证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-039 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2024 年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场会议方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席全赞芳主 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-040 苏州可川电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 外汇套期保值业务交易品种：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、 外汇互换业务等。 资金额度：累计不超过 2,000 万美元（或其他等值外币）。 （一）外汇套期保值目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略 的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开 展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性 的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司 日常经营需求。 （二）外汇业务交易品种 公司开展外汇套期保值业务的品种，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 外汇互换业务等。 （三）业务规模及资金来源 公司进行外汇套期保值业务的金额累计不超过 2,000 万美元或其他等值外 币，有效期限内额度可以循环使用。任一时点的交易金额不超过授权的 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-038 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 该议案已通过公司董事会审计委员会审议。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：20 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 decreased by 1.82% year-on-year to CNY 555,160,670.72, while year-to-date revenue increased by 5.46% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.36% year-on-year to CNY 57,191,895.86, with a year-to-date decrease of 24.30%[2]. - Basic earnings per share (EPS) decreased by 36.00% to CNY 0.16, while diluted EPS also decreased by 36.00%[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 555,160,670.72, an increase of 5.0% compared to CNY 526,423,816.35 in the same period of 2023[17]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 53,803,303.16, a decrease of 28.1% from CNY 74,853,532.96 in the same period of 2023[18]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 53,803,303.16 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 74,853,532.96 in the same period of 2023[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,560,282,752.60, a decrease of 1.43% from the end of the previous year[3]. - Total current assets amount to RMB 1,131,357,099.86, a decrease from RMB 1,374,286,657.36[15]. - Non-current assets total RMB 428,925,652.74, up from RMB 208,708,574.46[15]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 456,859,268.23, compared to CNY 434,061,310.37 at the end of the same period in 2023, representing an increase of 5.2%[18]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,106,082,328.15, a decrease of 3.7% from CNY 1,148,204,172.53 in the previous year[18]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 158,688,588.56, an increase of 17.80% year-to-date[2]. - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 733,143,198.81, an increase from CNY 619,308,018.73 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 18.4%[21]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 158,688,588.56, compared to CNY 134,706,627.00 in 2023, indicating an increase of about 17.7%[23]. - The total cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2024 was CNY 1,318,680,770.54, up from CNY 1,100,044,773.59 in 2023, reflecting a growth of approximately 19.9%[23]. - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was CNY 328,033,241.99, significantly higher than CNY 18,854,802.77 in 2023[23]. - The cash outflow from financing activities in the first three quarters of 2024 was CNY 102,472,714.43, compared to CNY 37,931,670.07 in 2023, showing an increase of approximately 169.5%[23]. - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 102,472,714.43 in the first three quarters of 2024, compared to a net outflow of CNY 37,931,670.07 in 2023, indicating a worsening financing position[23]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,548[8]. - The top two shareholders, Zhu Chunhua and Shi Huiqing, hold 36.34% and 33.28% of shares respectively, totaling 93,884,000 shares[10]. - The company repurchased 1,717,096 shares, accounting for 1.27% of the total share capital as of September 30, 2024[10]. Research and Development - The decrease in net profit was attributed to increased R&D expenses for new projects, including the composite current collector project and laser sensor and optical module project[7]. - Research and development expenses increased to CNY 34,507,138.57 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 22,642,422.13 in 2023, reflecting a growth of 52.3%[17]. Financial Performance - The weighted average return on equity (ROE) was 1.94%, down by 1.11 percentage points compared to the previous year[3]. - The company’s financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of CNY -4,009,919.12 in 2024 compared to CNY -9,672,015.41 in 2023[17]. - Deferred income tax liabilities decreased to CNY 505,436.97 from CNY 577,704.29 in the previous year, indicating a reduction of 12.5%[18]. Government Support - Government subsidies received during the reporting period decreased compared to the previous year[7]. - The company recorded non-recurring gains of CNY 1,337,345.82 for the period, with significant contributions from government grants and investment income from structured deposits[4].

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-037 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年 9 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份 1,717,096 股，占公司目前总股本 134,848,000 股的比 例为 1.27%，购买的最高价为 30.94 元/股、最低价为 27.77 元/股，支付的总金额 为人民币 50,892,099.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 50 元/股（含），回购的资 金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 ...

名称：苏州可川电子科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320583592501721R 类型：股份有限公司（上市） 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-036 苏州可川电子科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公 司章程>的议案》，同意公司根据实际需要变更经营范围，并对《公司章程》相关 条款进行修订。 近日，公司完成经营范围变更登记和《公司章程》备案手续，领取了苏州市 数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 法定代表人：朱春华 注册资本：13484.8 万元整 成立日期：2012 年 03 月 15 日 2024 年 9 月 28 日 住所：昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房 经营范围：研发、设计、生产、销售：电子元器件、电子专用材料及器件、 汽车配件；自有房屋出租；货物 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 55,580,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 41.7489 | | 的比例（%） | | 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-035 苏州可川电子科技股份有限公司 三、 律师见证情况 注：公司有表决权股份总数为 133,130,904 股，即总股本 134,848,000 股扣除截至股权 登记日公司回购专户回购的股份数 1,717,096 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱春华主持。大会召集、召开及表决方 式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 ...

上海里兆律师事务所 关于 苏州可川电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 见证法律意见 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 29 层 上海里兆律师事务所 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证法律意见 上海里兆律师事务所 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，并对有 关问题进行了必要的核查和验证。本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办 律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言 等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原 始材料一致。 在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，并不对本次股东大会议 案的内容以及该等议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。 本所 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 会议资料目录 | | 会议资料目录 2 | | | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案 | 1：关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案 | 7 | 2 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州可川电子科技股份有限公司（以下 简称"可川科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州可川电子科 技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定 ...

当事人： 王杰，苏州可川电子科技股份有限公司时任监事。 经查明，2024 年 6 月 14 日，苏州可川电子科技股份有限公司 （以下简称可川科技或公司）披露公告称，公司原监事王杰的父亲 王立新于 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 11 月 23 日期间，通过集中竞 价交易方式买卖公司股票，累计买入股数 22,100 股，买入金额 647,927.01 元;累计卖出股数 22,100 股，卖出金额 661,482.97 元, 累计获利 13,555.96 元。截至前述公告披露日，王立新已将相关收 益全额上缴公司。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0205 号 关于对苏州可川电子科技股份有限公司时任监 事王杰予以监管警示的决定 上市公司董事、监事、高级管理人员在 6 个月内买入公司股票 又将其卖出的行为，构成短线交易。根据《证券法》第四十四条的 规定，董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其 他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的股票或者 其他具有股权性质的证券。公司时任监事王杰（任期 2021 年 3 月 25 日至 2024 年 5 月 20 日）的父亲 ...