南京华脉科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定的要求，列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营 活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。 认真履行和独立行使监事会职责，切实维护公司及股东的合法权益。现将公司监 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开了 6 次会议，审议通过 17 项议案，会议召开及议 案审议基本情况如下： （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进 行了认真的审查、监督，对定期报告出具书面审核意见。 监事会认为，报告期内公司财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度 展开，公司财务报告真实、完整地反映了报告期财务状况和经营成果。 （三）公司关联交易审核情况 监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发 生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允， ...

永证专字（2025）第310056号 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技 公司"）编制的截至2024年12月31日止《募集资金存放与使用情况专项报告》进 行了审核（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、关于南京华脉科技股份有限公司 截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、南京华脉科技股份有限公司 截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 华脉科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-020 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司经营需求，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为华脉光电 2025 年度向金融机构借款按持股比例提供不超过 9,000 万元连带 保证责任担保。公司对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力， 公司了解被担保方经营管理情况，担保风险可控。本次新增担保额度有效期自公 司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，本次担保没有反担保。同时，根 据华脉光电的股东江苏亨通光电股份有限公司于 2024 年 12 月 10 日发布《关于 被担保人名称：公司控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称"华 脉光电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度按持股比例为 华脉光电提供不超过人民币 9,000 万元担保额度。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司已实际为合并报表范围内子公司提供担保余额为人民币 1,593.30 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保 本次担保事宜尚需提交公司股东会 ...

公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

南京华脉科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京华脉科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产总额 156,555.63 万元，负债总额 59,583.38 万元，归属于上市公司股东的净资产 89,920.97 万元。公司 2024 年实现营业收入 90,559.99 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,456.95 万元，经营活动产生的现 金流量净额 3,593.42 万元。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计认为：审计报告中所附财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、公司合并报表范围 2024 年报合并范围包括公司、全资子公司 8 家及控股子公司 4 家。与上年相比， 因处置不再合并南京昆睿通信技术有限公司。 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | | ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-018 2025 年 4 月 18 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合 授信的议案》。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营、业务拓展对资金需求，公司及子公司拟向中国工商银 行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行、宁波银行股份 有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有 限公司南京湖南路支行、中国银行股份有限公司江宁支行、中国民生银行股份有 限公司江宁支行、杭州银行股份有限公司南京分行、苏州银行股份有限公司南京 分行、中信银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京城北支行、 江苏银行股份有限公司泰州分行、中国银行股份有限公司姜堰支行、招商银行股 份有限公司南京雨花科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司泰州姜堰支行申 请合计不超过 13 亿元人民币综合授信额度。在授信期内，该等授信额度可以循 环使用。授权期限自公司 2024 年年度股东会审议批准之日起 12 个月。 本授信额度项下的贷款主要用于提 ...

2024 年 1 月 2 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，与年审 会计师就年报审计事项进行沟通。根据公司年审工作安排，与年审会计师保持有 效沟通，充分了解审计机构对 2023 年度的审计计划、审计范围、人员安排、工 作内容、审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审计中出现 的问题进行充分讨论并提出意见和建议，督促年审会计师按时保质地完成年报审 计工作；审计委员会针对财务部编制的财务会计报表发表意见。内审部门向审计 委员会汇报内审工作开展情况。 南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责原则， 规范、积极履行审计委员会职责，关注公司发展状况，在监督及评估外部审计机 构工作、公司内部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发 挥了专门委员会作用。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会委员组成 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员构成，其中独立董事 2 名，主任委 员由会计专业人士独 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，南京华脉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈益平、赵兴群及胡宜 奎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈益平、赵兴群、胡宜奎的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 南京华脉科技股份有限公司 南京华脉科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

南京华脉科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对永拓会计师事务所 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估，经评估，公司认为永拓会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 （1）签字项目合伙人: 胡佃东先生，现担任永拓会计师事务所合伙人。中 国注册会计师协会执业会员，2004 年开始从事审计业务，2017 年加入永拓会计 师事务所(特殊普通合伙)，具有十九年注册会计师行业审计工作经验，拥有证券 服务业从业经验，先后为江苏苏博特新材料股份有限公司、嘉环科技股份有限公 司等上市公司提供年度财务报表审计以及 IPO 申报审计工作，具备相应的专业胜 任能力。 事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 12 月 20 日 组织形式 特殊普通合伙 注 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-021 南京华脉科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基 于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议，关联董事胥爱民先 生回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议， 届时关联股东胥爱民将在2024年度股东会上对此议案回避表决。 经全体与会独立董事审议，公司及下属子公司与关联方发生经营方面关联交易， 2025年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是 根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必 ...