南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属 于根据财政部相关规定进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认数据资源及披露要求， 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-025 南京华脉科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（ 财会 〔2023〕21 号），以下简称"《解释 17 号》"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-019 南京华脉科技股份有限公司 关于公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及下属子公司自有资金使用效率，在不影响公司经营资金周转的 前提下，公司及下属子公司拟对自有资金进行现金管理，有利于增加资金收益， 为公司及股东获取更多回报。 （二）现金管理金额 不超过人民币 10,000 万元或等额外币（含本数）的闲置自有资金。 公司及控股股东、实际控制人与委托理财金融机构之间不存在任何关联关系， 不构成关联交易。 （五）投资期限 （三）资金来源 暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 公司及下属子公司拟购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性 存款，包括但不限于结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、资产管理产 品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券、外汇衍生产品等。 在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不 限于选择合格 ...

南京华脉科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对永拓会计师事务所 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估，经评估，公司认为永拓会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 （1）签字项目合伙人: 胡佃东先生，现担任永拓会计师事务所合伙人。中 国注册会计师协会执业会员，2004 年开始从事审计业务，2017 年加入永拓会计 师事务所(特殊普通合伙)，具有十九年注册会计师行业审计工作经验，拥有证券 服务业从业经验，先后为江苏苏博特新材料股份有限公司、嘉环科技股份有限公 司等上市公司提供年度财务报表审计以及 IPO 申报审计工作，具备相应的专业胜 任能力。 事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 12 月 20 日 组织形式 特殊普通合伙 注 ...

公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-021 南京华脉科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基 于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议，关联董事胥爱民先 生回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议， 届时关联股东胥爱民将在2024年度股东会上对此议案回避表决。 经全体与会独立董事审议，公司及下属子公司与关联方发生经营方面关联交易， 2025年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是 根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必 ...

关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、关于南京华脉科技股份有限公司 截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、南京华脉科技股份有限公司 截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技 公司"）编制的截至2024年12月31日止《募集资金存放与使用情况专项报告》进 行了审核（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 华脉科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对华脉科技公司董事会编制的截至 2024年12月31日止《 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-020 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司经营需求，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为华脉光电 2025 年度向金融机构借款按持股比例提供不超过 9,000 万元连带 保证责任担保。公司对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力， 公司了解被担保方经营管理情况，担保风险可控。本次新增担保额度有效期自公 司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，本次担保没有反担保。同时，根 据华脉光电的股东江苏亨通光电股份有限公司于 2024 年 12 月 10 日发布《关于 被担保人名称：公司控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称"华 脉光电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度按持股比例为 华脉光电提供不超过人民币 9,000 万元担保额度。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司已实际为合并报表范围内子公司提供担保余额为人民币 1,593.30 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保 本次担保事宜尚需提交公司股东会 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-018 2025 年 4 月 18 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合 授信的议案》。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营、业务拓展对资金需求，公司及子公司拟向中国工商银 行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行、宁波银行股份 有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有 限公司南京湖南路支行、中国银行股份有限公司江宁支行、中国民生银行股份有 限公司江宁支行、杭州银行股份有限公司南京分行、苏州银行股份有限公司南京 分行、中信银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京城北支行、 江苏银行股份有限公司泰州分行、中国银行股份有限公司姜堰支行、招商银行股 份有限公司南京雨花科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司泰州姜堰支行申 请合计不超过 13 亿元人民币综合授信额度。在授信期内，该等授信额度可以循 环使用。授权期限自公司 2024 年年度股东会审议批准之日起 12 个月。 本授信额度项下的贷款主要用于提 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，南京华脉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈益平、赵兴群及胡宜 奎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈益平、赵兴群、胡宜奎的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 南京华脉科技股份有限公司 南京华脉科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》及《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将南京华脉科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 南京华脉科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"永拓会计师事务所"成立于 2013 年 12 月 20 日，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，首席 合伙人吕江。截至 2024 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所共有合伙人 99 人，共 有注册会计师 350 人，其中 130 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 （二）在年审过程中，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师进 行沟通，详细了解 2024 年度审计工作的进展，包括审计范围、重要时间节点、 人员安排、各组成部分审计策略、 ...