南京华脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 二〇二四年八月 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议规则 各位股东及股东代表： 为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，提高股东 大会议事效率，保证股东会依法行使职权，现制定规则如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东会的各项工作。 二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于 干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的 股份数。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在 授权范围内行使表决权。 四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序 逐项进行。股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 股东 ...

中泰证券股份有限公司 关于南京华脉科技股份有限公司 变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为南京 华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技"、"公司"）2020 年度非公开发行 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所 自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，关于华脉科技 变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，南京华脉科技股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-046 南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会认为：变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金，是基于市场环境变化以及公司战略发展需要做出的谨慎决定， 有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，因此同意公司《关于变更部分募投项目、终止部分募投 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 1、第四届监事会第九次会议决议。 一、监事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议 表决截止时间为 2024 年 7 月 29 日 13:00，会议应 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-047 南京华脉科技股份有限公司 关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，南京华脉科技股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值 人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60 原募投项目名称：基于应用切片的网络加速解决方案项目 拟投入新募投项目名称及投资金额：敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项 目，投资总额 4,500 万元。 变更募集资金投向的金额：本次拟变更原募投项目募集资金 4,317.91 万元，公司 将根据新募投项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分以公司 ...

南京华脉科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 为加强南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的监管， 提高募集资金使用效益，规范募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况修 订本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 如募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-048 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年8月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-045 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。 本议案尚需提交公司临时股东会审议。 （二）审议通过《募集资金使用管理办法》 董事会同意公司根据实际情况对现有《募集资金使用管理办法》进行修订。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 ...

2024 年 7 月 19 日，公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《最高 额保证合同》，为华脉软件向其申请短期流动资金贷款提供连带责任保证，本次 担保额度在公司 2023 年年度股东大会批准的额度范围之内。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-044 南京华脉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日披露 了《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号：2024-043）。由于工作 人员的疏忽，公告中部分内容表述有误，现更正如下： 更正前： 二、为子公司提供担保的进展情况 2024 年 7 月 15 日，华脉软件与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《授 信额度协议》、《流动资金借款合同》，借款金额 1,000 万元，借款期限 12 个月， 自实际提款日起算，借款用途为支付货款。在《授信额度协议》约定的授信额度 使用期限内，华脉软件可以在不超过协议 ...

南京华脉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-043 一、担保情况概述 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资、控股子公司提供担保额度 的公告》，同意公司为华脉软件向金融机构借款提供不超过 1,000 万元连带责任 保证，担保额度的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 二、为子公司提供担保的进展情况 2024 年 7 月 15 日，华脉软件与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《授 信额度协议》、《流动资金借款合同》，借款金额 1,000 万元，借款期限 12 个月， 自实际提款日起算，借款用途为支付货款。在《授信额度协议》约定的授信额度 使用期限内，华脉软件可以在不超过协议约定的各单项授信业务的额度范围内循 环使用相应额度，授信额度的使用期限为 2025 年 7 月 15 日起至 ...

中泰证券股份有限公司 关于南京华脉科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函有关问题的核查意见 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为南京 华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技"、"公司"）2020 年度非公开发行 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，对华脉科技于近日收到贵所 下发的《关于南京华脉科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0755 号）中需要保荐机构发表意见的事项进行了审慎核 查，并发表核查意见如下： 4、关于募投项目。公司前期募集资金总额为 2.52 亿元，资金于 2021 年 7 月已到位。其中，"5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目"（以下简 称"项目一"）累计投入募集资金总额 1407.44 万元，累计投入进度仅 23.92%； "WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目"（以下简称"项目二"）累计投入 募集资金总额 483.25 万元，累计投入进度仅 6.78%；"基于应用切片的网络加 速解决方案项目"（以下简称"项目三"）未投入募集资金。项目二和项目三的 ...