苏州可川电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 1/7 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保，是指公司以第三人身份为他人银行债务或其 它债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可 能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担 保等。 第四条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提供担 保的，应先由被担保方提出申请。以公司名义进行的所有担保，均由公司 统一管理，未按照《公司章程》的规定经由公 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州可川电子科技股份有限公司 董事会议事规则 (一)董事长认为必要时； (二)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (三)三分之一以上董事联名提议时； (四)审计委员会提议时； (五)二分之一以上独立董事提议时； 1 第一条 为了进一步规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《苏州 可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第一章 总则 第二章 董事会提案 第五条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职资格 第九条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独 立董事资格证书。 独立董事候选人在提名时未取得证券交易所认可的相关培训证明材料的， 应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训。 第十一条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： 苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1/12 第一条 为了进一步完善苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《苏州可川电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制 定本制度。 第二条 独立 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 苏州可川电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联交易和关联人的界定 1/10 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公 正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《企业会计 准则第 36 号－－关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州可川 电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或股 东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司董事会 （或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第三条 董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 关联交易是指公司或其控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括《上市规则》第 6.1.1 条、 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报证券交 易所备案并在证券交易所网站上披露。 1/10 第一条 为了规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 苏州可川电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 目的 第一条 为了加强苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范公司对外投资工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州可川电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际情况，特制定本 办法。 第二章 范围 第二条 本办法适用于公司的对外投资活动，包括证券投资、实体投资（或 项目投资）。 第三章 术语 第三条 本办法所称可行性研究是指在项目投资决策前，调查、研究与拟建 项目有关的自然、社会、经济、技术资料，分析、比较可能的投资建设方案，预 测、评价项目建成后的社会经济效益，并在此基础上综合论证项目投资建设的必 要性，财务上的盈利性和经济上的合理性，以及建设条件上的可能性和可行性， 从而为投资决策提供科学依据的工作。 对外投资项目可行性研究是指在投资决策之前，对拟投资项目进行全面的技 术经济分析论证，并试图对其做出可行或不可行评价的一种科学方法。 苏州可川电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 （一）证券 ...

第一章 总 则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 苏州可川电子科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 苏州可川电子科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2/7 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 五至第七条规定补足委员人数。 第九条 审计委员会下公司设审计部，审计部为公司的内部审计部门，审计部在审 计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。 第十条 公司须组织审计委员会成员参加相 ...

Core Viewpoint - The company has approved a plan to utilize idle raised funds for cash management, with a maximum amount of 400 million yuan [1] Group 1: Financial Management - The company will use up to 400 million yuan of temporarily idle raised funds for cash management products [1] - The investment direction focuses on high safety, good liquidity, and capital preservation requirements, specifically targeting cash management products sold by financial institutions [1] - The usage period for these funds is set from January 1, 2026, to December 31, 2026, with the possibility of rolling usage within the approved limit [1] Group 2: Governance and Oversight - The company will strictly select issuing entities to ensure that the investment projects funded by the raised capital are not affected and that normal production operations are maintained [1]

Core Viewpoint - Kewan Technology has decided to terminate its plan to issue convertible bonds to unspecified investors, originally intended to raise up to 500 million yuan for a new lithium battery composite materials project [1][3]. Group 1: Termination of Bond Issuance - The company has actively communicated with intermediaries since applying for the bond issuance and, after careful consideration of its development plans and actual circumstances, has decided to withdraw the application [3]. - The termination of the bond issuance will not significantly impact the company's operations and will not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [3]. Group 2: Project Details - The proposed bond issuance aimed to raise a total of 500 million yuan, with the net proceeds intended for the first phase of the lithium battery composite materials project [3][4]. - Upon full production, the project is expected to achieve an annual production capacity of 95 million square meters of composite aluminum foil, with a construction period of four years and full production expected in the fifth year [3]. Group 3: Financial Performance - The company's recent financial performance has shown significant pressure, with revenues of 905.29 million yuan, 723.27 million yuan, and 782.65 million yuan from 2022 to 2024, and 419.54 million yuan in the first half of 2025, indicating a downward trend [4]. - Corresponding net profits for the same periods were 158.48 million yuan, 95.33 million yuan, and 66.41 million yuan, with 25.21 million yuan in the first half of 2025, reflecting a weakening profitability [4].

Core Points - The company announced the termination of its plan to issue convertible bonds to unspecified investors and has withdrawn the application documents [2] Group 1 - On October 21, the company held its third board meeting and third supervisory board meeting, where the decision to terminate the bond issuance was approved [2] - On October 20, the company received a decision from the Shanghai Stock Exchange to terminate the review of its application for issuing convertible bonds [2]