南京华脉科技股份有限公司 独立董事：陈益平、胡宜奎、赵兴群 2025 年 7 月 12 日 独立董事关于相关事项的独立意见 一、关于提名董事会独立董事候选人事项 本次董事会提名的独立董事候选人，在任职资格方面均拥有履行独立董事职 责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事岗位职责，未发现有《公司法》以及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚 并且尚未解除的情况。提名人的提名资格、独立董事候选人的任职资格、提名程 序均符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》等相关法律法规中有关董事任职资格的规定。因此，我们同意 提名孙小菡女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 股东会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为南京华脉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四 届董事会第二十次会议审议的相关事项进行认真核查，基于个人独立判断，发表 独立意见如下： ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-041 南京华脉科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次延期及调整内部投资结构涉及的募投项目：5G无线网络覆盖射频器 件产品研发及产业化项目。 公司对项目的内部投资结构做出调整，调整后本项目总投资为7,881.00 万元,除去铺底流动资金外，公司拟以募集资金投入5,884.34万元,募集资金承诺 投入总额不变，项目资金不足的部分由公司自筹解决。 本次事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次 会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,961. ...

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-042 南京华脉科技股份有限公司 股东会召开日期：2025年7月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 采用 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 29 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会 主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-040 南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 三、 备查文件 1、第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司监事会 2025 年 7 月 12 日 公司监事会认为：本次部分募投项目延期 ...

（一）审议通过关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-039 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 29 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会 董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 公司董事会定于 2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分在南京市江宁区东山街道工业 集中区 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-038 南京华脉科技股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-2,000 万元到-2,500 万元，与上年同期相比，将增加亏损约 1,600 万元到 2,100 万元。 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为-2,500 万元到-3,000 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 本期业绩预告适用情形：净利润为负值。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润为-2,000 万元到-2,500 万元，与上 年同期相比，将增加亏损约 1,600 万元到 2,100 万元。 预计 2025 年半年度实现 ...

Group 1 - The independent director Zhao Xingqun has resigned from his position due to personal reasons, along with his roles in various committees [1][2] - The resignation does not reduce the board's membership below the legal minimum, but it does lower the number of independent directors below the company's charter requirements [2] - The company will expedite the process of electing a new independent director to comply with regulations [2] Group 2 - Nanjing Huamai Technology Co., Ltd. received a warning letter from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau for failing to timely review related party transactions for the first quarter of 2025 [3][4] - The company exceeded the approval limits for guarantees to its subsidiaries and did not disclose significant guarantee progress [4] - The company was found to have made imprudent decisions regarding fundraising projects and did not adequately disclose the reasons for not meeting fundraising usage plans [4][5] Group 3 - The warning letter indicates violations of multiple regulations related to information disclosure and fundraising management [5][6] - Key individuals, including the chairman and general manager, are held primarily responsible for the disclosure violations [6] - The company and responsible personnel are required to enhance their understanding of securities laws and improve compliance awareness [6][7]

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-036 南京华脉科技股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告 二、离任对公司的影响 根据《公司法》、《公司章程》等规定，赵兴群先生的离任未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，但导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定、董事 会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 在补选的独立董事就任前，赵兴群先生仍将继续按照相关法律法规等要求继续履 行职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，赵兴群先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股 子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。 赵兴群先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵兴群先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 赵兴群先生提交的书面辞职报告。赵兴群先生因个人原因辞去公司独立董事职务， 同时辞去董事 ...

近日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华脉科技"）收到 中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《江苏证监局关于对南京华脉科技股份 有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（[2025]89 号）（以下简称 "《警示函》"），现将主要内容公告如下： "南京华脉科技股份有限公司、胥爱民、杨位钢、杨勇、陆玉敏、陈革： 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-037 南京华脉科技股份有限公司 关于公司及相关责任人收到江苏证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司董事会 经查，你公司存在以下问题： 一是公司未及时对 2025 年度及相关年度 1-3 月的关联交易进行审议，迟至当 年 3 月或 4 月才召开董事会进行补充审议；同时 2024 年度部分关联交易金额超出 审议额度。 条第二款的规定，胥爱民、杨位钢作为时任董事长，杨勇作为时任总经理，陆玉敏、 陈革作为时任董事会秘书对上述信息披露违规事项承担主要责任。 根据《上市公司信息披露 ...

从资金动向看，部分营业部背景引人联想。例如，东方财富证券拉萨东环路第二营业部被市场视为散户 与量化资金活跃区域；高盛（中国）证券上海浦东营业部则常与外资动向挂钩；瑞银证券上海营业部及 中金公司北京营业部过往多涉及机构资金操作。 据统计，华脉科技近一个月内已9次登上龙虎榜，资金关注度持续高企。 风险提示：文中数据基于公开信息整理，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需谨慎。 6月19日，华脉科技因日换手率超过20%登上龙虎榜。数据显示，买卖席位中多家知名营业部现身，资 金博弈态势明显。 买入金额前五席位中，财信证券长沙湘江中路营业部以1141.44万元居首，中信证券上海分公司、东方 财富证券拉萨东环路第二营业部分别买入980.82万元和969.28万元。国泰海通证券北京知春路营业部及 高盛（中国）证券上海浦东世纪大道营业部紧随其后，分别买入930.96万元和919.86万元。值得关注的 是，国泰海通北京知春路营业部近三个月上榜个股后3天上涨概率超70%，引发市场关注。 卖出席位方面，瑞银证券上海花园石桥路营业部单日卖出3234.10万元，成为最大空方力量。国泰海通 证券总部、五矿证券深圳滨海大道营业部分别卖出1 ...