证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-010 南京华脉科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长杨位钢先生的书面辞职报告。因个人健康原因，杨位钢先生申请辞去公司董 事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员 会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨位钢先生未 持有公司股份。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杨位钢先生辞职报告自送达公 司董事会时生效。公司将尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会相关专业委 员会委员的补选等工作。 杨位钢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨位钢先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会议事规则 ( 2024 年 3 月修订 ) 1 第一条 为进一步规范南京华脉科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会的规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政 法规有关规定和《南京华脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制订本 规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，根据相关法律、法规和《公司章程》 的规定行使职权，向股东大会报告工作，对股东大会负责，执行股东大会的各项决议。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 3 | | 第三章 | 董事会的职责及权限 5 | | 第四章 | 董事会会议的召集 8 | | 第五章 | 董事会会议召开程序 10 | | 第六章 | 董事会会议审议程序及表决 11 | | 第七章 | 董事会会议记录 13 | | 第八章 | 董事会决议公告及执行 13 | | 第九章 | 董事会专门委员会 14 | | 第十章 | 附则 14 | 第一章 总则 第三条 董 ...

南京华脉科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） | 1 | | --- | | 4 2 ﻠ | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | 股东大会的召集时间 2 | | 第五章 | 股东大会的提案 3 | | 第六章 | 股东大会的通知 4 | | 第七章 | 出席股东大会的股东资格认定和登记 5 | | 第八章 | 股东大会的召开 7 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 8 | | 第十章 | 股东大会记录 12 | | 第十一章 | 其 他 13 | 第一章 总 则 第一条 为维护南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东大会议事效率，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《南京华脉科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二章 股东大会的职权 (一) 决定公司经营方针和投资计划； 第二条 股东大会依 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-011 本议案需提交股东大会审议。 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事杨勇先生主持， 经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于补选公司董事的议案 经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名胥爱民 先生（简历及相关说明详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。公司董事会中兼任公司高 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-009 南京华脉科技股份有限公司 关于终止与深兰科技控股有限公司签署的《附条件生效的 股份认购合同》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止2023 年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发 行股票事项。公司于2024年1月19日书面通知深兰科技控股有限公司（以下简称 "深兰控股"），公司与其签署的《关于南京华脉科技股份有限公司2023年度向 特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》（以下简称"《附条件生 效的股份认购合同》"）因公司董事会决议终止本次向特定对象发行股票事项而 不生效并终止。具体内容详见公司2024年1月20日披露的《关于终止2023年度向 特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-005）。 近日，公司收到深兰控股书面送达的《关于解除附条 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-008 南京华脉科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 主要内容：南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）以借款方 式向控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称"华脉光电"）提供不超 过 1,000 万元财务资助，资助期限自董事会决议通过之日起至 2025 年 1 月 19 日，资金使用费按年利率 5%收取。 已履行的审议程序：本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会第八 次会议审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 公司在 2023 年度以借款方式向华脉光电提供财务资助，涉及金额 1,000 万元已收回，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 其他股东1：江苏亨通光电股份有限公司 注册资本：246673.4657万人民币 统一社会信用代码：91320500608296911W 成立日期：1993 年 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-007 南京华脉科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除 质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 近日，公司接到控股股东、实际控制人胥爱民先生通知，获悉胥爱民先生将 其质押给国联证券股份有限公司的本公司股份办理解除质押手续，具体情况如 下： 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 一、股份质押解除情况 单位：万股 | 股东名称 | 胥爱民 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 610 | | 占其所持股份比例 | 16.53% | | 占公司总股本比例 | 3.80% | | 解质时间 | 2024 年 1 月 19 日 | | 持股数量 | 3,690.5021 | 截至 2024 年 1 月 19 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人胥爱民先生持有公司股份 3,690.5021 万股，占 公司总股本 22.98%，本次股份解除 ...

南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生主持，经与会董 事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证 募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3,000 万元（含）闲置募集资金进行 现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-003 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 13 日以 电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席赵莉女士 主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 南京华脉科技股份有限公司 （一）审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 第四届监事会第六次会议决议公告 同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金 安全的前提下，使用不超过人民币 3,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理， 期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动好、保本 型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-005 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第六次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票事项的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于 2023 年度向特定对象发行股票的基本情况 南京华脉科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 2023 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议审议通过向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《南京华脉科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。 二、终止 2023 年度向特定对象发行股票的主要原因 自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司持续关注收购方深兰科 技控股有限公司的资质和履约能力。收购方的财务顾问华英证券有限责任公 ...