Meeting Details - The shareholders' meeting was held on July 29, 2025, at the company's headquarters in Nanjing [1] - The meeting was attended by shareholders representing 25.7729% of the total shares [1] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, combining both in-person and online voting [1] Voting Results - Non-cumulative voting proposals were approved with 98.9101% of A-shareholders voting in favor, while 0.7062% opposed and 0.3837% abstained [2] - The meeting confirmed that all resolutions passed were legal and valid under applicable laws and regulations [2][3]

Group 1 - The core viewpoint of the news indicates that Huamai Technology (603042) experienced a decline in stock price, closing at 15.84 yuan, down 1.31% as of July 29, 2025 [1] - The trading volume was 68,800 hands with a transaction amount of 109 million yuan, and the turnover rate was 4.29% [1] - The net outflow of main funds was 21.64 million yuan, accounting for 19.85% of the transaction amount, with significant outflows from large orders [1] Group 2 - For the latest financial performance, Huamai Technology reported total operating revenue of 155 million yuan for Q1 2025, a year-on-year decrease of 10.89% [1] - The net profit attributable to shareholders was 9.34 million yuan, down 144.00% year-on-year, while the non-recurring net profit was 12.59 million yuan, a decrease of 69.91% [1] - The company's liquidity ratios were reported as a current ratio of 2.090 and a quick ratio of 1.872, with a debt-to-asset ratio of 37.78% [1] Group 3 - Huamai Technology, established in 1998 and located in Nanjing, primarily engages in the manufacturing of instruments and meters [2] - The company has invested in 18 enterprises and participated in 2,655 bidding projects, holding 89 trademark registrations and 702 patents [2] - Additionally, the company possesses 78 administrative licenses [2]

Core Viewpoint - Huamai Technology announced the approval of a proposal regarding the extension of certain fundraising projects and adjustments to its internal investment structure during the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [2] Group 1 - The company held its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on July 29 [2] - The meeting resulted in the approval of a proposal to extend certain fundraising projects [2] - The proposal also included adjustments to the company's internal investment structure [2]

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-045 南京华脉科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司董事会秘书陈革先生出席会议；执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏 女士、副总经理陈玲宏女士、副总经理黄明辉先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉 国际广场十五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 386 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 41,388,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 = 传真: 021-20511999 (0) 3 邮编: 200120 关于南京华脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:南京华脉科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受南京华脉科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第一次临时股东会(以下 简称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《南京华脉科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东会所涉及的相关事项 ...

Meeting Overview - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 29, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [1] - The location for the on-site meeting is the 15th floor of Huamai International Plaza, No. 66 Fengze Road, Jiangning District, Nanjing [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] - Specific voting times for the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] - Shareholders must ensure that their votes do not exceed their entitled voting rights, or those votes will be considered invalid [2][3] Meeting Agenda - The meeting will review non-cumulative voting proposals and cumulative voting proposals, which have been approved by the company's board [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [2] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on July 22, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Both natural and legal persons can appoint representatives to attend and vote on their behalf [4] Registration Process - Registration for attendance must be completed by July 23, 2025, with specific documentation required for both legal and natural shareholders [5] - Registration can also be done via mail or fax for shareholders unable to attend in person [5] Additional Information - Attendees are responsible for their own accommodation and travel expenses [6] - Meeting materials will be published on the Shanghai Stock Exchange website for shareholders to review prior to the meeting [6]

南京华脉科技股份有限公司 二〇二五年七月 南京华脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，提高股东 会议事效率，保证股东会依法行使职权，现制定规则如下： 一、本公司根据《公司法》、 《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东会的各项工作。 二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于 干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的 股份数。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在 授权范围内行使表决权。 四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序 逐项进行。股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 票。审 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-043 南京华脉科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为支持江苏华脉光电科技有限公司（以下简称"华脉光电"、"债务人"）经 营发展，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日作为连带责任 保证人与兴业银行股份有限公司泰州分行（以下简称"兴业银行泰州分行"、"债 权人"）签订《最高额保证合同》（编号：11200T525021A001，以下简称"《保证 合同》"）。公司为兴业银行泰州分行与华脉光电在一定期限内连续发生的债务 提供担保，该项担保最高本金限额为人民币肆佰万元整。本担保事项无反担保。 2025 年 7 月 21 日, 兴业银行泰州分行和华脉光电签署了《流动资金借款合 同》（编号：11201T525025)，兴业银行泰州分行同意给予华脉光电借款人民币壹 仟万元，借款用于经营周转，借款期限 12 个月。 被担保人名称：江苏华脉光电科技有 ...

南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会，现将 本次股东会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-044 召开的日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 29 日 至 2025 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

南京华脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东会的各项工作。 二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于 干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 南京华脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 二〇二五年七月 2025 年第一次临时股东会会议规则 各位股东及股东代表： 为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，提高股东 会议事效率，保证股东会依法行使职权，现制定规则如下： 三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的 股份数。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在 授权范围内行使表决权。 四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序 逐项进行。股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 股东会 ...