本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 南京华脉科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-029 南京华脉科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 / 13 南京华脉科技股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员） 肖徐秋子保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 同期增减变动幅 上年同期 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 154,677,320.01 | 173,587, ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-028 南京华脉科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2025 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 21 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，已触及《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动标准。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司股票于2025年4月17日、2025年4月18日、2025年4月21日连续3个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，已触及《上海证券交易所交易规则》规 定的股票交易异常波动标准。 公司当前市盈率水平与同行业平均水平存在较大差异。 经公司自查，公司目前日常经营情况正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司 目前业务侧重于通信基础设施方面，主要包含光配线架、光分路器、合路器、光 跳纤、光缆等光通信产品及微波无源器件等无线通信网络建设产品，室内室外设 备机箱、机柜、天线系列 ...

管爱民: 2025 年 4 日 在华脉科技本次股票异常波动期间,本人不存在买卖公司股票行 为。 特此说明。 关于股票交易异常波动有关情况的说明 南京华脉科技股份有限公司: 本人作为华脉科技控股股东、实际控制人,截至日前,除华脉科 技已公开披露信息外,不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大 事项;不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-026 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日 至 2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东大 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-015 南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的 召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主 席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 （二）审 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-014 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 相 关 公 告 （http://www.sse.com.cn）《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《独 立董事 2024 年度述职报告》。 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 ...

2025 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易，属于公司及子公司正 常经营所需，相关额度预计是根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测， 具有必要性和合理性。交易事项定价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的 情形，不影响公司的独立性和持续经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电话方式 向全体独立董事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日下午 3：00 以现场方式召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，经半数独立董事推举，独立 董事陈益平先生召集并主持本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 和《公司独立董事制度》等相关规 定。 一、关于 2025 年度日常关联交易预计事项 综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-017 南京华脉科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公 积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金 红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 因母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票 上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-024 南京华脉科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告 本次股票期权注销数量：597.5 万份 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，同意对本次激励计划中 第三个行权期因公司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的合计 597.5 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下： 5、2022 年 8 月 18 日，本激励计划实际授予的股票期权在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。鉴于激励计划中 1 名激励对 象已离职，无法获授股票期权，公司 2022 年股票期权激励计划应授予激励对象 人数由 61 名变更为 60 名，授予的股票期权由 1600 万份变更成 1595 万份。 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真: 021-20511999 电话：021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 法律意见书 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定 及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵 循了勒勉尽责和诚实信用原则,对本次股票期权注销进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 二、为出具本法律意见书,本所已得到公司保证,即公司向本所提供的为出 具本法律意见书必需的书面材料、电子资料或口头证言均真实、合法、有效,不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,向本所 ...