证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-025 东莞市华立实业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于向银行 申请综合授信额度授权的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 为满足公司日常生产经营及相关业务发展需要，公司及控股子公司拟向商业 银行等金融机构申请总额度不超过人民币 20 亿元综合授信额度授权。单个银行 授信额度不超过人民币 10 亿元。 最终授信额度及期限以有关银行实际审批的金额为准，本次综合授信额度不 等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确 定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行最终商定的 内容和方式执行。 为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权公司董事 长或董事长授权的代理人在上述授信额度 ...

东莞市华立实业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行 监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)和《东莞华立实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》，并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由 3 名监事组成。监事分为非职工代表监事和职 工代表监事，其中，职工代表监事不得低于监事会总人数的 1/3。 非职工代表监事由股东大会选举和更换，职工代表监事由职工代表大会等民 主方式选举产生和更换。监事每届任期三年，连选可以连任。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生，负责召 集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会 主席可以指定公司其他人员协助其保管监事会印章和处理监事会日常事务。 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 2023 年度，本人担任东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行 独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真审议董事 会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 肖家源先生，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 曾任实丰文化发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书、方大智源科技股份有限 公司董事会秘书。2022 年 7 月 29 日至 2023 年 12 月 5 日期间，担任公司独立董 事。 本人在担任公司独立董事期间，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会，本人任职期间召开董 事会 5 次、股东大会 3 ...

东莞市华立实业股份有限公司 关于 2024 年度期货交易额度授权的公告 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于 2024 年度期货交易额度授权的议 案》，为部分对冲主要原材料 PVC 粉采购价格上涨的风险，同意公司及子公司 2024 年度 PVC 粉期货套期保值交易全年累计拟开仓金额不超过人民币 3 亿元； 并授权董事长或董事长授权的代理人在该额度范围内对期货套保交易方案进行 决策并签署相关合同文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、公司期货套保概况 2、期货品种 公司及子公司从事套期保值操作的期货品种为大连商品交易所 PVC 粉期货。 3、额度授权 公司及子公司 2024 年度期货套期保值交易的累计开仓金额不超过人民币 3 亿元。 二、实施方式 公司设立套期保值管理小组，套保管理小组组长由 ...

东莞市华立实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并向董事会提出建议 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-027 东莞市华立实业股份有限公司 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，会议审议通过关于修 订公司章程及修订、制定相关制度事项。现将有关事项公告如下： 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，结合公司的实际情况及经营发展 需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并对相关制度进行同步修订和制定。 本次修订、制定的管理制度如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 董事会、股东大会 | | 2 | 《股东大会议事规则 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-029 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会 议室 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 2023 年度，本人在东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）任职 独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行 独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真审议董事 会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周亚民先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后。2011 年 8 月至 2017 年 8 月曾任公司独立董事。2002 年 9 月至今任职于东莞理工学院化 学工程与能源技术学院，从事科研、教学工作。2022 年 7 月 29 日至 2023 年 12 月 5 日期间，担任公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真 履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真审议 董事会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张冠鹏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 6 月至今任北京市中闻律师事务所律师，具有法律职业资格及律师执业资格。 本人 2023 年 12 月 5 日起任公司独立董事，并担任公司第六届董事会审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员。 本人作为公司的独立董事，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会，本人任职期间召开董 事会 1 次 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规和《东莞市华立实业股 份有限公司章程》《东莞市华立实业股份有限公司审计委员会工作细则》的相关 规定，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会自成立起至 2023 年 12 月 5 日，由独立董事李 婉娇女士、周亚民先生、非独立董事谭栩杰先生组成，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事李婉娇女士担任。 东莞市华立实业股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，因公司控股股东发生变更，公司董事会、监事会完成改组选举。 自 2023 年 12 月 5 日起，公司第六届董事会审计委员会由独立董事薛玉莲女士、 张冠鹏先生、非独立董事谭栩杰先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的 独立董事薛玉莲女士担任。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次审计委员会会议。具体情况详 见下表： | 序 | 出席会 | 届次 | 时间 | 审议内容 | 号 | 议 ...