关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除事项的专项核查意见 二、营业收入扣除情况明细表 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 永证专字（2025）第 310055 号 南京华脉科技股份有限公司： 我们接受委托，对南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技"） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了永证审字（2025）第 110005 号审计报告。 在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以 下简称"明细表"）。该明细表已由华脉科技管理层按照上海证券交易所(以下简 称"监管机构")发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（以下简称 "上市规则及相关要求"）的规定编制以满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监管要求，并负 责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专 ...

独立董事 2024 年度述职报告（胡宜奎） 南京华脉科技股份有限公司 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的 职责和义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独 立董事的履职情况报告如下： 三、独立董事2024年度履职情况 2024年度，自本人担任独立董事后，公司共召开1次董事会，未召开股东会。 本人按时亲自出席董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交 会议审议的全部议案认真对待，持续了解公司经营情况，积极参与议题讨论，并 提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况 报告期内，公司及部分相关责任人员因违反了《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交 易所股票上市规则》收到上海证券交易所出具的通报批评处分。公司积极整改， 组织 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈益平） 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司和股 东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈益平，中国国籍，1966年2月出生，本科学历，注册会计师。曾任南 京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、南京中 央商场（集团）股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所有限责任公 司执行董事兼总经理、南京市注册会计师协会监事长、公司独立董事、华韩医疗 科学技术股份有限公司独立董事、莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事。自2021 年5月起担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于独 立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在 公司实际控制人控制的其他 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（赵兴群） 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的 职责和义务，及时了解公司生产经营情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人赵兴群，中国国籍，1964年2月出生，博士，教授。研究成果曾获国家 科技进步奖、国防科技、教育部、江苏省科学技术进步奖等荣誉或奖励。曾任东 南大学生医学院助教、讲师、副教授、教授、生物医学工程系主任、光传感/通 信综合网络国家地方联合工程研究中心副主任。现任中国生物医学工程学会会员、 南京光通信与光电子学会理事，江苏省机械工程学会无损检测与失效分析分会副 主任，南京东通智数云物联网合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州长脉科技有限 责任公司执行董事、南京曦光信息科技研究院有限公司职工监事。自2023年12 月18日 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴建斌） 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《独立董事制 度》等规定和要求，切实履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司 生产经营情况，对重大事项发表独立客观意见，切实维护公司及全体股东合法权 益。现将本人 2024 年度担任独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴建斌，中国国籍，1956年2月出生，管理学博士、教授。曾任南京大 学商学院国际经济贸易系教授、江苏亚威机床股份有限公司、天泽信息产业股份 有限公司独立董事、红宝丽集团股份有限公司独立董事、南京易司拓电力科技股 份有限公司独立董事。现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人 文社会科学高级研究院兼职研究员，江苏钟山明镜律师事务所律师。兼任上海国 际经济贸易仲裁委员会仲裁员，南京、南通及扬州仲裁委员会仲裁员，一夫科技 股份有限公司独立董事。自2018年6月起担任公司独立董事，2024年9月辞去独立 董事 ...

