证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-048 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查 意见。 具体内容详见公司披 ...

南京证券股份有限公司 关于苏州可川电子科技股份有限公司使用闲置募集资金 讲行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"南京证券"）作为苏州 可川电子科技股份有限公司(以下简称"可川科技"、"公司")持续督导保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,对可川科技使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效 益。 (二) 投资金额 本次进行现金管理的资金来源为公司闲置募集资金,额度为不超过人民币 4 亿元，使用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在上述额度和期限 内,公司可以循环滚动使用。 (三)资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 苏州可川电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报 告（以下简称"年报"）的信息披露质量和透明度，强化信息披露责任意 识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《苏 州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以 及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法 律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责， 导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。 第四条 年报信息披露发生重 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件及《苏州可川电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道 和传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、高级管 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第二章 外汇套期保值操作原则 1/5 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值 业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合 公司实际，制定《外汇套期保值业务管理制度》（以下简称"本制度"） 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指根据公司国际业务的收付外币情况，在 金融机构办理的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括但不限 于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的外汇套期保值行为。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度 ...

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 3、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 苏州可川电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员(以下简称"高管人员")薪酬的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《苏州可川电子科技股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,并结合公司实际情况， 特制定本管理办法。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第四条 本办法所指的薪酬均为税前收入。 第二章 管理机构及审批程序 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度，报董事会、股东会审议批准。 第六条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督并发表审核意见。 第七条 公司人事行政 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和决策行为，明 确债券持有人会议的职权与义务，保障债券持有人的权益，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定，和《苏 州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司的 实际情况，特制定本规则。债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行 规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况等债券的基本要素和重要约定以 债券募集说明书等文件载明的内容为准。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《苏州可川电子科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换 公司债券募集说明书》"）约定发行的本次可转换公司债券。债券持有人为通过 认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转换公司债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在苏州可川电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本工作制度。 1 苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

苏州可川电子科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第二章 网络投票的通知与准备 1 苏州可川电子科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第十三条 公司应当在股东会投票起始日的前一交易日，登录证券交易所上市公司信 息服务平台（网址：list.sseinfo.com），再次核对、确认网络投票信息的准 确和完整。 苏州可川电子科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务 办理》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州可川电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 公司利用上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市公司股东会网 络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为其股东行使表决权提供网络 投票方式的，适用本细则。 第三条 证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.co ...

第三条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 公司股东会选举或更换两名或者两名以上董事，且控股股东持股比 例在30%以上时，应当采用累积投票制。公司股东会仅选举或变更一名独立董事、 非独立董事时，不适用累积投票制。此外，公司股东会选举董事，可以结合实际 情况选择是否适用累积投票制。 第五条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的 人数等于拟选出的董事人数；也可以实行差额选举，即董事候选人的人数多于拟 选出的董事人数。 苏州可川电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 苏州可川电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两名以 上的董事时,股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数 相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数 ...