苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场会议方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-030 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-032 苏州可川电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格 的金融机构销售的现金管理产品。 投资金额：不超过人民币 4 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资， 滚动使用。 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：2024 年 8 月 27 日，苏州可川电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的、具 有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观 金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议 ...

Financial Performance - The company reported a half-year revenue of 500 million CNY, representing a 20% increase compared to the same period last year[8]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached CNY 336,946,809.29, representing a 10.78% increase compared to CNY 304,159,525.28 in the same period last year[11]. - The company achieved operating revenue of 336,946,809.29 RMB, a year-on-year increase of 10.78%[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 13.65% to CNY 35,936,081.65 from CNY 41,616,344.55 year-on-year[11]. - The company's basic earnings per share of CNY 0.27, down 12.90% from CNY 0.31 in the previous year[12]. - The total profit for the period was CNY 36,530,914.08, compared to CNY 46,846,508.58 in the previous year, a decline of 22.0%[75]. - The comprehensive income attributable to the parent company's owners was CNY 35,936,081.65, compared to CNY 41,616,344.55, reflecting a decrease of 13.5%[76]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first half of 2024 expected to be higher than the previous year, although specific figures were not disclosed[73]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue growth forecast of 25% for the next half of the year, driven by new product launches and market expansion[8]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[8]. - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, expected to enhance the company's product offerings and technological capabilities[8]. - The company is actively pursuing new business segments, including the establishment of a joint venture for laser gas sensors and optical modules[23]. - The company is focusing on strategic layout while maintaining stable development in its functional device segment[14]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30%, focusing on new energy battery technologies and smart electronics[8]. - Research and development expenses increased by 43.32% to 21,372,485.79 RMB, reflecting the company's commitment to innovation[25]. - The company is investing in new projects, including lithium battery composite materials and laser gas sensors, which have led to increased management and R&D expenses[14]. - The company successfully established a wholly-owned subsidiary for new materials technology, focusing on battery-related materials and processes[23]. Financial Position and Assets - Total assets decreased by 4.67% to CNY 1,509,142,581.60 from CNY 1,582,995,231.82 at the end of the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents increased by 139.72% to ¥555,068,895.86, accounting for 36.78% of total assets[27]. - The company's total current liabilities decreased to CNY 420,909,640.38 from CNY 432,216,795.14, a reduction of approximately 2.4%[68]. - The company's inventory increased to CNY 41,709,198.58 from CNY 37,543,091.64, an increase of about 11.5%[67]. - The company's non-current assets totaled CNY 361,921,697.94, up from CNY 208,708,574.46, indicating a growth of approximately 73.3%[68]. Risks and Challenges - A risk assessment has been conducted, identifying potential supply chain disruptions as a key concern for future operations[8]. - The company faces risks from intensified market competition and potential shifts in the global supply chain due to trade tensions[31]. - The company is exposed to risks related to concentrated customer bases and potential fluctuations in demand from major clients[31]. - The company faces high procurement costs for raw materials, which are influenced by fluctuations in international commodity prices, particularly for metals and petroleum[32]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its sales being denominated in USD, which could affect its financial performance[32]. Shareholder and Governance - The company approved a share repurchase plan using its own funds, with a total amount between RMB 50 million and RMB 100 million, at a maximum price of RMB 35.36 per share[35]. - The company has committed to distributing no less than 30% of its average distributable profits in cash over the next three years following the IPO[45]. - The company has established a solid governance structure, but rapid growth may introduce management and project implementation risks[33]. - The company completed the election of the third board of directors and supervisory board on May 20, 2024[38]. Compliance and Reporting - The company's financial statements were approved by the board of directors on August 27, 2024, indicating a commitment to transparency and governance[88]. - The group confirms that its financial statements are in compliance with the disclosure requirements set by the China Securities Regulatory Commission[92]. - The group assesses expected credit losses considering all reasonable and supportable information, including forward-looking information[107]. Inventory and Receivables - The total inventory at the end of the period was CNY 46,946,423.40, with a provision for inventory depreciation of CNY 5,237,224.82[182]. - The accounts receivable at the end of the period amounted to 105,243,812.42 RMB, representing 37.30% of the total accounts receivable and contract assets[173]. - The company reported a bad debt provision of ¥14,290,776.10, which is about 5.02% of the total accounts receivable[170]. - The provision for bad debts was adjusted based on the credit risk assessment, with no significant increase in credit risk noted during the period[180].

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-028 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2024 年 09 月 02 日下午 14:00-15:00 （二）召开地点：上证路演中心 （三）召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 08 月 26 日(星期一) 至 08 月 30 日 (星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 ir@sz-hiragawa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 苏州可川电子科技股份有限公 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 苏州可川电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 天风证券、西部证券 、信达证券 、东吴人寿 、上海证券 、 参与单位名称 南京证券、兆信基金 、贵源投资、龙全投资 、禾驹投资、 及人员姓名 兆信资产、东方海峡资本、照友投资、德旭资本、恒穗资 产、鎏熙资本、大筝资管及个人投资者 时间 2024 年 8 月 7 日 地点 公司会议室 董事长、首席执行官：朱春华 上市公司接待 董事会秘书、财务总监：周博 人员姓名 证券事务代表：凡梦莹 一、基本情况介绍 投资者关系活动 可川科技主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和 主要内容介绍 销售，主要产品按照应用领域可分为电池类功能性器件、结 构类功能性器件和光学类功能性器件三大类，主要应用在消 费电子和新能源两大领域。 多年来，公司始终秉持"以技术和服务绑定客户"的宗 旨，以客户服务作为立足根本，在此基础之上深度挖掘客户 需求，通过新产品开发、材料复合、模具设计、生产工艺改 进等 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-027 经 2023 年年度权益分派除权除息后，上述股份回购价格调整为不超过人民币 35.36 元/股（含）。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 28 日 在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-010）、《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-016）和《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-021）。 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如 下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 1,717,096 股，占公司目前总股本 134,848,000 股的比例为 1.27%，购买的最高价为 30.94 元/股、最低价为 27.77 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-026 苏州可川电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 28 日 在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-010）、《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-016）和《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-021）。 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如 下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 1,664,396 股，占公司目前总股本 134,848,000 股的比例为 1.23%，购买的最高价为 30.94 元/股、最低价为 27.77 元/股，支付的总金额为人 民币 49,392,667.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-025 苏州可川电子科技股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/29 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 4 日~2025 年 4 月 | 年 | 月 | 25 | 25 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 166.44 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.23% | | | | | | 累计已回购金额 | 4,939.27 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 27.77 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-024 苏州可川电子科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 注册资本：13484.8 万元整 成立日期：2012 年 03 月 15 日 住所：昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房 经营活动） 特此公告。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配方案》《关于修 订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举第 三届监事会非职工代表监事的议案》；同日，还召开了 2024 年第一次职工代表大 会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了公司董事会、 监事会、高级管理人员的换届选举。 经 2023 年度利润分配方案实施后，公司注册资本由"9,632 万元人民币"变 更为"13,484.80 万 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-023 苏州可川电子科技股份有限公司 关于公司原监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司原监事王 杰先生的父亲王立新先生于 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 11 月 23 日期间通过集中竞 价交易方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级 管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内 卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当 收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者 其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股 票或者其他具有股权性质的证券。" 按照上述规定，王立新先生上述交易构成短线交易，所获收益应归公司所有。截 止 ...