证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-018 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。会议由胥爱民先生主持，经与会董事审议并 以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 相 关 公 告 （http://www.sse.com.cn）《2023 年度董事会工作报告 ...

南京华脉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定的要求，列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营 活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。 认真履行和独立行使监事会职责，切实维护公司及股东的合法权益。现将公司监 事会 2023 年度工作情况以及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开了 7 次会议，审议通过了 31 项议案，会议召开及 议案审议基本情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第十九次会议 | | | | | | 1、2022 年度监事会工作报告； 2、2022 年年度报告全文及摘要； | | | | 3、2022 年度财务决算报告； | | | | 4、2022 年年度利润分配方案； | | | | 5、关于公司使用自有资金进行现金管理的议案； | | | | 6 ...

关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、关于南京华脉科技股份有限公司 截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、南京华脉科技股份有限公司 截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) < 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ongtuo Certified Public Accountants LLP 关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2023年12月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 永证专字(2024)第310090号 我们认为,华脉科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》(2022年修订)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反 映了华脉科技公司2023年度募集资金存放与使用情况。 南京华脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京华脉科技股份有限公司(以下简称"华脉科技 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-026 南京华脉科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年与关联方实际发生各类关联交易共计 16,932.76 万元，较预计 金额减少 17,797.24 万元，主要系购买原材料、产品销售未达预期所致。 | 关联交 易类别 | 关联人 | 2023 年 预计金 | 2023 年实际 | 预计金额与实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 发生金额 | 异较大的原因 | | | 江苏亨通光纤科技有限公司 | 21,000 | 9,121.23 | 海外市场竞争激烈，光纤采 购量有所减少。 | | | 广东亨通光电科技有限公司 | - | 0.27 | | | | 江苏亨芯石英科技有限公司 | 10 | - | | | | 苏州亨利通信材料有限公司 | 2,500 | 1,808.74 | 多渠道采购分流部分采 ...

（一）担保基本情况 为满足公司及子公司 2024 年度经营需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围 内下属子公司向金融机构借款提供总额不超过 7,800 万元担保。即为全资子公司 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-025 南京华脉科技股份有限公司 关于为全资、控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 被担保人名称：南京华脉科技股份有限公司全资子公司江苏华脉新材料有限 公司（以下简称"华脉新材料"）、南京华脉物联技术有限公司（以下简称"华 脉物联"）,南京华脉软件技术有限公司（以下简称"华脉软件"），控股子公 司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称"华脉光电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为合并报表范 围内上述子公司提供担保金额合计不超过人民币 7,800 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民 币 5,058.84 万元。 本次担保 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 ...

永证专字(2024)第310089号 南京华脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受南京华脉科技股份有限公司(以下简称"贵公司")委托,根据中国注册 会计师执业准则审计了2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年04月18日签发了永证审字(2024)第 110011号无保留意见的审计报告。 关于南京华脉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 二、 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP 关于南京华脉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要 ...

南京华脉科技股份有限公司 一、基本情况 本人陈益平，中国国籍，1966年2月出生，本科学历，注册会计师。曾任南 京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、北讯集 团股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师 协会监事长、公司独立董事、华韩医疗科学技术股份有限公司独立董事、莱绅通 灵珠宝股份有限公司独立董事。自2021年5月起担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于独 立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在 公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存在其他可 能影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 南京华脉科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，南京华脉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈益平、吴建斌、赵 兴群的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈益平、吴建斌、赵兴群的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-028 南京华脉科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权注销数量：833.5 万份 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对本次激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因所在子公司发生控制权变更及第二 个行权期因公司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的合计 833.5 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的程序 1、2022 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 等相关议案。公司独立董事对此发表了同意 ...