石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月14日召开 了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了公司2025 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据监管要 求，为保障投资者知情权，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采 取监管措施或处罚的情况进行了自查，结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情形 特此公告。 石家庄科林电气股份有限公司董事会 证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-046 石家庄科林电气股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年9月15日 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-043 石家庄科林电气股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范和完善科林电气建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督 机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资 者形成稳定的回报预期。公司董事会根据《上市公司监管指引第号——上市公司 现金分红》等相关文件要求以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》等相关规 定，制定了《石家庄科林电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： （一）本规划考虑的因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资能力、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 保持利润分配政策的连续性 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-042 石家庄科林电气股份有限公司 向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月14日召开了 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 的议案》，具体内容如下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有 关文件的要求，公司对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公 司填 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-041 特此公告。 石家庄科林电气股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存 在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集 资金到账时间至今已超过五个会计年度。 因此，公司2025年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情 况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2025年09月15日 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-044 石家庄科林电气股份有限公司 本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月14日召开 了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了公司2025 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司现就本 次发行过程中不存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资助或补偿事宜 承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2025年9月15日 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-045 石家庄科林电气股份有限公司 与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》 暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月14日召开了 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了公司2025年度 向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司与本次发行的 认购对象石家庄海信能源控股有限公司（以下简称"海信能源"）于2025年9月14日 签署了《石家庄科林电气股份有限公司与石家庄海信能源控股有限公司之附条件 生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"），海信 能源承诺认购本次发行的全部股票，具体认购数量及金额以实际发行情况为准。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所（以下简称"上交所 "）审核通过及中国证券监督管理委 ...

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-049 石家庄科林电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公 司三楼中层会议室 股东大会召开日期：2025年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 30 日 至2025 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-048 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 11 日以邮件及电话方式发出， 于 2025 年 9 月 14 日以通讯参会方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名，本次会议由监事会主席张贵波主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《石家庄科林电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件的有关规定，对 ...

石家庄科林电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定 以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，我们作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全 面了解和审核公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关文件后，经审慎思考， 依据公平、公正、客观的原则，现就公司本次向特定对象发行A股股票相关事项 发表书面审核意见如下： （一）《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的审核意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，我们确认公司符合向特定对象发行股票 的资格和条件，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （二）《关于公司2025年度向特定对象发行A ...

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 二、董事会会议审议情况 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-040 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件或专人送达 方式发出，于 2025 年 9 月 14 日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由副董事长史文伯先生主持。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等法律、 ...