Group 1 - Colin Electric (SH 603050) announced the appointment of Mr. Yang Zhihao as the securities affairs representative to assist the board secretary in fulfilling related duties [1] - For the year 2024, Colin Electric's revenue composition is 99.16% from the electrical equipment manufacturing industry and 0.84% from other businesses [1] - As of the report date, Colin Electric has a market capitalization of 6.5 billion yuan [1]

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公 司三楼中层会议室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 至2025 年 9 月 15 日 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-032 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第六会议决议公告 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中 国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度 的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件或专人送 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-031 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于调整2025年度日常关联交易的议案》 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出， 于 2025 年 8 月 29 日 15:00 在公司三楼中层会议室以现场及通讯方式召开。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由副董事长史文伯先生 ...

石家庄科林电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范石家庄科林电气股份有限公司（简称：科林电气/公司）信息披露暂 缓与豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（简称：股票上市规则）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章 程》《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照股票上市规则及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，暂缓、 豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项 ...

石家庄科林电气股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603050 公司简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年半年度报告 石家庄科林电气股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人陈维强、主管会计工作负责人张长虹及会计机构负责人（会计主管人员）张军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于公司可能面临的风 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-034 石家庄科林电气股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 石家庄科林电气股份有限公司（简称：科林电气/公司）关联自然人陈贺 拟将其所持有的石家庄科林物联网科技有限公司（简称：科林物联网）、石家庄 科林云能信息科技有限公司（简称：科林云能）注册资本全部减资，构成关联交 易。 公司第五届董事会第八次会议审议并通过《关于控股子公司减资暨关联 交易的议案》，该交易事项无需经公司股东大会审议通过。 本次交易构成关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益 的情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。 一、本次关联交易基本情况概述 （一）基本情况 1.科林物联网 公司关联自然人陈贺及翟志国、李春海拟将其所持科林物联网 40 万元注册 资本全部减资，减资后科林物联网注册资本由 100 万元减少至 60 万元，变更为 科林电气全资子公司。减资前后股权结构如下： | 序号 | 股东名称 | 出资金额 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-036 石家庄科林电气股份有限公司 石家庄科林电气股份有限公司（简称：科林电气/公司）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任杨志浩先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行 相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 杨志浩先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培 训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够 胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 30 日 附件：证券事务代表简历 杨志浩先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年出生，金融硕士。 曾于民生证券、海尔集团、海信网能从事战略管理及资本市场工作，20 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-033 石家庄科林电气股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经石家庄科林电气股份有限公司（简称：科林电气/公司）第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易事项为公司正 常生产经营行为，对公司持续经营能力无不利影响，不存在损害公司和中小股东 利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方 形成依赖。 一、调整日常关联交易情况 （一）审议程序 2024 年 12 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事陈维强、史文伯回避表决，关联监事王存军回避表决。 2025 年 1 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-035 石家庄科林电气股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 2025 年 8 月 29 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》。经第五届董事会审计委员会审查，董事会同意聘 任信永中和为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。本次聘任会计师事务所事项 尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务 ...