东莞市华立实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dUWSPI8wRa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告 及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）16:00-17:00 在"价值在线"（http://www.ir- online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-030 东莞市华立实业股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理（东莞宏源因房屋租赁合同纠纷起诉 东莞少年阿宝，一审原告（东莞宏源）胜诉，东莞少年阿宝因不服一审判决提起 上诉，目前二审法院已受理，正在审理中。近日东莞少年阿宝就同一事项再次向 东莞市第三人民法院提起诉讼） 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司东莞宏源作为被告一，公司作 为被告二。 3、涉案金额：364.50 万元（东莞少年阿宝向东莞市第三人民法院提起诉讼， 诉求东莞宏源退还履约保证金 364.50 万元，并由公司承担连带责任。） 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，诉讼尚未最 终判决。对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定，具体会计处理及相关财 务数据仍需以公司年审会计师审计确认后的结果为准。公司将根据诉讼的进展情 况及时履行信息披露义务。 一、基本情况 东莞市华立实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 792,794,236.39, an increase of 2.59% compared to RMB 772,759,131.94 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 18,594,570.00, representing a significant increase of 74.47% from RMB 10,657,947.57 in the previous year[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 8,837,770.92, up 104.59% from RMB 4,319,809.22 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 114,410,641.54, a decrease of 28.94% compared to RMB 160,997,943.11 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were RMB 2,036,575,663.25, a slight increase of 0.16% from RMB 2,033,305,559.15 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were RMB 1,346,416,365.21, reflecting a 0.87% increase from RMB 1,334,740,090.16 in 2022[21] - Basic earnings per share increased to 0.09 yuan, up 80.00% from 0.05 yuan in 2022[22] - The weighted average return on equity rose to 1.39%, an increase of 0.59 percentage points compared to 0.80% in 2022[22] - The company reported a total of 5.15 million yuan in government subsidies related to normal business operations in 2023[26] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares and to increase capital by 3 shares for every 10 shares held[4] - The company plans to distribute a cash dividend of approximately CNY 10,333,734.85, which represents 55.57% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[163] - The company has a clear cash dividend policy aimed at enhancing shareholder returns and ensuring transparency in decision-making[160] - The company has a shareholder return plan for the next three years (2023-2025)[147] Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Xin Certified Public Accountants[7] - The company emphasizes the importance of a robust internal control system and governance structure to ensure compliance with regulatory requirements[130] - The company strictly adhered to information disclosure obligations, providing timely and accurate updates on significant operational matters[134] - The board of directors includes independent directors who fulfill their duties without influence from controlling shareholders[132] - The company has established specialized committees within the board, including an audit committee and a compensation and assessment committee[150] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[146] - The company has implemented internal control systems to ensure compliance with laws and regulations, focusing on areas such as related party transactions and major investments[166] Market and Product Development - The company launched several high-performance products, including EB edge banding strips and PET door panels, with the PET door panels achieving an ENF environmental rating[35] - The company improved production efficiency and product quality by introducing advanced equipment and optimizing production processes, leading to Dongguan Huafuli being awarded the title of "Single Champion Enterprise" in Dongguan[37] - The company adjusted its production capacity layout in response to market demand, enhancing capacity utilization with the opening of the Wuhu Intelligent Manufacturing Park and the launch of the Huafuli decorative panel operation center in Anhui[39] - The company has a strong R&D capability with 106 patents, including 45 invention patents, and is a key player in setting industry standards for furniture edge banding strips[46] - The company operates as a comprehensive holding enterprise with business segments in home materials, industrial internet, and industrial investment, focusing on decorative composite materials[47] - The company emphasizes quality and innovation in its products to meet the increasing demands of consumers, particularly in the customized furniture market[45] Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[6] - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[6] - The company is implementing measures to mitigate risks associated with raw material price increases, including improving production formulas and adjusting procurement plans[121] - The company has established a receivables management system to minimize the risk of bad debts due to delayed payments from customers[124] - The company faces potential risks from macroeconomic fluctuations, which could impact demand for its products in the real estate and interior decoration sectors[125] Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 990, with 31 in the parent company and 959 in subsidiaries[156] - The company has a total of 990 employees, including 673 production personnel, 124 sales personnel, and 93 technical personnel[157] - The company has a comprehensive employee training program tailored to strategic needs and job requirements[159] - The management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, law, and academia[141] Legal and Compliance Matters - The company is currently involved in a significant lawsuit regarding a rental contract dispute, with the amount involved being RMB 7.9993 million[188] - The first-instance judgment ruled in favor of the company, requiring the defendant to pay overdue rent and penalties, totaling RMB 4.7561 million[189] - The company has disclosed ongoing litigation updates, with the latest being an appeal filed by the defendant against the first-instance judgment[189] - The company has ensured compliance with regulations regarding the selection of accounting firms following the change in its controlling shareholder[185] Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility by using lead-free formulations and eco-friendly inks, ensuring compliance with international environmental standards[170] - The company has implemented carbon reduction measures, focusing on optimizing processes and reducing waste, although specific CO2 equivalent reductions were not disclosed[171] - The company has not disclosed any environmental protection funding during the reporting period[170] - The company has not published a separate social responsibility or ESG report, indicating a focus on integrating social responsibility into daily management[172] Investment and Financial Strategy - The company has entrusted cash asset management with a total of RMB 123,000,000 in bank wealth management products and RMB 31,000,000 in brokerage products from its own funds[200] - The company has also invested RMB 133,000,000 in bank wealth management products using raised funds[200] - The company intends to utilize its capital platform for investment and acquisition activities to foster new growth points and enhance overall competitiveness[119] - The company is focused on enhancing its investment portfolio and exploring new technology developments in the IoT and AI sectors[94]

东莞市华立实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，在本工作细则第九条 规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第七条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在审计委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于 ...

二、监事会审议议案情况 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-016 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。本次监事会 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为：《2023 度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制 ...

东莞市华立实业股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护公司股东的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 （包括控股子公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体包括 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 对外担保的审批权限及程序 （五）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保； 第四条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。 第五条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提 交股东大会审批。 须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过本公司最近一期经 审计净资产 50％以后提供的任何担保； （三）本公司及本公 ...

东莞市华立实业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章规则 以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理制度，并确保制度 的有效实施。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 ...

第一章 总 则 东莞市华立实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进东莞市华立实业股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职 ...

东莞市华立实业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事、监事和高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益， 保护广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《东莞市华立实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门 规章及其他有关规定制订本规范。 （二）挪用公司资金； （三）将公司资产以其个人名义或者他人名义开立账户存储； （四）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商 业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；违反公司章程的规定， 未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提 供担保；利用职权为家属及亲友经商办企业提供各种便利条件； 第二条 董事、监事、高级管理人员应该努力学习专业技术、经营管理知 识及市场经济知识。 （五）除《公司章程》规定或者股东大会同意外，与本 ...

东莞市华立实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00028 号 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00028 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountant 奉路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 东莞市华立实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际 ...