Financial Performance - The company reported a negative retained earnings of RMB -88.6135 million as of December 31, 2024, leading to a decision not to distribute profits or issue dividends for the year[4]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 905,599,948.05, a decrease of 3.70% compared to CNY 940,374,741.09 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 14,569,499.40, a significant recovery from a loss of CNY 84,202,139.50 in 2023[20]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 35,934,221.37, down 53.49% from CNY 77,259,138.46 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,565,556,295.19, a decrease of 4.03% from CNY 1,631,342,696.12 at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.0907, a recovery from a loss of CNY 0.5243 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.63%, improving from -9.09% in 2023[22]. - The company’s net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY -10,712,377.08, an improvement from CNY -105,221,387.95 in 2023[20]. - The company reported a non-recurring profit of CNY 25,281,876.48 in 2024, compared to CNY 21,019,248.45 in 2023, reflecting a year-over-year increase of approximately 10.7%[27]. Risk Management and Compliance - The company has detailed risk factors in the annual report, urging investors to pay attention to potential risks[6]. - The management has emphasized the importance of maintaining operational integrity and transparency in financial reporting[3]. - The company has implemented a risk management system, enhancing customer credit assessment and contract compliance monitoring, which has reduced credit impairment losses[39]. - The company faces risks related to uncertainties in industry investment scale and progress, particularly in the context of 5G development and international economic conditions[80]. - The company emphasizes the importance of quality control and meeting new market quality demands to enhance overall product quality[78]. - The company has received multiple regulatory warnings from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange in 2023, including a warning letter issued on July 24, 2023[101]. - The company has faced penalties related to compliance issues, including a public reprimand for its former Chairman Yang Weigang and other executives[101]. Corporate Governance - The board of directors has approved a profit distribution plan that reflects the current operational situation and future funding needs, emphasizing cash flow stability[4]. - The company has established a performance-based compensation structure to motivate employees, with a focus on aligning employee interests with company goals[121]. - The company has a robust internal control system in place to ensure compliance and operational efficiency[130]. - The company has established specialized committees under the board, including audit, nomination, remuneration, and strategy committees[107]. - The company has committed to adhering to the latest regulations set by the China Securities Regulatory Commission regarding compensation measures[145]. - The company has established a transparent performance evaluation mechanism for senior management to enhance accountability and operational efficiency[129]. Market Strategy and Expansion - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming fiscal year[20]. - The company is focusing on expanding its market share in the operator market by participating in both centralized and non-centralized procurement projects, particularly in the fields of optical communication and wireless access[32]. - The overseas market has seen growth in emerging regions such as South America and West Asia, with the company actively participating in international exhibitions to promote its products globally[32]. - The company is strategically aligning with key clients in the oil and petrochemical sectors, enhancing its vertical service capabilities from product supply to system integration[32]. - The company is expanding its overseas market presence, facing risks from international political and economic factors, including trade frictions and currency fluctuations, which could impact business operations[84]. Research and Development - The company added 41 new patents in 2024, including 26 invention patents, bringing the total number of valid patents to 643, of which 141 are invention patents[42]. - The company is focusing on technological advancements and research in optical communication and related fields[95]. - The company plans to enhance its product development and enhance its core competitiveness through technological innovation and collaboration with external partners[76]. - The company has invested $200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[200]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company has invested 722,400 RMB in environmental protection during the reporting period[136]. - The company donated 10,000 RMB to support rural revitalization projects in 2024[141]. - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including educational support and community service[139]. - The company has implemented carbon reduction measures, focusing on clean energy and energy efficiency improvements[138]. Shareholder Information - The company held its 2023 Annual General Meeting on May 24, 2024, with 8 shareholders representing 42,648,494 shares, accounting for 26.56% of the total voting shares[92]. - The company reported a total revenue of 36,914,821, with a significant increase of 1,000 compared to the previous period[94]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 46,855, an increase from 34,375 at the end of the previous month[187]. - The largest shareholder, Xu Aimin, holds 36,905,021 shares, representing 22.98% of the total shares, with 15,000,000 shares pledged[188]. Procurement and Contracts - The company has signed multiple significant framework sales agreements with major clients, including a centralized procurement contract for optical cable junction boxes valid until December 5, 2025[165]. - The company is actively pursuing market expansion through multiple procurement agreements with operators and other clients, ensuring a robust pipeline of future revenue[165][166]. - A total of 12 framework agreements were signed for various projects, including OMDF and electronic label procurement, with contracts extending until 2026[168]. - The company has secured multiple framework agreements for procurement projects, including a low-voltage distribution box framework agreement from July 12, 2023, to June 30, 2025[167]. Financial Management - The company has a significant amount of accounts receivable from telecom operators, which, while generally low-risk, could be affected by market changes and project delays, leading to potential cash flow issues[84]. - The company has committed to not transferring more than 25% of its shares during the tenure of its directors and senior management, ensuring long-term stability[144]. - The company has pledged to not use its assets for personal gain or unrelated activities, reinforcing its commitment to corporate governance[145].

永证专字（2025）第310056号 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技 公司"）编制的截至2024年12月31日止《募集资金存放与使用情况专项报告》进 行了审核（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、关于南京华脉科技股份有限公司 截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、南京华脉科技股份有限公司 截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 华脉科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载 ...

二、关于公司 2024 年年度报告的审核意见 我们认为，经对年度报告的编制过程进行核查，没有发现参与 2024 年年度 报告编制和审议的人员存在违法违规的行为，公司 2024 年年度报告的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2024 年年度报告包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果。我们同意公司将 2024 年年度报告提交董事会审议。 三、关于公司 2024 年度内控评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司出具《公司 2024 年度内部控制评 价报告》。我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司将 2024 年度内控评价报 告提交董事会审议。 南京华脉科技股份有限公司董事会审计委员会 关于相关事项的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，作为南京华脉 科技股份有限公司(以下简称" ...

南京华脉科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、华脉科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华脉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310053 号 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 国家市场监督管理总局监制 对圆扫描市场主体身份码 2017解更多登记、备案、 许可、监管信息,体验 更多应用服 川ব 市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 关 2024 日 杭 期 ...

南京华脉科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京华脉科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产总额 156,555.63 万元，负债总额 59,583.38 万元，归属于上市公司股东的净资产 89,920.97 万元。公司 2024 年实现营业收入 90,559.99 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,456.95 万元，经营活动产生的现 金流量净额 3,593.42 万元。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计认为：审计报告中所附财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、公司合并报表范围 2024 年报合并范围包括公司、全资子公司 8 家及控股子公司 4 家。与上年相比， 因处置不再合并南京昆睿通信技术有限公司。 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | | ...