石家庄科林电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等有关法律法规、规范性文件、业务指引和《石家庄科林电气股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作以及履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 人员组成 1 第七条 公司审计部为审计委员会办事机构。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，包括： （一）检查公司财务； 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 2 名，其中至少有 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范公司提名程序和提名制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规和《石家庄科林电气股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是由公司董事会下设的专门工作机构，主要负责确定公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议，向董事会负 责并报告工作。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 1 向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的 委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第八条 当委员会人数低于本细则规定人数时，公司董事会应按本细则及《公 司章程》的规定尽快选举产生新的委员。 第九条 提名委员会日常工作的联络、会议组织、材料准备、档案管理和决 议落实等事宜由董事会秘书负责。提名委员会履行职责时， ...

石家庄科林电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和其他 法律、法规、规范性文件以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）和上海证券交易 所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 ...

石家庄科林电气股份有限公司 公司章程 2025 年 12 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第八章 | 通知和公告 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十章 | 修改章程 48 | | 第十一章 | 附则 48 | 石家庄科林电气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是由石家庄科林自动化有限公司于 2011 年 9 月 22 日整体变更成立的股 ...

第四条 对开展衍生品交易的相关信息，公司应按照证券监督管理部门的相关 规定在临时报告或者定期报告中予以披露。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品交 易行为，控制衍生品交易风险，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国会计法》、《中华人民共和国期货与衍生品法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《石家 庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际业务情况，特制定本制度。 石家庄科林电气股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的衍生品交易。未经公司同意，公司 下属控股子公司不得进行衍生品交易。 第三条 本制度所称期货交易指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。本制度所称衍生品交易指期货交易以外的，以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标 的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算； 既可采 ...

石家庄科林电气股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《石家庄科林电 气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《股东会议事规则》和《董 事会议事规则》等法律的规定，结合本公司的实际情况，特制定本《对外投资管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 第二章 对外投资的审批权限和信息披露 第五条 本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》等法 律法规，以及公司章程、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》规定 ...

石家庄科林电气股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，增强公司自我约束能力，提高公司经营管理水平和风险防范能力，防范和 化解各类风险，从而保证和促进公司规范经营和可持续发展，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）。 第三条 本制度所称的"内部控制"，是指由公司董事会、经理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司建立健全内部控制的目标： 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及子公司层面； （三）公司各业务环节层面。 第六条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《石家庄科林电气股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为加强石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《石家庄科林电气股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度规定的自然人、法 人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事和高级管理人员应当遵守《公 司法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制 性规定。 第三条 董事 ...

石家庄科林电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为完善石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规 范性，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《石家庄科林电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《石家庄科林电气股份有 限公司独立董事工作制度》等相关要求，并结合公司年度报告编制和披露工作的 实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应该在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的 职责和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签 ...