通过听取报告、研读资料、现场考察全面了解公司经营情况。 （一）出席会议情况 江苏 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等要求，公司对立信2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务 收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-005 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记期间，公司总股本发生 变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额并将另 行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归母净利 润 546,032,731.04 元，加年初未分配利润 2,049,246,129.45 元，扣除已付普 通股股利 153,532,497.44 元 ， 本 年 度 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 2,441,746,363.05 元。 根据公司长期发展战略，2023 年度公司利润分配预案如下： 重要内容提示： ● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.4312 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不派送红股。 ● 本次现金分红 ...