证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-037 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.05 元 每股转增股份 0.3 股 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-036 东莞市华立实业股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 案号（2024）粤 19 民终 3322 号：二审（法院已受理） 2、上市公司所处的当事人地位： 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-1：东莞宏源作为原告方。 案号（2024）粤 19 民终 3322 号：东莞宏源（一审原告）作为被上诉人 1、案件所处的诉讼阶段： 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-1：一审判决。 3、涉案金额： 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-1 涉案金额：799.93 万元。 案号（2024）粤 19 民终 3322 号：一审判决东莞少年阿宝向东莞宏源支付租 金及没收履约保证金合计 475.61 万元。东莞少年阿宝提起上诉，申请改判东莞 少年阿宝无需支付租金，改判东莞宏源退还履约保证金 364.50 万元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披 ...

2023年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0040 号 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 致：东莞市华立实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东莞市华立实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-035 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注:因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业(有限合伙)于 2023 年 9 月 22 日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士放弃表决权 的 34,990,425 股未计入本次公司有效表决权股份总数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长何全洪先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 10 日 (二) 股东大会召 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-034 一、业绩承诺基本情况 （一）控制权变更概述 2023 年 9 月 22 日，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"） 原控股股东谭洪汝先生与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 徽洪典资本"）签署了《关于东莞市华立实业股份有限公司之股份转让协议》（以 下简称"《股份转让协议》"），谭洪汝先生将其持有的公司 51,668,675 股股 份（占公司股份总数的 25%）转让给安徽洪典资本。同时，谭洪汝先生及其配偶 谢劭庄女士与安徽洪典资本签署了有表决权弃权期限约定的《表决权放弃协议》， 谭洪汝先生和谢劭庄女士将放弃剩余持有公司 34,990,425 股股份的表决权（占 公司股份总数的 16.93%）。2023 年 11 月 6 日，上述公司股份协议转让完成过户 登记，公司控股股东变更为安徽洪典资本，实际控制人变更为何全洪先生。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东签署<股份转让协议><表决权放弃协 议> ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 148,576,994.92, representing a decrease of 1.00% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 2,756,083.87, down 65.44% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 841,899.50, a decline of 75.87% compared to the previous year[4]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.01, reflecting a decrease of 75.00%[4]. - The weighted average return on net assets was 0.20%, a decrease of 0.40 percentage points from the previous year[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥148,576,994.92, a decrease of 1.0% from ¥150,072,701.50 in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was ¥3,200,421.05, down 62.8% from ¥8,610,410.80 in Q1 2023[20]. - Operating profit decreased to ¥2,163,713.12 in Q1 2024, compared to ¥9,178,525.47 in Q1 2023, reflecting a decline of 76.4%[19]. - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.01, down from ¥0.04 in Q1 2023[20]. - The company reported a decrease in comprehensive income to ¥3,179,860.03 in Q1 2024 from ¥7,401,437.27 in Q1 2023[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,991,969,703.59, down 2.19% from the end of the previous year[4]. - Total current assets decreased to ¥643,609,999.35 from ¥688,921,761.69, indicating a decline of about 6.6%[15]. - Accounts receivable decreased significantly to ¥76,221,877.70 from ¥112,282,879.50, representing a reduction of approximately 32.1%[15]. - Inventory increased to ¥132,863,373.19 from ¥124,734,171.35, showing a growth of about 6.5%[15]. - Total assets as of March 31, 2024, were ¥1,991,969,703.59, down from ¥2,036,575,663.25, a decrease of approximately 2.2%[16]. - The company's non-current assets totaled ¥1,348,359,704.24, slightly up from ¥1,347,653,901.56, indicating a marginal increase of about 0.05%[16]. - Total liabilities decreased to ¥618,708,342.05 in Q1 2024 from ¥666,494,161.74 in Q1 2023, a reduction of 7.2%[19]. - Total equity increased slightly to ¥1,373,261,361.54 in Q1 2024 from ¥1,370,081,501.51 in Q1 2023[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 10,070,705.72, with no applicable percentage change reported[4]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 229,884,638.25, an increase of 15.6% compared to CNY 198,964,216.83 in Q1 2023[23]. - The net cash flow from operating activities turned positive at CNY 10,070,705.72, recovering from a negative CNY 19,603,403.30 in the same quarter last year[23]. - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to CNY 140,815,695.53 from CNY 164,910,856.14, reflecting a reduction of 14.6%[23]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -5,919,720.83, an improvement from CNY -129,881,490.56 in Q1 2023[24]. - Cash inflow from investment activities increased to CNY 106,210,322.82, up from CNY 79,047,842.32 year-over-year[24]. - Cash inflow from financing activities was CNY 23,460,000.00, down from CNY 38,270,000.00 in the previous year, a decrease of 38.7%[24]. - The net cash flow from financing activities was CNY 17,851,392.77, compared to CNY 33,210,031.48 in Q1 2023, indicating a decline of 46.3%[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 178,254,229.53, an increase from CNY 127,036,786.55 in Q1 2023[24]. - The company reported a cash increase of CNY 22,319,339.15 in Q1 2024, contrasting with a decrease of CNY -116,288,339.32 in the same period last year[24]. Operational Insights - The decrease in net profit was primarily due to increased asset depreciation and financial expenses related to project loans as production bases were completed[9]. - The company reported a decrease in employee compensation payable from ¥21,593,178.63 to ¥11,885,808.99, a reduction of about 45%[16]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,624,168.20, compared to ¥6,072,624.39 in Q1 2023, an increase of 9.1%[19]. - The company has no significant new product launches or technological developments reported in the current quarter[13]. - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[25].

东莞市华立实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 广东东莞 二○二四年五月 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 5 月 10 日 14：00 网络投票：2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1、《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》； 7、《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》； 8.00、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 8.01、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-何全洪； 8.06、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-黄卫祖； 2、《关于 2 ...

业绩承诺完成情况及应收账款收回情况的 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00106 号 关于谭洪汝 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码:京24WB130 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tot No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 关于谭洪汝 业绩承诺完成情况及应收账款收回情况的 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00106 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,我们审核了后附的东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"华立股份") 编制的《关于谭洪汝业绩承诺完成情况及应收账款收回情况的说明》。 一、管理层的责任 华立股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照上海证券交易所的相 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-031 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定媒体刊登的相关公告。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件发出。本次会议由董事长何全洪先生主持，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、 张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决， ...

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会议案审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年第一季度的经营和财务状况。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-032 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列 ...