南京华脉科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升上市公司质量，完善南京华脉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益 不受侵害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。会计专业人士是指符合下 ...

南京华脉科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京华脉科技股份有限公司（以下简称" 公司"）及其他 信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"股票上市规则"）等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息以及证券监管部门要求或本公司主动要求披露的信息；本制 度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人根据法律、行政法规、部门规 章、《股票上市规则》和其他有关规定在上海证券交易所的网站和符合中国证监 会规定条件的媒体上公告信息。本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披 露时点的两个交易日内。 第三条 本制度所称的信息披露直通车（以下简称"直通车"），是指公司 按照规定，通过上海证券交易所上市公司信息披露电子化系统上传信息披露文件， 并直接提交至上海证券交易所网站及其他指定媒体进行披露的方式。 第四条 本制度 ...

审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥审计委员会对南京华脉科技股份有限公司(以下简称 "公司")财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，公 司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")并修订本工作细则。 第二条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 第三条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 公司审计委员会由三名董事会成员组成，设主任委员（召集人）一名，由独 立董事中的会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识、经 验和良好的职业操守，保证足够 ...

南京华脉科技股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） | | | | | | 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 南京华脉科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码 9132010013516108X0。 第三条 公司于 2017 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3400 万股，于 2017 年 6 月 2 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：南京华脉科技股份有限公司 英文名称：Nanjing Huamai Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市江宁区东山街道工业集中区润发路 11 号 邮政编码：211103 第六条 公司注册资本为人民币 16058.9840 万元。 第七条 公司为永久存续 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范南京华脉科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会的规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法 规有关规定和《南京华脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制订本规 则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，根据相关法律、法规和《公司章程》 的规定行使职权，向股东会报告工作，对股东会负责，执行股东会的各项决议。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会办公室负责 人可由董事会秘书兼任。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书 由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 南京华脉科技股份有限公司 董事会议事规则 ( 2025 年 10 月修订 ) 1 | | | 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的 职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、 监事或者高级管理人员的情形； （二）最近 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并修订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第七条 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合《上 1 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、、证券交易所相关规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定 的其他高级管理人员。 第四条 提名委员会委 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 第一条 为加强对南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份包括登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律、中国证 监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-053 南京华脉科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同 意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，该事项 尚需提交公司临时股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "永拓"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师异议情况：鉴于原聘任永拓会计 师事 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-054 南京华脉科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件暨 修订完善公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水 平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性 文件要求，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修 订<股东会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的 议案》及《关于取消监事会的议案》，公司对《公司章程》及其附件《股东会议 事规则》、《董事会议事规则》中相关条款进行相应修订，同时结合实际情况对《董 事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-055 南京华脉科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年10月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 (五) 网络投票 ...