证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-039 江苏美思德化学股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过 42,264,852 股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次实 际非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852 股，每股面值 1 元，发行价格为 每股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行 费用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75 元。2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账户。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具 了信会师报字【2022】第 ZH10107 号《验资报告》。 ...

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 08 月 12 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会 会议于 2024 年 08 月 22 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 2 人现场参会，7 人通讯参会。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序 以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-035 江苏美思德化学股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-036 江苏美思德化学股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 08 月 12 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会 会议于 2024 年 08 月 22 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 1 人现场参会，2 人通讯参会。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持，公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥292,742,251.79, representing a 24.53% increase compared to ¥235,072,513.06 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥56,681,417.75, an increase of 11.96% from ¥50,627,012.84 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,917,535.97, reflecting an 11.90% increase from ¥45,504,120.46 year-on-year[12]. - Basic earnings per share for the reporting period (January to June) increased to 0.31 CNY, up 10.71% from 0.28 CNY in the same period last year[13]. - Diluted earnings per share also rose to 0.31 CNY, reflecting a 10.71% increase compared to the previous year[13]. - The total profit for the first half of 2024 reached CNY 35,110.3 million, a year-on-year increase of 3.5%[41]. - The company reported a total comprehensive income of ¥55,269,874.32 for the first half of 2024, compared to ¥50,740,512.10 in the previous year, reflecting a growth of 8.9%[121]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 38.37% to ¥39,903,258.69, down from ¥64,748,951.66 in the same period last year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥276,990,043.78 from ¥365,668,877.24, a decline of approximately 24.1%[113]. - The total current assets increased to ¥986,625,878.93 from ¥974,867,273.98, an increase of about 1.7%[113]. - The accounts receivable rose to ¥107,973,457.17 from ¥97,616,446.27, reflecting an increase of approximately 10.4%[113]. - The inventory increased to ¥137,494,048.97 from ¥98,539,527.24, showing a significant rise of about 39.5%[113]. - The total assets at the end of the reporting period are CNY 1,484,254,462.30[131]. Research and Development - The company focuses on the research, production, and sales of polyurethane foam stabilizers and amine catalysts, providing essential technical services to customers[17]. - Research and development expenses increased by 43.43% to ¥18,902,047.07, up from ¥13,178,633.57, primarily due to increased investment in Jilin Meiside[48]. - The company aims to develop new products and processes through extensive collaboration with universities and research institutions[23]. - The company has increased its R&D investment and established a mature research team focused on developing functional, high-end, and differentiated products[41]. Risk Management - The company has identified risks related to raw material price fluctuations, exchange rate fluctuations, accounts receivable, safety and environmental protection, and operational environment[2]. - The company is facing raw material price fluctuation risks, with a significant portion of production costs tied to materials like organic silicon monomer and polyol, which could impact profitability if prices rise sharply[58]. - The company has implemented measures to mitigate risks from raw material price fluctuations, including strategic procurement and enhancing supply chain stability through automation upgrades[58]. - The company has established a multi-dimensional risk warning system and receivables management methods to mitigate accounts receivable risks[59]. Environmental and Safety Management - The company is committed to improving safety and environmental management standards in response to stricter national regulations, aiming for "zero accidents" in safety and environmental compliance[60]. - The company has established real-time online monitoring systems for wastewater and rainwater discharge outlets, which are connected to environmental regulatory departments for dynamic monitoring of relevant discharge indicators[75]. - The company has implemented a self-monitoring plan according to its pollutant discharge permit, regularly monitoring rainwater, wastewater, and organized waste gas discharge outlets[79]. - The company has completed the construction of a new generation polyurethane foam stabilizer project with a capacity of 6,000 tons per year, which is currently in trial production[76]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the authenticity and completeness of the report[2]. - The company elected a new board of directors and management team, including Mr. Sun Yu as Chairman and General Manager, and Mr. Xu Kaijin as CFO[68]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[92]. - The company has committed to fulfilling all public commitments made during its initial public offering and will accept social supervision[90]. Market and Sales Strategy - The company’s sales model combines direct sales and distribution, with a focus on direct sales for large-scale customers and distribution for smaller ones, leading to stable overseas business growth[26]. - The company is actively expanding its international market presence while optimizing product layout to adapt to changing market demands and enhance competitiveness[62]. - The company has established strategic partnerships with several well-known domestic and international suppliers, ensuring high-quality and stable raw material supply channels[24]. Financial Commitments and Transactions - The company reported a total of 703,200 RMB in related party transactions with Guizhou Mingde New Material Technology Co., Ltd. during the reporting period[94]. - The company will not seek any benefits beyond those stipulated in existing agreements with related parties[89]. - The total guarantee amount provided by the company for its subsidiary Meiside (Jilin) is RMB 19,995,426.39, which accounts for 1.35% of the company's net assets[97]. - The company has not used idle raised funds for cash management during the reporting period, and the balance of cash management at the end of the reporting period is RMB 0[104].

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-040 江苏美思德化学股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"，http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 26 日（星期一）至 08 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@maysta.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 0 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过 42,264,852 股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次实 际非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852 股，每股面值 1 元，发行价格为 每股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发 行费用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75 元。2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账 户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并 出具了信会师报字【2022】第 ZH10107 号《验资报告》。 （二）实际使用募 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-034 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思德" 或"控股子公司"），系江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"美 思德"）的控股子公司，公司共持有其 93%的股权。 ●被担保人是否为上市公司关联人：否。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：吉林美思德向广发银行股份 有限公司长春分行（以下简称"广发银行长春分行"）申请人民币 6,000 万元授 信额度，其中，公司为上述授信额度内的敞口最高限额人民币 2,000 万元提供连 带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为吉林美思德提供的担保余额 为人民币 1,999.54 万元。上述担保均在公司股东大会审议批准的担保额度范围 内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：公司本次对资产负债 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-033 江苏美思德化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 3,300,000 | 股 | | 占其所持股份比例 | | | 4.41% | | 占公司总股本比例 | | | 1.80% | | 解除质押时间 | 2024 | 年 08 月 | 14 日 | | 持股数量 | | 74,865,000 | 股 | | 持股比例 | | | 40.88% | | 剩余被质押股份数量 | | 2,420,000 | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | 3.23% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | 1.32% | 截止本公告日，佛山市顺德区德美化工集团有限公司（以下简称"德美 集团"）持有江苏美思德化学股份有限公 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0030 号 致：江苏美思德化学股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,778,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.6650 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中非独立董事黄冠雄先生委托董事陈青女 士出席本次会议； ...