南京华脉科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人南京华脉科技股份有限公司董事会,现提名赵兴群为 南京华脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京 华脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京华脉 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任 职资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形 ...

"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 南京华脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人赵兴群,已充分了解并同意由提名人南京华脉科技股份 有限公司董事会提名为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 本人承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任 职资格培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...

南京华脉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 南京华脉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议规则 各位股东及股东代表： 为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东 大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，现制定规则如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。 二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对 于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止 并及时报告有关部门查处。 三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的 股份数。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和 在授权范围内行使表决权。 四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序 逐项进行。股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参 ...

南京华脉科技股份有限公司 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-101 关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案并增 加临时提案暨延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 18 日 一、 原股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603042 | 华脉科技 | 2023/12/7 | 二、 取消议案、增加临时提案的情况说明 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于补选独立董事的议案 | | 1.01 | 孙小菡 | 2． 取消议案原因 鉴于孙小菡女士因个人原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董 事候选人，公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司 2023 年第一次 1. ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-100 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第四届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子 邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员，本次董事会表决截止时间为 2023 年 12 月 7 日 13:00，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案 鉴于孙小菡女士因个人原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董 事候选人，董事会同意取消对孙小菡女士第四届董事会独立董事候选人的提名。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，赵兴群先 生独立董事候选人任 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-099 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼 会议室 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 重要内容提示： 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通 至 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-095 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（因工作 原因出差在外，独立董事万遂人先生委托独立董事吴建斌先生代为出席会议并表 决），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生 主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 （二）审议通过关于补选公司独立董事的议案 公司董事会同意提名孙小菡女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。独立董事候选人的任职 资格和独立性需经上海证券交易所审核无 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定: 本人孙小菡,已充分了解并同意由提名人南京华脉科技股份 有限董事会提名为南京华脉科技股份有限公司(以下简称"该公 司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事行 为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，提高上市公司质量，根据《公 司法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》 等规定及《南京华脉科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")要求，公 司设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")，并修订本工作细则。 第二条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定 的其他高级管理人员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京华脉科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定和要求，公司设立董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会")，并修订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，设主任委员（召集人）一名，由 独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...