证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-030 二、调整董事会专门委员会的情况 邓德强先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第四届董 事会独立董事，自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，邓德 强先生将停止履职，本次补选的独立董事徐志坚先生将相应接替邓德强先生履行 独立董事及专门委员会委员的职责，调整后的各专门委员会成员具体如下： 1、战略委员会由孙宇先生、黄冠雄先生、张伟先生、陈青女士、李建波先 生（独立董事）五人组成，孙宇先生担任主任委员。 2、审计委员会由唐婉虹女士（独立董事）、徐志坚先生（独立董事）、高明 波先生三人组成，唐婉虹女士担任主任委员。 3、提名委员会由李建波先生（独立董事）、徐志坚先生（独立董事）、孙宇 先生三人组成，李建波先生担任主任委员。 江苏美思德化学股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏美思德 化学股份有限公司章程》等有关规定，江苏美思德化 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-028 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 ...

北京植德律师事务所 关于江苏美思德化学股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 植德(证)字[2024]019 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 植德(证)字[2024]019 号 致:江苏美思德化学股份有限公司 北京植德律师事务所(以下简称"本所")受江苏美思德化学股份有限公司 (以下简称"公司"或"上市公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 回购股份》(以下简称"《自律监 管指引第 7号》")等法律、法规、规章和其他规范性文 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-026 江苏美思德化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 05 月 17 日（星期五）下午在南 京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通 讯投票表决的方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 05 月 17 日以电话等方 式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。根据《公司章程》和《公司董 事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司本次董事 会会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（其中 4 人现场参会，4 人通讯参会），董 事黄冠雄先生委托董事陈青女士代为出席本次董事会会议并表决。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第五届 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-027 江苏美思德化学股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议（以下简称"本次监事会会议"）于 2024 年 05 月 17 日（星期五）下午在南 京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通 讯投票表决的方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 05 月 17 日以电话等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。根据《公司章程》 和《公司监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。公 司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司本次监事会会议由公司监事宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议 的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-025 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,899,388 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.7317 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0023 号 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法（2023）》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏美思德化学股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603041 江苏·南京 二○二四年五月 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 8 | 2023 | | 议案 | 2：关于公司 年度董事会工作报告的议案 9 | 2023 | | 议案 | 3：关于公司 年度监事会工作报告的议案 21 | 2023 | | 议案 | 4：关于公司 年度财务决算报告的议案 24 | 2023 | | 议案 | 5：关于公司 年度利润分配预案的议案 28 | 2023 | | 议案 | 6：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 29 | | | 议案 | 7：关于公司 年度董事薪酬的议案 3 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-024 江苏美思德化学股份有限公司 关于收到独立董事候选人任职异议函暨 2023 年年度 股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 17 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603041 | 美思德 | 2024/5/13 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 16.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | | 林辉 16.01 | | 2、 取消议案原因 2024 年 4 月 25 日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关 于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名林辉先生为第五届独立 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-023 江苏美思德化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 05 月 09 日（星期四）上午在 南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司八楼会议室以现场结合 通讯投票表决的方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 05 月 08 日以电话等 方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事。公司因情况紧急需要立即召开 董事会临时会议，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，本 次董事会会议豁免通知时限要求。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 2 人现场参会，7 人通讯参会。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会 议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法 ...