证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-033 东莞市华立实业股份有限公司 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，尚源智能与中国工商银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（以 下简称"工商银行"）签署了最高额保证合同。尚源智能的控股子公司江苏诺莱 向工商银行申请融资 (包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、 非融资性保函等),总额不超过 1,000 万元，期限为 2025 年 5 月 27 日至 2026 年 5 月 27 日。尚源智能以连带责任保证方式为上述融资额度提供最高额保证。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于对子公 司融资提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内各级子公司或子 公司之间银行综合授信提供不超过 18.70 亿元人民币的连带责任担保。其中，公 司为合并报表范围内各级子公司提供最高额不超过 10 亿元的连带责任担保；子 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 关于控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0191 号 致：东莞市华立实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东 莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-032 东莞市华立实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 403 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,225,507 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.9060 | | 份总数的比例（%） | | 1. 议案名称：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案 审议结果：通过 注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-031 东莞市华立实业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于上海证 券交易所披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/ ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-026 东莞市华立实业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。该 事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请 年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相 关事宜，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 ...

1、 专项审计报告 关于东莞市华立实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：东莞市华立实业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00063 号 东莞市华立实业股份有限司全体股东： 我们接受委托，审计了东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具大信审字 [2025]第 5-00140 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-024 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关于向 银行申请综合授信额度授权的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体 情况如下： 为满足公司日常生产经营及相关业务发展需要，公司及控股子公司拟向商业 银行等金融机构申请总额度不超过人民币 16 亿元综合授信额度授权。单个银行 授信额度不超过人民币 10 亿元。 最终授信额度及期限以有关银行实际审批的金额为准，本次综合授信额度不 等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确 定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行最终商定的 内容和方式执行。 东莞市华立实业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 为提高工作效率，董事会 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-027 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ( ...

东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 一、会议时间 现场会议：2025 年 5 月 15 日 14：00 网络投票：2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 广东东莞 二○二四年五月 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1.《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》； 2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 4.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 5.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 6.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 7.《关于 2024 年度报告及 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-017 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 24 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室以现场及 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会 主席陈晨女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为：《2024 年 ...