上海里兆律师事务所 关于 苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 见证法律意见 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 29 层 上海里兆律师事务所 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证法律意见 上海里兆律师事务所 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 见证法律意见 REF: LZ202501009 致：苏州可川电子科技股份有限公司 上海里兆律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州可川电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派黄蓉蓉律师、李繁律师（以下合称"本所承办律师"）出席公司 于2025年1月16日下午15点00分在江苏省昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室召开的2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等进行见证并出具本法律意见。 之 本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-002 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,445,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.6932% | 注：公司有表决权股份总数为 133,130,904 股，即总股本 134,848,000 股扣 除截至股 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 1 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 会议资料目录 | | 会议资料目录 2 | | | --- | --- | --- | | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案 | 1：关于选举陈华为第三届董事会非独立董事的议案 | 7 | 2 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州可川电子科技股份有限公司（以下 简称"可川科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州可川电子科 技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规 ...

[Table_Stock] 可川科技（603052） 稳固功能性器件基本盘，拓展复合集流 体第二极 ——可川科技深度报告 新业务与传统业务协同 ，多行并举再增长。可川科技创立之初专注于 功能性器件业务，精准定位消费电子电池类产品，15 年横向拓展新能 源动力电池领域及笔记本电脑领域。之后业绩稳健增长，2018-2022 年营收、归母净利润复合增长率分别为 22.61%、20.18%。2023 年公 司在夯实主业的同时不断拓展新兴业务，先后设立可川新材料，英特 磊子公司，分别聚焦复合集流体研发，光模块、激光传感器业务。 功能性器件基本盘稳固，伴消费电子、新能源产业趋势同步增长。功 能性器件是非标产品，需要与客户共同完成产品开发设计方案，同时 作为智能手机、动力电池等主产品的关键辅料，其质量的稳定性直接 决定了主产品能否正常使用，对产品可靠性要求较为严格，下游客户 粘性较强。公司顺应产业趋势，进一步巩固业绩基本盘。1）消费电子 去库周期临近尾声，AI助力手机、AI PC等产品更替，MR 眼镜、AI耳 机等硬件落地有望中期维持高景气；2）动力电池伴随新能源车稳定高 增， GGII 统计 2024 年 1-8 月国内 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-047 苏州可川电子科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可川科技"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审 议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在不变更募投项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将首次公 开发行股票募集资金投资项目"功能性元器件生产基地建设项目"及"研发中 心项目"达到预定可使用状态时间从 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000股，发行价为每股人民币34.68元，共计募集资金人民币59,649.60 万元，扣除发行费用后，募 ...

会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-048 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内 容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金 用途和 ...

关于苏州可川电子科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为苏州可 川电子科技股份有限公司（以下简称"可川科技"或"公司"） 首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定履 行持续督导职责，对可川科技拟将募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000股，发行价为每股人民币 34.68元，共计募集资金人民币 59,649.60万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 52,796.00 万元。前述募集资金由 主承销商中信证券股份有限公司于 2022年 9月 29日汇入公司在中信银行昆山支 行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-049 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-046 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 公司监事会对该事项已发表明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核 查意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 募投项目延期的公告》（公告 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 舆情管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州可川电子科技股份有限公司 以下简称 公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 苏州可川电子科技股份有限公司章 程》 以下简称 公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司应对舆情坚持 科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则, 有效引导内部舆论和社会舆论,避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 苏州可川电子科技股份有限公司 舆情管理制度 一）决定启动和终止 ...