证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-044 成都燃气集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加 临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603053 | 成都燃气 | 2025/12/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 29 日 3. 股权登记日 1. 提案人：成都城建投资管理集团有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.9%股份的股东成都城建投资管理集团有限责任公司，在2025 年 12 月 17 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东 大会规则》 ...

二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-042 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名， 本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3. 修订公司《股东会议事规则》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-041 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持， 本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及提案程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《成都燃气集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、修订＜公 ...

Group 1 - Chengdu Gas (SH 603053) announced on December 17 that its third board meeting was held via communication, where it reviewed proposals including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [1] - For the year 2024, Chengdu Gas's revenue composition is as follows: gas sales account for 85.23%, other services account for 9.15%, and home installation services account for 5.62% [1] - As of the report date, Chengdu Gas has a market capitalization of 8.7 billion yuan [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-040 成都燃气集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月29日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月29日 14点30 分 召开地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气股份有限公司（以下简称"公司"）总部大楼2楼207会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月29日 至2025年12月29日 采用上海证券交易所网 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都燃气集团股份有限公司募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐人")作 为成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司")首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规 定,对成都燃气募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准成都燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2302 号),公司首次公开发行股票并 上市的募集资金总额为人民币 928,900,500.00 元,扣除相关发行费用人民币 22,934.400.00 元,公司实际募集资金净额人民币 905,966,100.00元。本次发行募 集资金已于 2019年 12月 9 日全部到账,德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)就公司 ...

成都燃气集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 节余募集资金用途：永久补充流动资金 公司募集资金投资项目"成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项 目"主体工程已基本建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率， 募投项目结项后，同意公司将节余募集资金及利息收入 42,254.04 万元（最终实 际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日 常生产经营活动。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 董事会同意对"成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目"进 行结项，并将节余募集资金及利 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-040 成都燃气集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股份有限公司（以下简称"公 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 司"）总部大楼 2 楼 207 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-038 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面、电话、 邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本 次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 1 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金是基于公司整体发展作 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-037 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持， 本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 12 人，其中董事项君先生 缺席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及提案程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份 有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审议，董事会同意对"成都市绕 ...