江苏如通石油机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （汤敏智） 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事 的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大 会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展起到了积极作用。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤敏智，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计 师。历任毕马威华振会计师事务所审计员，普华永道会计师事务所高级审计师及 高级审计经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

如通股份（603036） 重大信息内部报告制度 江苏如通石油机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司重大信息的内部收集和管理办法，确保公司及时、 真实、准确、完整、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏如通石油机械股份有限公司信息披露制度》 （以下简称"《信息披露制度》"）等公司内部规章的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过董事会办公室向 公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员，公司各部门及分公司、子公司的 负责人及指定 ...

如通股份（603036） 对外投资管理制度 江苏如通石油机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、 制度化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及子公司以获取收益为目的而将货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行的各种形 式投资活动。包括但不限于： （一） 单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司投资活 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《江苏如通石油机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任，按一 般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职 务。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏如通石 油机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容： 2024 年 1 月 18 日公司收到股东提供的中国证券登记有限责任公司上海分公 司出具的《过户登记确认书》，本次公司第一大股东变更事项涉及第一笔转让股 份的过户登记手续已按照约定办理完成，过户完成后，江西汉谊科技有限公司（以 下简称"汉谊科技"）持有公司 11,865,669 股股份，占公司总股本的 5.7599%。 一、 协议转让的基本情况 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-004 江苏如通石油机械股份有限公司 关于公司第一大股东拟发生变更进展 暨部分股份完成过户登记的公告 2023 年 10 月 12 日，曹彩红女士、包银亮先生等 13 位上市公司股东与汉 谊科技签署了《股份转让协议》，前述上市公司股东将其持有的上市公司的 23,731,338 股股份（占协议签署日公司总股本的 11.52%，以下简称"标的股份"） 转让给汉谊科技，转让股份价格为 13.80 元/股，总价款为 327,492,464.40 元人 民币。股份交割 ...

内容提示： 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称为"公司"或"如通股份"）于 2024 年 1 月 4 日上午召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 部分自有资金购买理财产品的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况 （一）资金来源及投资额度 根据现有自有资金情况并结合资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展 并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额度不超过 5.5 亿 元（伍亿伍仟万元整）的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。期限为 12 个月，在额度内可循环使用。 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-003 江苏如通石油机械股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）理财产品品种 为控制风险，自有资金投资的理财产品的发行主体为金融机构，投资的品种 为安全性高、流动性好的理财产品。 （三）决议有效期 自 2024 年 1 月 4 日至 2024 年 12 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-002 江苏如通石油机械股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日通过口头通知、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏 如通石油机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知》，公司第四届董事 会第十九次会议于 2024 年 1 月 4 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司经营需要，提高资金营运能力，同意公司向招商银行股份有限公司 南通分行 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 详式权益变动报告书（更新版） 上市公司名称：江苏如通石油机械股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：如通股份 股票代码：603036 信息披露义务人名称：江西汉谊科技有限公司 住 所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 168 号联创光电 科技园科技楼 7 楼 通讯地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 168 号联创光电 科技园科技楼 7 楼 股份变动性质：权益增加（协议转让） 详式权益变动报告书（更新版）签署日期：2024 年 1 月 2 日 4、本次上市公司权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披 露义务人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其 他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。 5、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形， 能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。 6、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据 ...

太平洋证券股份有限公司 关于江苏如通石油机械股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （更新版） （住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼） 2024 年 1 月 | 十五、财务顾问结论意见 22 | | --- | 太平洋证券股份有限公司关于江苏如通石油机械股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 第一节 声明 本特别声明所述的词语或简称与本财务顾问核查意见"释义"部分所定义的 词语或简称具有相同的涵义。 太平洋证券股份有限公司作为江西汉谊科技有限公司本次权益变动的财务 顾问，并就本次权益变动出具本财务顾问核查意见。 本财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告 书》的规定等相关法律法规及规范性文件的要求，按照行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过尽职调查和审慎核查后出具的。 作为本次权益变动的财务顾问，太平洋证券出具的财务顾问意见是在假设本 次权益变动的各方当事 ...