南京华脉科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对永拓事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进 行评估，经评估，公司认为永拓事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2013 年 | 12 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 20 日 | | | | | 注册地址 | 北京市朝阳区关东店北街 1 号 | | | 2 幢 | 13 层 | | | 首席合伙人 | 2023 年末 吕江 合伙人数量 | | | | 97 人 | | | 2023 年末执业人 | | | 注册会计师 | | 312 | 人 | | 员数量 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-023 南京华脉科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的公告 2024 年 4 月 18 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信的议案》。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营、业务拓展对资金需求，公司及子公司拟向中国工商银 行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行、宁波银行股份 有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有 限公司南京湖南路支行、中国银行股份有限公司江宁支行、中国民生银行股份有 限公司江宁支行、杭州银行股份有限公司南京分行、苏州银行股份有限公司南京 分行、江苏紫金农村商业银行江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、姜堰 农村商业银行芙蓉支行、江苏银行股份有限公司姜堰支行、东亚银行（中国）有 限公司苏州分行申请合计不超过 16 亿元人民币综合授信额度。在授信期内，该 等授信额度可以循环使用。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日 起至下一年度股东大会授权 ...

2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，与年 审会计师就年报审计事项进行沟通。根据公司年审工作安排，与年审会计师保持 有效沟通，充分了解审计机构对 2022 年度的审计计划、审计范围、人员安排、 工作内容、审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审计中出 南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责原则， 规范、积极履行审计委员会职责，关注公司发展状况，在监督及评估外部审计机 构工作、公司内部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发 挥了专门委员会作用。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期期初，公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员构成，其中独立董事 2 名，主任委员为独立董事陈益平先生，委员为独立董事吴建斌先生、董事姜汉 斌先生，由会计专业人士陈益平先生担任主任委员。 2023 年 5 月 23 日，公司完成第四届董事会换届选举。第四届董事会 ...

| | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期 | | | | | 增减幅度 | | 营业收入 | 94,037.47 | 109,418.38 | -14.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,420.21 | -9,547.15 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -10,522.14 | -9,777.85 | 不适用 | | 常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,725.91 | 7,567.59 | 2.09% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期 | | | | | 末增减幅度 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 88,479.90 | 97,286.16 | -9.05% | | 总资产 | 163,134.27 | 177,355.80 | -8.02% | | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期 | | | | | 增减幅度 | | 基本每股收益（元／ ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓事务所"）作为对公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对永拓事务所在 2023 年度的审计工作情况履行监督职责。 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 20 日，注册地址 为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，首席合伙人吕江。截至 2023 年 12 月 31 日，永拓事务所共有合伙人 97 人，共有注册会计师 316 人，其中 136 人 签署过证券服务业务审计报告。 作的过程中，永拓事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小 组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计 重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 ...

南京华脉科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | | | | | 总则 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第二章 | 股 份 4 | | 第三章 | 股东和股东大会 7 | | 第四章 | 董事会 22 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第六章 | 监事会 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第八章 | 通知和公告 40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十章 | 涉军事项特别条款 44 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附 则 45 | 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 南京华脉科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，营业执 ...

南京华脉科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，确保董事会科学决策和规范运作，严格执行股东 大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护 公司及股东合法权益。现将公司董事会 2023 年度经营情况及 2024 年度工作计划 报告如下： 一、 公司 2023 年度总体经营情况回顾 2023 年，面对复杂严峻的国际环境，国内仍处于经济恢复和转型升级关键 期，经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩等困难挑战，国际国内 多重不利因素叠加，公司发展面临重重压力。在董事会领导下，经过全体员工共 同努力，公司各部门认真贯彻落实创新发展理念，坚持稳中求进，优化产品结构， 取得一定成效。 2023 年度实现营业收入 94,037.47 万元，较上年同期下降 14.06%；实现归 属于上市公司股东的净利润-8,420.21 万元。经营 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-030 南京华脉科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场 十五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

南京华脉科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310088 号 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、华脉科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华脉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南京华脉 ...

本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表 独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴建斌，中国国籍，1956年2月出生，管理学博士、教授。曾任南京大 学商学院国际经济贸易系教授、江苏亚威机床股份有限公司、天泽信息产业股份 有限公司独立董事、红宝丽集团股份有限公司独立董事、南京易司拓电力科技股 份有限公司独立董事。现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人 文社会科学高级研究院兼职研究员，江苏钟山明镜律师事务所律师。兼任上海国 际经济贸易仲裁委员会仲裁员，南京、南通及扬州仲裁委员会仲裁员，一夫科技 股份有限公司独立董事。自2018年6月起担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人 ...