上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：南京华脉科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京华脉科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）的有关事宜，根据《中华⼈⺠共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东⼤会规则》等法律、法规、规章和其他规范性⽂件以及《南 京华脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意⻅书。 本次股东会采⽤现场投票和⽹络投票相结合的⽅式，现场会议于 2024 年 10 ⽉ 10 ⽇ 14 点 30 分在南京市江宁区东⼭街道⼯业集中区丰泽路 66 号华脉国际 ⼴场⼗五楼会议室如期 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-062 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网 络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉 国际广场十五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 | | | | 得票数占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 会议有效表决 | 是否当选 | | | | | 权的比例（%） | | | 1.01 | 胡宜奎 | 42,722,578 | 98.5941 | 是 | (二) 涉及重大 ...

南京华脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 二〇二四年十月 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议规则 各位股东及股东代表： 为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，提高股东 大会议事效率，保证股东会依法行使职权，现制定规则如下： 监事或其他有关人员对股东的质询和和建议做出解释和说明。除涉及公司商业机 密外，董事、监事或其他有关人员在股东会上应就股东的质询做出解释和说明。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东会的各项工作。 二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于 干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的 股份数。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在 授权范围内行使表决权。 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-060 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东会， 现将本次股东会会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-060 近日，公司接到控股股东、实际控制人胥爱民先生通知，获悉胥爱民先生将 其所持有的部分公司股份办理了质押业务，现将本次股份质押相关情况公告如 下： 一、上市公司股份质押情况 1、本次股份质押基本情况 2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 单位：万股 股东 名称 是否 为控股 股东 本次 质押 股数 是否 为 限售 股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 胥爱 民 是 80 否 否 2024/9 /23 2027/9 /19 徽商银行股 份有限公司 南京分行 2.17% 0.50% 经营 周转 合计 80 2.17% 0.50% 南京华脉科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、本次质押事项对公司的影响 1、本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-058 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会 议表决截止时间为 2024 年 9 月 19 日 13:00，会议应参加表决董事为 7 名，实际 参加表决董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 （二）审议通过关于制订《舆情管理制度》的议案 董事会同意公司制定《舆情管理制度》，以便加强公司应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-059 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日 ...