证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-016 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 24 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室以现场 及通讯方式召开。董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出。本次会 议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董 事谭栩杰先生、孙伟先生、独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通 讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-019 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 1 发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）公司不触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下： 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信 ...

关于谭洪汝 业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00060 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于谭洪汝 业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00060 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，我们审核了后附的东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"华立股份"） 编制的《关于谭洪汝业绩承诺完成情况的说明》。 一、管理层 ...

东莞市华立实业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00140 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00140 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

东莞市华立实业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00145 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.I 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 lif Telephone . +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00145 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东莞 市华立实业股份有限公司(以下简称华立股份)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内 ...

关于苏州尚源智能科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00066 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华立股份管理层编制的《关于苏州尚源智能科 技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其 他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《关于苏州尚源智能科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan Internat ...

东莞市华立实业股份有限公司 重大经营与投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司（下称"公司"）的重大经营 及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《东莞市华立实业股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产出效益化。 第三条 公司各专业部门及总裁办公会议为公司重大经营决策的职能机构， 负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控； 总裁办公会议为公司管理投资事项的职能机构，负责公司投资项目的规划、 论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大合同事项； （二）购买或者出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或 ...

东莞市华立实业股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第一章 总则 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第一条 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步提升 舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《东莞市华立实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），组 长、副组长分别由公司董事长和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员 组成。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）配合开展舆情信息采 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真 审议董事会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 薛玉莲，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，二 级教授，硕士生导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现 任河南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是 会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾荣获全国 优秀教师、河南省优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。 本人 2023 年 12 月 5 日起任公司独立董事，并担任第六届董事会审计委员会 主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。 本人作为公司的独立董事，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 1,054,444,491.70, representing a 33.00% increase compared to RMB 792,794,236.39 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 23,101,276.85, up 24.24% from RMB 18,594,570.00 in the previous year[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 10,965,209.41, reflecting a 24.07% increase from RMB 8,837,770.92 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities significantly increased by 160.06% to RMB 297,541,222.65 from RMB 114,410,641.54 in the previous year[21] - The total assets of the company as of the end of 2024 were RMB 2,906,732,786.56, a 42.73% increase from RMB 2,036,575,663.25 in 2023[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of 2024 were RMB 1,360,395,563.40, a slight increase of 1.04% from RMB 1,346,416,365.21 in 2023[21] - Basic earnings per share increased to 0.09 yuan, up 28.57% from 0.07 yuan in 2023[22] - The weighted average return on equity rose to 1.71%, an increase of 0.32 percentage points from 1.39% in 2023[22] - The company achieved a gross profit margin of 26.34%, an increase of 4.49 percentage points year-on-year, primarily due to the integration of new industries[82] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares to all shareholders, based on the total share capital on the dividend record date[6] - The company has a cash dividend amount of 13,433,855.30 RMB, which accounts for 58.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[172] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 30,794,529.85 RMB, with an average annual net profit of 17,451,264.81 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 176.46%[175] Strategic Acquisitions and Market Expansion - The company successfully acquired high-tech enterprises, enhancing its core competitiveness in the decorative composite materials sector[33] - The company completed the acquisition of 51% stake in Shangyuan Intelligent and 70% stake in Guangdong Huali Digital Science, successfully transforming into a comprehensive holding enterprise covering home building materials, smart water services, membrane filtration materials, and industrial digitalization[55] - The company plans to acquire a 51% stake in Suzhou Shangyuan Intelligent Technology Co., Ltd.[155] - The company plans to acquire 70% of Zhonghe Digital Technology (Guangdong) Co., Ltd. for RMB 12.81 million, with performance commitments of net profits of RMB 2 million, RMB 3.5 million, and RMB 4.5 million for the years 2024, 2025, and 2026 respectively[190] Operational Efficiency and Management - The company implemented a three-tier management structure to enhance operational efficiency and established 28 new or revised internal management systems during the reporting period[37] - The company has established a strong governance structure with independent directors and a diverse management team to drive growth and innovation[149] - The company’s management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, engineering, and academia, enhancing its strategic capabilities[149] - The company has a robust internal control system in place to ensure compliance with laws and regulations, and there were no significant deficiencies reported during the period[178] Research and Development - The company achieved significant advancements in technology research and development, including the successful development of new high-performance PVDF membrane materials and the award-winning laser edge banding technology[34] - Research and development expenses increased by 15.47% to CNY 33.95 million, reflecting the company's commitment to innovation[80] - The number of R&D personnel is 210, accounting for 15.49% of the total workforce[99] - The company has received multiple accolades for its R&D capabilities, including being recognized as a national high-tech enterprise and having a CNAS accredited laboratory[71] Market Trends and Industry Insights - The decorative composite materials industry is experiencing steady growth, supported by increasing consumer demand for green and environmentally friendly products[43] - The company is focusing on high-quality development in response to stricter environmental regulations and rising consumer expectations for product quality[43] - The smart water industry encompasses membrane water treatment and smart water management platforms, addressing both infrastructure and new material sectors[45] - The construction industry in China is projected to reach a total output value of approximately CNY 32.65 trillion in 2024, reflecting a growth rate of 3.85%[41] Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, with PVC powder accounting for approximately 75% of production costs, impacting overall profitability[124] - The company is at risk of losing core technical personnel, which could hinder its innovation capabilities and market competitiveness[127] - The company acknowledges uncertainties in investment project implementation and potential shortfalls in expected returns due to various external factors[129] - The company faces risks related to accounts receivable and long collection cycles, particularly in the decorative composite materials sector, which may lead to increased bad debt provisions as business scales up[130] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to ecological protection and has implemented measures to reduce pollution and ensure compliance with environmental regulations[182] - The company has established the "Guangdong Provincial Engineering Technology Research Center for Environmental Decoration Composite Materials," which aims to advance research in low-carbon production processes and resource recycling[184] - The company has successfully reduced formaldehyde content in its products, significantly below international standards[183] - The company is actively involved in rural revitalization projects, improving water supply safety and quality in local communities[186] Corporate Governance - The company has established a robust internal governance structure, holding 5 shareholder meetings and 8 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements[139][140] - The board of directors includes specialized committees that contribute to the company's governance and operational efficiency[140] - The company strictly adheres to the regulations of the Shanghai Stock Exchange and ensures timely and accurate disclosure of its operational management situation[141] - The company has not reported any significant changes in the competitive landscape or measures taken to address potential conflicts of interest with controlling shareholders[141]