| 加川华信(焦田)合计师重各所 明正:成都市抗国研闻 18 号金戊礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都燃气集团股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025)第 0046 号 目录: 1、审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.rov.cn 5、合并及母公司股东权益变动表 2、合并及母公司资产负债表 6、财务报表附注 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 成都燃气集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2025)第 0046号 成都燃气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都燃气集团股份有限公司(以下简称成都燃气)财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表 ...

成都燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 陈浩文 作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职 过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况、专业背景及兼职情况 本人陈浩文，男，1971 年 6 月出生，中共党员，硕士研 究生学历，律师。曾任四川华西集团省建六公司团委副书记、 法律顾问室副主任，四川正大律师事务所律师，四川九益律 师事务所主任。现任北京金诚同达（成都）律师事务所高级 合伙人、党支部书记。 （二）独立性的情况 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,我自身及直系亲属、主要社会关系 ...

成都燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李建勋 作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职 过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况、专业背景及兼职情况 本人李建勋，男，1960 年 12 月出生，中共党员，硕士 研究生学历，教授级高级工程师。曾任中国市政工程华北设 计研究总院有限公司副总经理，中国土木工程学会燃气分会 执行理事长。现任长春燃气股份有限公司独立董事，金卡智 能集团股份有限公司独立董事，中国土木工程学会燃气与供 热分会专家咨询委员会主任。 （二）独立性的情况 作为公司独立董事，我未在公司担任 ...

本人叶勇，男，1974 年 10 月出生，中共党员，博士研 究生学历，会计学专业人士，教授。曾任攀钢集团公司技术 员、机关团委副书记，贵州财经大学副教授，成都理工大学 副教授，西南交通大学副教授。现任西南交通大学经济管理 学院会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，会计系主 任，会计学国家一流专业负责人，珠海世纪鼎利科技股份有 限公司、四川成飞集成科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，不存 在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，本人具有《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职 资格和独立性，不存在影响独立性的情况。 成都燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 叶勇 作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—— ...

独立董事 吴家正 作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职 过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况、专业背景及兼职情况 本人吴家正，男，1961 年 2 月出生，中共党员，博士研 究生学历，二级教授。曾任同济大学机械与能源工程学院教 授、同济大学高等技术学院副院长，上海市第四届高级技师 职业资格评审委员会委员，上海市闸北区第 13 届人大代表， 同济大学百年校庆筹备办公室主任，中共上海市杨浦区委员 会特别助理，同济大学同科学院副院长，同济大学教育培训 中心副主任(兼任)，教育部学位与研究生教育发展中心学科 评估专家。现任科技部煤 ...

成都燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李华清 作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职 过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况、专业背景及兼职情况 本人李华清，男，1957 年 1 月出生，中共党员，EMBA 硕士，高级经济师、教授级高级政工师。曾任重庆长江轮船 公司副书记；重庆市委工交政治部干部处（市经委人事处）、 工业交通工委干部处、企业工委干部处处长；重庆燃气（集 团）有限责任公司党委书记、副董事长；重庆市能源投资集 团公司党委副书记、书记、副董事长；重庆燃气集团股份有 限公司党委书记、董事长 ...

成都燃气集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》《上市公司治理准则》《成都燃气集团股份有限 公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定， 成都燃气集团股份有限公司董事会审计委员会委员恪守忠 实勤勉义务，切实履行监督职责，依法开展公司内外部审计 的沟通协调、监督核查工作，现就 2024 年度工作履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中包 括 3 名独立董事和 2 名非独立董事。独立董事为叶勇先生、 李建勋先生和吴家正先生，非独立董事为徐林先生和周昕先 生。其中，叶勇先生为会计专业人士，并担任审计委员会召 集人。全体成员均具备胜任委员会工作职责的专业知识和经 验，且符合相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开 5 次会议，具体情况如 下： 1.《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 1 / 6 2.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 3.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 4.《关于 2023 年度审计及 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-015 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月18日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第七次会议并均审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事 1 成都燃气集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"、"公司"或"本 公司"）与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司 发展战略和生产经营的需要，与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执 行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定 价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本期以及未来财务 状况、经营成果造成不利影响。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本 ...

成都燃气 2024年度 扫⼀扫关注我们 【公司官⽹、微⽹厅、⽹上营业厅等主要官⽅⼆维码】 本报告使⽤环保纸印刷 时间范围 报告范围 可靠性保证 负责。 数据来源 称谓说明 参考标准 本报告编制遵循《上海证券交易所上市公司⾃律监 管指引第14号可持续发展报告（试⾏）》。 本报告是成都燃⽓集团股份有限公司发布的第 ⼀份年度可持续发展报告，披露了成都燃⽓2024年 度在治理责任、公共责任、客⼾责任、员⼯责任、环境 责任等⽅⾯履⾏社会责任的主要情况。本报告以纸 质版和电⼦版两种形式提供，其中电⼦版报告披露 在上海证券交易所⽹站(www.sse.comm.cn)或公 司官⽹(www.cdgas.com)。如您对报告内容有任何 疑问，请通过邮件cdgasdb@cdgas.com或致电 (028)87059930联系我们。 2024年1⽉1⽇⾄2024年12⽉31⽇。为增强报告可 ⽐性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 ⼦公司。 本报告覆盖成都燃⽓集团股份有限公司及所属分、 公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重⼤遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性 本报告引⽤的全部信息数据均来⾃于公司正式⽂ 件、统 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-018 成都燃气集团股份有限公司 会议地址：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动相结合 问题征集方式：投资者可在 2025 年 5 月 13 日前将关注的问题 预先发送至公司邮箱（cdgasdb@cdgas.com），公司将在本次说明会 上就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期四）16:00-17:00 一、说明会类型 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年 年度报告、2025 年第一季度报告及相关公告。为增强与投资者的交 流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司 ...