江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，江苏美思德化学股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李建波先生、唐婉虹 女士、徐志坚先生以及报告期内届满离任的独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、 林辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事李建波先生、唐婉虹女士、徐志坚先生以及报告期内届 满离任的独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、林辉先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 202 ...

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-009 江苏美思德化学股份有限公司 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信 额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营 情况的需要，在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，包括但不限 于签署与授信有关的合同、协议等各项法律文件，并由公司财务管理部负责具体 实施。公司董事会不再就每笔信贷业务对单一银行出具单独的董事会决议。 特此公告。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 2025 年 04 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"美思德"）和 子公司南京美思徳新材料有限公司（以下简称"美思德新材料"）、美思德（吉 林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思德"）业务发展的实际需要，公司于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议审议 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-010 ● 被担保人名称：美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思 德"或"子公司"），系江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"美 思德"）的子公司，截止 2025 年 03 月 31 日，公司共持有其 93%的股权。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为吉林美思 德提供不超过人民币 3.00 亿元的连带责任保证担保，前述担保为预计担保额度 事项。截至目前，公司已实际为吉林美思德提供的担保余额为 4,231.68 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在逾期担保情 形。 ● 特别风险提示：公司本次对资产负债率 70%以上的子公司吉林美思德提 供连带责任保证担保。公司未对合并报表外单位提供担保，敬请广大投资者注意 相关风险。 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 ...

关于江苏美思德化学股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"美思德"或"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 "保荐机构"）对美思德 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 中信建投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过 42,264,852 股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次实际 非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行费 用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75 元。 2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账户。 立信会计师事务 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-008 江苏美思德化学股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案在董事会审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 根据《企业会计准则第 1 号—存货》要求，在资产负债表日，存货按照成 本与可变现净值孰低计量。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存 货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要 经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完 工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同 价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的 ...

江苏美思德化学股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议 了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员 薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。董事会薪酬与考核委 员会认为董事薪酬符合既定方针，一致同意提交董事会审议。董事会和监事会在 审议董事和监事薪酬议案时全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交 公司股东大会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事孙宇、张伟 回避表决。 2024 年度，公司董事、监事和高级管理人员在本公司领取薪酬情况如下： | 姓 | 名 | 职 务 | 任职状态 | 薪酬（含税） | | --- | --- | --- | --- | ...

2、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：603041 证券简称： 公告编号：2025-016 江苏美思德化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日 召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审 议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏美思德化学股份有限公司 公司第四届董事会审计委员会由邓德强先生（独立董事）、林辉先生（独 立董事）、张伟先生三人组成，其中邓德强先生担任主任委员。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按 照《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将 公司 2024 年度董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议时间 | | | 会议届次 | | 审议的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第五届董事会 | 1、《关于公司 2024 | 年半年度报告及其摘要的议案》 | | 2024 | 年 | 8 | 审计委员会第 | 2、《关于公司 2024 | 年半年度募集资金存放与实际使用情 | | 月 | 1 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-007 江苏美思德化学股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | | | 支付信息披露费用 | B6 | 245,283.02 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本 期 2024 | （ | 项目投入 银行手续费支出 | C1 C2 | 0.00 400.00 | | 年 1-12 月） | | | | | | 累计发生额 | | 利息收入 | C3 | 26,535.05 | | | | 理财收益 | C4 | 0.00 | | 截 至 末 | 期 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 416,562,086.50 | | | | 银行手续费支出 | D2=B2+C2 | 5,201.48 | | （2024 12 | 年 | 利息收入 | D3=B3+C3 | 962,465.10 | | 月 31 日）累 | | 理财收益 | D4= ...

江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月25 日、2024年05月17日召开公司第四届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会， 会议审议批准《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H ...