证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过 42,264,852 股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次实 际非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852 股，每股面值 1 元，发行价格为 每股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发 行费用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75 元。2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账 户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并 出具了信会师报字【2022】第 ZH10107 号《验资报告》。 （二）实际使用募 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-034 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思德" 或"控股子公司"），系江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"美 思德"）的控股子公司，公司共持有其 93%的股权。 ●被担保人是否为上市公司关联人：否。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：吉林美思德向广发银行股份 有限公司长春分行（以下简称"广发银行长春分行"）申请人民币 6,000 万元授 信额度，其中，公司为上述授信额度内的敞口最高限额人民币 2,000 万元提供连 带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为吉林美思德提供的担保余额 为人民币 1,999.54 万元。上述担保均在公司股东大会审议批准的担保额度范围 内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：公司本次对资产负债 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-033 江苏美思德化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 3,300,000 | 股 | | 占其所持股份比例 | | | 4.41% | | 占公司总股本比例 | | | 1.80% | | 解除质押时间 | 2024 | 年 08 月 | 14 日 | | 持股数量 | | 74,865,000 | 股 | | 持股比例 | | | 40.88% | | 剩余被质押股份数量 | | 2,420,000 | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | 3.23% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | 1.32% | 截止本公告日，佛山市顺德区德美化工集团有限公司（以下简称"德美 集团"）持有江苏美思德化学股份有限公 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0030 号 致：江苏美思德化学股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,778,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.6650 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中非独立董事黄冠雄先生委托董事陈青女 士出席本次会议； ...

会议资料 证券代码：603041 江苏·南京 二○二四年七月 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 议案：关于补选独立董事的议案 6 | 1 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》 和《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 一 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-029 江苏美思德化学股份有限公司 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 06 月 05 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会 会议于 2024 年 06 月 12 日（星期三）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 2 人现场参会，7 人通讯参会。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会 议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 第五届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏美思德化学股份有限公司董事会，现提名徐志坚 先生为江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏美 思德化学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 15 点 30 分 召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 江苏美思德化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 本人徐志坚，已充分了解并同意由提名人江苏美思德化学股 份有限公司董事会提名为江苏美思德化学股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏美思德化学股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证 ...