重要内容提示： 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-005 苏州可川电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了 《2023 年度利润分配方案》。公司 2021、2022、2023 年三年以现金方式累计 分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 97.30%，公司最近三年现金分 红金额符合《公司章程》以及公司上市后三年的分红回报规划的规定。 每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 5 元（含税），每 10 股拟转增 4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体将在权 益分派实施公告中明确。 若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配 总额不变原则调整分配比例。 一、利润分配方案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属 于上市公司股东的 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，结合 《2023 年度利润分配方案》和公司实际情况，对《公司章程》进行修订。 一、关于增加公司注册资本的说明 公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总 股本 9,632.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含 税），拟分配现金红利合计 4,816.00 万元（含税）；以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 4 股，转增后公司的总股本由 9,632.00 万股变更为 13,484.80 万股；本次不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。 若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按 照分配总额不变原则调整分配比例。 本次利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《公司章程》修订对照表具体情况 修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | - ...

苏州可川电子科技股份有限公司 王亮亮先生，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授、博士生导师。现任东南大学经济管理学院副教授、财务与会计 系主任，公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》 等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董 事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会会议各项议案，对 其中重要事项进行必要的核实与沟通，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东和公司的利益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企 业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 目的 第一条 为了加强苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范公司对外投资工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州可川电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，特制定 本办法。 第二章 范围 第二条 本办法适用于公司的对外投资活动，包括证券投资、实体投资（或 项目投资）。 苏州可川电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 1、本公司独立出资的经营项目； 2、本公司出资与其他境内外独立法人实体成立合资、合作企业或开发项目； 第三章 术语 第三条 本办法所称可行性研究是指在项目投资决策前，调查、研究与拟建 项目有关的自然、社会、经济、技术资料，分析、比较可能的投资建设方案，预 测、评价项目建成后的社会经济效益，并在此基础上综合论证项目投资建设的必 要性，财务上的盈利性和经济上的合理性，以及建设条件上的可能性和可行性， 从而为投资决策提供科学依据的工作。 对外投资项目可行性研究是指在投资决策之前，对拟投资项目进行全面的技 术经济分析论证， ...

苏州可川电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)3300129号 内部控制审计报告 众环审字(2024)3300129 号 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 州可川电子科技股份有限公司(以下简称"可川科技公司")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是可川科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共2页 四、财务报告内部控制审计意见 一、可川科技公司对内部控制的责任 我们认为,苏州可川电子科技 ...

目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 1 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)3300119号 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"可川科技公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据, 是可川科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《2023年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此， 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 苏州可川电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州可川电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-012 苏州可川电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理""关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"的内容，要求自2023年1月1日起实施。 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，规定"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司将对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3300128号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 95 | 审计报告 众环审字(2024)3300128 号 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"可川科技公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 可川科技公司 2023年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...