（一）审议通过《关于新安燃气吸收合并威达燃气和唐昌燃气的 议案》 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-047 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持， 本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及提案程序符合《中华人 民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气 集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 董事会同意公司以下属公司成都成燃新安燃气有限公司（以下简 称"新安 ...

Core Viewpoint - Chengdu Gas announced the approval of a merger where its subsidiary, Xin'an Gas, will absorb Weida Gas and Tangchang Gas, leading to the cancellation of the latter two's legal entity status. This merger does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1] Financial Performance - For the period from January to September 2025, the revenues of Xin'an Gas, Weida Gas, and Tangchang Gas were 77.5637 million, 72.2761 million, and 52.7235 million respectively [1] - The net profits for the same period were 11.0750 million for Xin'an Gas, 7.2351 million for Weida Gas, and 2.0149 million for Tangchang Gas [1] Shareholding Structure - Post-merger, Xin'an Gas will have a registered capital of 60 million, with Chengdu Gas, Fuyuan Gas, and Jiashiji holding 48.02%, 43.64%, and 8.34% of the shares respectively [1]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-046 成都燃气集团股份有限公司 关于免去职工监事的公告 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>及附件并办理变更登记的议案》及《关于取消监事会、免去监事 职务、修订＜公司章程＞及相关附件的议案》，公司拟取消监事会， 将监事会职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职 责，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《成都燃气集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程> 及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-043）。 2025 年 12 月 23 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 基于上述公告，公司于 2025 年 12 月 22 日召开第五届职工代表 大会第七次会议，全体代表同意免去杨晓明先生和吴彬彬先生第三届 监事会 ...

成都燃气集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 成都燃气 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 2025 年 12 月 1 成都燃气 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2025 年第三次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | | | 资金的议案 | 8 | | 议案二：关于取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理 | | | 变更登记的议案 | 10 | 2 为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成 都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相 关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气" 或"公司"）特制定 2025 年第三次临时股东大会会议须知， 请参会人员认真阅读。 成都燃气 2025 年第 ...

证券日报网讯 12月19日晚间，成都燃气发布公告称，2025年12月19日，公司使用部分暂时闲置募集资 金进行结构性存款到期，公司在成都银行股份有限公司龙舟路支行办理了结构性产品到期兑付手续。 2025年9月25日，公司于成都银行续存了结构性存款人民币40000万元，预期收益率为0.85%-2.30%（保 底收益率-最高预期年收益率）。2025年12月19日，上述结构性存款到期，存款本金为人民币40000万 元，获得利息收益为人民币217.22万元。截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的 未到期余额为人民币0.00万元。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-045 成都燃气集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款 到期赎回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国家 明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司 管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事 项由公司财务部负责组织实施，本授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该 ...

Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on December 29, 2025 [1] - The proposal to amend the company's articles of association was submitted by Chengdu Urban Construction Investment Management Group Co., Ltd., which holds 36.9% of the shares [1][2] - The amended articles of association and related rules have been disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [1] Group 2 - The meeting will take place at the company's headquarters in Chengdu, specifically in the 207 meeting room on the second floor [3] - Online voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's system, available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [4] - The original equity registration date for the shareholders' meeting remains unchanged [5]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，成都燃气发布公告称，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于 取消监事会、修订及附件并办理变更登记的议案》。 ...

成都燃气集团股份有限公司 股东会议事规则 成都燃气集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合 法权益，规范公司股东会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《成都燃气集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现本规则第五条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司 ...

成都燃气集团股份有限公司 董事会议事规则 成都燃气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《成都燃 气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制 定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 第三条 公司董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名，职工代表董事 一名。董事会设董事长一名，副董事长一名，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生后，直接进入董事会。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 / 10 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 （一 ...